Agrícola Macaro S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2002

   Se informa inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio de Pucón.

   AGRÍCOLA MACARO S.A.

2. Outro ato· 20 de janeiro de 2025

   Junta Extraordinaria de Accionistas adopta acuerdos luego ratificados en la junta de julio de 2025.

   AGRÍCOLA MACARO S.A.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PATRICIO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa número 1201 oficina 101, comuna de Lo Barnechea, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de julio de 2025, repertorio número 4553-2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AGRÍCOLA MACARO S.A., celebrada con fecha 7 de julio de 2025, en que se acordó por unanimidad ratificar acuerdo adoptado en números dos), tres) y cuatro) del punto Cinco. de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 20 de enero de 2025, y reducida a escritura pública con fecha 21 de enero del 2025, repertorio N° 527-2025, en la Notaría de Lo Barnechea de don Patricio Corominas Mellado, inscrito a Fs. 4 N° 7 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del mismo año, en los siguientes términos: 1.- El capital social se encuentra dividido en 200.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 100.000 acciones corresponden a la Serie A o Preferidas y las restantes 100.000 a Acciones Serie B u Ordinarias. 2.- Que las preferencias de las Acciones Serie A o Preferidas consisten en: i) el derecho exclusivo a concurrir a las Juntas de Accionistas y adoptar la totalidad de los acuerdos. Las acciones de la Serie B u Ordinarias, podrán participar en las Juntas de Accionistas, pero no tendrán derecho de voto ni se computarán para quórum; ii) el derecho a nombrar a todos los Directores de la presente Sociedad. No obstante lo anterior, tanto las acciones serie A como Serie B, tendrán igual derecho de recibir en conjunto y en las mismas proporciones, el cien por ciento de las utilidades líquidas que se apruebe repartir anualmente por la Junta de Accionistas, o bien, recibir dividendos provisorios en conjunto y en las mismas proporciones. Las preferencias durarán cincuenta años contados desde la fecha del presente instrumento. 3.- En razón de lo anterior, se acordó por la unanimidad de los miembros presentes, rectificar la ya referida Junta y modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: (a) Se acordó reemplazar el artículo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de $22.074.060, dividido en 200.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 100.000 acciones corresponden a la Serie A o Preferidas y las restantes 100.000 acciones corresponden a Acciones Serie B u Ordinarias, que se suscribe y paga en la forma que se señala en el Artículo Tercero Transitorio.” (b) Se acordó reemplazar el artículo sexto de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO SEXTO: El capital de $22.074.060, se suscribe y paga según las reglas establecidas en el artículo tercero transitorio. Los montos o saldos insolutos de acciones de futura emisión no pagadas, serán reajustados en la misma proporción en que varíe el valor de la Unidad de Fomento, entre el que corresponde a la futura emisión y el del día de su pago efectivo. La acciones Serie A o Preferidas, tendrán las siguientes preferencias: i) el derecho exclusivo a concurrir a las Juntas de Accionistas y adoptar la totalidad de los acuerdos. Las acciones de la Serie B u Ordinarias, podrán participar en las Juntas de Accionistas, pero no tendrán derecho de voto ni se computarán para quórum; ii) el derecho a nombrar a todos los Directores de la presente Sociedad. No obstante lo anterior, tanto las acciones serie A como Serie B, tendrán igual derecho de recibir en conjunto y en las mismas proporciones, el cien por ciento de las utilidades líquidas que se apruebe repartir anualmente por la Junta de Accionistas, o bien, recibir dividendos provisorios en conjunto y en las mismas proporciones. Las preferencias durarán cincuenta años contados desde la fecha del presente instrumento. En ningún caso, la sociedad repartirá dividendos definitivos o provisorios habiendo pérdidas acumuladas o del ejercicio, sin que éstas hayan sido previamente absorbidas.” (c) Se acordó reemplazar el artículo tercero transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago de Capital. El capital social es la suma de $22.074.060, dividido en 200.000 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales 100.000 acciones corresponden a la Serie A o Preferidas y las restantes 100.000 acciones corresponden a Acciones Serie B u Ordinarias, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha del modo siguiente: a) Don Arturo Garri Hammersley, suscribió y pagó 50.000 acciones Serie A o Preferidas; b) Doña Andrea Verónica San Martín Gamboa, suscribió y pagó 50.000 acciones Serie A o Preferidas; c) Doña Catalina Garri San Martín, suscribió y pagó 33.334 acciones Serie B u Ordinarias; d) Doña Rosario Garri San Martín, 33.333 suscribió y pagó acciones Serie B u Ordinarias; y e) Don Matías Garri San Martín, suscribió y pagó 33.333 acciones Serie B u Ordinarias.” La sociedad se encuentra inscrita a fojas 9 número 7 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2002. Demás acuerdos constan en la Junta cuya acta se extracta. Santiago, 21 de julio de 2025. Patricio Corominas Mellado, Notario Titular.