Arola Servicios Y Asesorias SpA

Texto oficial del extracto

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico: con fecha 27 de Octubre de 2022, ante mí, Don Patricio Arturo Labbe Reyes, dueño de 2500 Acciones; y Doña María Jesús Arocca Navarro, dueña de 2500, correspondientes al 100% del total de acciones de la Sociedad, celebraron y se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS SpA, a la que asistí, donde acordaron: Modificar el Título Tercero De La Administración en sus cláusulas décima y undécima de los estatutos sociales en lo relativo a la administración de la misma, e insertar una nueva cláusula Undecimo Bis, estableciendo una nueva estructura de poderes para la mejor administración de la misma, del modo siguiente: A) Se modifica el Artículo décimo de los estatutos sociales, estableciendo que la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá separada e individualmente a uno cualquiera indistintamente de los señores PATRICIO ARTURO LABBE REYES y/o MARIA JESUS AROCCA NAVARRO quienes podrán representar a la sociedad y están premunidos con las más amplias facultades de administración y disposición que se requiera, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna que se indican en la cláusula siguiente, y que, en su calidad de representantes legales de la sociedad, sus facultades se denominaran poderes clase A) quedan establecidas en la cláusula undécima siguiente. Asimismo se designan como apoderados, con poderes tipo B) a los señores Patricio Andrés Labbé Arocca, ; Rodrigo Antonio Labbé Arocca; Nicolás Ignacio Labbé Arocca y Juan Pablo Labbé Arocca, quienes tendrán poderes de administración clase b), cuyas facultades quedan establecidas en la cláusula UNDECIMA BIS” B) Se modifica el Artículo Undécimo de los estatutos sociales, señalando que los administradores de la sociedad, quienes estarán premunidos con poderes clase A), poseen las más amplias facultades de administración y disposición que se requiera, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social con todas las facultades de un factor de comercio; y C) Se incorpora un nuevo Artículo Undécimo Bis, que se intercala entre los Artículos undécimo y duodécimo de los estatutos sociales, y que establece que los apoderados de la sociedad premunidos con poderes clase b) estarán limitados en sus facultades en el sentido de que para obligar a la sociedad, deberán comparecer en el acto o contrato AL MENOS dos de los referidos apoderados y que además, no podrán delegar sus facultades en terceras personas, no podrán constituir a la sociedad en hipoteca, aval, codeudor solidario, deudor prendario, no podrán efectuar ventas de inmuebles de propiedad de la sociedad y en el orden judicial, no podrán representar judicialmente a la misma ni designar abogados patrocinantes y no podrán ser notificados o emplazados judicialmente.”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de noviembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de junio de 2002

   Constitución original de AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.

2. Transformación· 3 de noviembre de 2016

   La sociedad anónima cerrada se transforma en sociedad por acciones, subsistiendo su personalidad jurídica

   PATRICIO ARTURO LABBÉ REYES · MARÍA JESÚS AROCCA NAVARRO

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, certifica: Que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.” de fecha 03 de noviembre de 2016, constituida por escritura pública de fecha 4 de junio de 2002, inscrita a fojas 14.894, n° 12.289 del Regist ro de Comercio de Santiago del mismo año. La sociedad no ha tenido otras modificaciones. A la Junta asistieron los socios PATRICIO ARTURO LABBÉ REYES, con 500 acciones y MARÍA JESÚS AROCCA NAVARRO con 500 acciones, que conforman 100% del capital social. Se deja constancia que los socios se han autoconvocado. OBJETO. UNO) AUMENTO DE CAPITAL: La Junta acordó por la unanimidad de los accionistas presentes aumentar el capital de la sociedad anónima, de la suma actual de $1.000.000 a la suma de $5.000.000. Para estos efectos, se emitirán acciones liberadas de pago, con cargo a parte de las utilidades del balance al día 31 de diciembre de 2015, que no se han pagado como dividendo, a distribuirse entre los accionistas a prorrata del número de acciones que posean inscritas en el Registro de Accionista, con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha, las que se darán por enteramente pagadas, con cargo a las utilidades ya mencionadas. De este modo, el capital de la sociedad AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A. alcanzará la suma de $5.000.000, divididos en 5.000 Acciones. Para esto, La sociedad aumenta el capital social, de la suma actual de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a pagarse con cargo a Utilidades Retenidas, por la suma de $4.000.000, mediante la emisión de 4.000 acciones liberadas de pago, a distribuirse entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía al quinto día hábil anterior a esta fecha; DOS) MODIFICACIÓN ARTICULO TERCERO. Conforme a lo expuesto, y los acuerdos adoptados en el punto precedente, la unanimidad de los accionistas presentes acordó reformar el artículo tercero de los estatutos sociales, en el siguiente sentido “El capital de la sociedad es de cinco millones, el capital se divide en cinco mil acciones nominativas todas de una misma y única serie y sin valor nominal”. TRES) TRANSFORMACIÓN: La Junta acordó por la unanimidad de los accionistas presentes, transformar la presente sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones que se regirá por el estatuto que se señala a continuación y por el Párrafo octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio; cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus estatutos, la que se denominará "AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS SpA", la que será continuadora legal de AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A., RUT 96.990.430-6. cuyos estatutos extractados son: Razón Social: AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS SpA, Objeto social: La prestación de servicios y asesorías en las áreas de administración, marketing, ventas y financiera para empresas de los rubros financiero, inmobiliarios, de la construcción, del transporte y del turismo. La sociedad podrá desarrollar otras actividades que acuerde su administración, que sean complementarias del objeto social o para el cumplimiento del mismo. Representación, administración y uso razón social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá separada e individualmente a uno cualquiera indistintamente de los señores PATRICIO ARTURO LABBE REYES y/o MARIA JESUS AROCCA NAVARRO, Amplias facultades, Capital: $5.000.000 dividido en 5.000 acciones, que corresponde al capital de la sociedad que por este acto se transforma e ingresando de inmediato a la caja social, Suscribiendo PATRICIO ARTURO LABBE REYES 2.500 acciones, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal y MARIA JESUS AROCCA NAVARRO 2.500 acciones, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Duración: La duración de la sociedad será indefinida; Domicilio: Santiago, sin perjuicio de que podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o en el extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de Diciembre de 2016. Félix Jara Cadot. N.P.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de junio de 2002

   Se constituyó la sociedad AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.

2. Cambio de capital· 3 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital de $1.000.000 a $5.000.000.

   PATRICIO ARTURO LABBÉ REYES · MARÍA JESÚS AROCCA NAVARRO

3. Transformación· 3 de noviembre de 2016

   La sociedad anónima cerrada se transformó en una sociedad por acciones, pasando a denominarse AROLA SERVICIOS Y ASESORÍAS SpA.

   PATRICIO ARTURO LABBE REYES · MARIA JESUS AROCCA NAVARRO

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, certifica: Que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S..A.” de fecha 03 de noviembre de 2016, constituida por escritura pública de fecha 4 de junio de 2002, inscrita a fojas 14.894, n° 12.289 del Regist ro de Comercio de Santiago del mismo año. La sociedad no ha tenido otras modificaciones. A la Junta asistieron los socios PATRICIO ARTURO LABBÉ REYES, con 500 acciones y MARÍA JESÚS AROCCA NAVARRO con 500 acciones, que conforman 100% del capital social. Se deja constancia que los socios se han autoconvocado. OBJETO. UNO) AUMENTO DE CAPITAL: La Junta acordó por la unanimidad de los accionistas presentes aumentar el capital de la sociedad anónima, de la suma actual de $1.000.000 a la suma de $5.000.000. Para estos efectos, se emitirán acciones liberadas de pago, con cargo a parte de las utilidades del balance al día 31 de diciembre de 2015, que no se han pagado como dividendo, a distribuirse entre los accionistas a prorrata del número de acciones que posean inscritas en el Registro de Accionista, con 5 días hábiles de anticipación a esta fecha, las que se darán por enteramente pagadas, con cargo a las utilidades ya mencionadas. De este modo, el capital de la sociedad “AROLA ASESORIA Y SERVICIOS alcanzará la suma de $5.000.000, divididos en 5.000 Acciones. Para esto, La sociedad aumenta el capital social, de la suma actual de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $5.000.000, dividido en 5.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a pagarse con cargo a Utilidades Retenidas, por la suma de $4.000.000, mediante la emisión de 4.000 acciones liberadas de pago, a distribuirse entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía al quinto día hábil anterior a esta fecha; DOS) MODIFICACIÓN ARTICULO TERCERO. Conforme a lo expuesto, y los acuerdos adoptados en el punto precedente, la unanimidad de los accionistas presentes acordó reformar el artículo tercero de los estatutos sociales, en el siguiente sentido “El capital de la sociedad es de cinco millones, el capital se divide en cinco mil acciones nominativas todas de una misma y única serie y sin valor nominal”. TRES) TRANSFORMACIÓN: La Junta acordó por la unanimidad de los accionistas presentes, transformar la presente sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones que se regirá por el estatuto que se señala a continuación y por el Párrafo octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio; cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus estatutos, la que se denominará "AROLA SERVICIOS Y ASESORÍAS SpA", la que será continuadora legal de AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A., RUT 96.990.430-6. cuyos estatutos extractados son: Razón Social: AROLA SERVICIOS Y ASESORIAS SpA, Objeto social: La prestación de servicios y asesorías en las áreas de administración, marketing, ventas y financiera para empresas de los rubros financiero, inmobiliarios, de la construcción, del transporte y del turismo. La sociedad podrá desarrollar otras actividades que acuerde su administración, que sean complementarias del objeto social o para el cumplimiento del mismo. Representación, administración y uso razón social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá separada e individualmente a uno cualquiera indistintamente de los señores PATRICIO ARTURO LABBE REYES y/o MARIA JESUS AROCCA NAVARRO, Amplias facultades, Capital: $5.000.000 dividido en 5.000 acciones, que corresponde al capital de la sociedad que por este acto se transforma e ingresando de inmediato a la caja social, Suscribiendo PATRICIO ARTURO LABBE REYES 2.500 acciones, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal y MARIA JESUS AROCCA NAVARRO 2.500 acciones, todas nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Duración: La duración de la sociedad será indefinida; Domicilio: Santiago, sin perjuicio de que podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o en el extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de Diciembre de 2016. Félix Jara Cadot. N.P.