Haciendas Talinay S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 19 octobre 2001

   Se indica que la sociedad comenzó el 19 de octubre de 2001.

2. Autre acte· 27 décembre 2023

   Se aprueba la fusión de Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA en Haciendas Talinay S.A., seguida de la transformación a sociedad de responsabilidad limitada.

   Inversiones Phoenix Limitada · Inversiones Invorcha S.A. · Inversiones Invomar Limitada

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: (1) que por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2023, repertorio número 40.246/2023, ante mí, Inversiones Phoenix Limitada, Inversiones Invorcha S.A. e Inversiones Invomar Limitada, todos domiciliados para estos efectos en Avenida el Bosque Norte número 0440, oficina número 1.101, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos y actuales accionistas de “Eólica Talinay SpA”, sociedad inscrita a fojas 11.895, número 8.037 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2008; y de “Parque Talinay Sur SpA”, sociedad inscrita a fojas 74.925, número 36.723 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, acordaron lo siguiente: (i) aprobar la fusión de Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA, en adelante las “Sociedades Absorbidas, en Haciendas Talinay S.A., en adelante la “Sociedad Absorbente”, lo que produce la disolución de Eólica Talinay SpA y de Parque Talinay Sur SpA, con efecto y vigencia a partir de la fecha de la escritura extractada. Como consecuencia de la fusión, la Sociedad Absorbente adquirió la totalidad del patrimonio de las Sociedades Absorbidas, así como todos sus activos, derechos, obligaciones y pasivos, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. (ii) aprobar la transformación de Haciendas Talinay S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada que gira bajo el nombre de “Haciendas Talinay Limitada” y el nuevo estatuto de Haciendas Talinay Limitada. (2) que por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2023, repertorio número 40.246/2023, ante mí, Inversiones Phoenix Limitada, Inversiones Invorcha S.A. e Inversiones Invomar Limitada, todos domiciliados para estos efectos en Avenida el Bosque Norte número 0440, oficina número 1.101, comuna de Las Condes, Santiago, redujeron el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Hacienda Talinay S.A.”, sociedad inscrita a fojas 28.265, número 23.024 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2001, celebrada con esa misma fecha y comparecieron Inversiones Phoenix Limitada, Inversiones Invorcha S.A. e Inversiones Invomar Limitada, todos domiciliados para estos efectos en Avenida el Bosque Norte número 0440, oficina número 1.101, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos y actuales accionistas de Haciendas Talinay S.A., en la que se acordó lo siguiente: (i) Fusionar Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA en Hacienda Talinay S.A. Se acordó la fusión de Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA, las “Sociedades Absorbidas”, en Hacienda Talinay S.A., la “Sociedad Absorbente”, con efecto y vigencia a partir de la fecha de la escritura extractada. Como consecuencia de la fusión, se incorporaron al patrimonio de Haciendas Talinay S.A. la totalidad de los activos y pasivos de Eólica Talinay SpA y de Parque Talinay Sur SpA, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. (ii) Disolución de Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA. Como consecuencia de la fusión acordada, Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA se disuelven a contar de la fecha de la escritura extractada, quedando radicados en la Sociedad Absorbente, todos los derechos que los accionistas tenían sobre las Sociedad Absorbidas. (iii) Aumento de capital en Haciendas Talinay S.A. Como consecuencia de la fusión, la Sociedad Absorbente aumentó su capital en la cantidad de $1.416.444.838, mediante la emisión de 20.000 acciones de pago, nominativas, todas de la misma serie y sin valor nominal, es decir, se aumentó el capital de la suma de $3.506.847.212 dividido en 20.000 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $4.923.292.050, dividido en 40.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de las sociedades absorbidas que se traspasó a la Sociedad Absorbente en virtud de la fusión. (iv) Modificación de los estatutos de Haciendas Talinay S.A. Como consecuencia del aumento de capital antes mencionado producto de la fusión acordada, los accionistas de la Sociedad Absorbente acordaron modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, en el sentido de que el capital de la sociedad asciende a la suma de $4.923.292.050, el que se encuentra dividido 40.000 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. (v) Transformación de Haciendas Talinay S.A. Los accionistas acordaron la transformación de Haciendas Talinay S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Uno. Socios: Inversiones Invorcha S.A., Inversiones Invomar Limitada e Inversiones Phoenix Limitada, todas domiciliadas para estos efectos en Avenida el Bosque Norte número 0440, oficina 1.101, Las Condes, Santiago. Dos. Razón social: Hacienda Talinay Limitada. Tres. Objeto: /i/ la inversión, construcción, compraventa, administración y explotación, por cuenta propia o ajena de toda clase de establecimientos turísticos, tales como haciendas, hoteles, apart hoteles, resorts, ranchos deportivos, clubes de esparcimiento, agencias de turismo; /ii/ la promoción, estudio, construcción y explotación, por cuenta propia o ajena, de instalaciones para la producción y almacenamiento de energías alternativas, centrales, hidráulicas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas, incluyendo el estudio y la ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de ingeniería; /iii/ la inversión, desarrollo, construcción, administración, explotación y comercialización de toda clase de proyectos mineros y de recursos naturales; /iv/ la prestación de asesorías y consultoría en materias energéticas, mineras, de recursos naturales y turísticas; /v/ la adquisición, producción, generación, explotación, distribución, suministro, comercialización, almacenamiento y transporte de todo tipo de energía, minerales y recursos naturales; /vi/ la inversión en bienes raíces y la inversión, el desarrollo, y comercialización de proyectos inmobiliarios urbanos y rurales y /vii/ la inversión en acciones y derechos de todo tipo de sociedades vinculadas a las actividades mineras, energéticas, recursos naturales y turísticas y la inversión en toda clase de bienes raíces y muebles. Cuatro. Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá a don Orlando Chacra Orfali, a don Omar Chacra Orfali, a doña Verónica del Carmen Chacra Orfali y a don Orlando Ignacio Chacra Corvillón, quienes, actuando individual e indistintamente, y anteponiendo sus nombres y firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo delegarlas total o parcialmente. Cinco. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $4.923.292.050, que los socios han aportado con anterioridad a esta fecha, en las siguientes proporciones: /i/ Inversiones Invomar Limitada con un 25% de los derechos sociales; /ii/ Inversiones Invorcha S.A. con un 55% de los derechos sociales; y /iii/ Inversiones Phoenix Limitada con un 20% de los derechos sociales. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Seis. Duración: La sociedad comenzó con fecha 19 de octubre del año 2001 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2040. Vencido este plazo, la sociedad se prorrogará tácita y sucesivamente por períodos iguales de 5 años, salvo que alguno de los socios manifieste su intención de ponerle término mediante aviso dado por escritura pública, de la cual se tome nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con a lo menos 6 meses de anticipación al vencimiento respectivo. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Don Juan Ricardo San Martín Urrejola, ya individualizado, certifica que -de conformidad con el Registro de Accionistas de Haciendas Talinay S.A., Eólica Talinay SpA y Parque Talinay Sur SpA- los únicos y actuales accionistas de estas sociedades a la fecha de la escritura extractada son los siguientes: Inversiones Invorcha S.A., Inversiones Invomar Limitada e Inversiones Phoenix Limitada. Santiago, 20 de febrero de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2011

   Constitución e inscripción de Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada.

2. Constitution· 1 janvier 2001

   Inscripción de Haciendas Talinay S.A. en el Registro de Comercio.

Texte officiel de l’extrait

Mauricio Humberto Reinoso Cifuentes, abogado, Notario Suplente del Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: (1) que por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2022, repertorio N°41.373/2022, ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Titular de esta Notaría, Inversiones Phoenix Limitada, Inversiones Invorcha Limitada, e Inversiones Invomar Limitada, todas domiciliadas para estos efectos en Avenida El Bosque Norte 0440, oficina 1.101, comuna de Las Condes, Santiago, y en su calidad de únicas socias de Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada, inscrita a fojas 11.265 número 8.592 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, acordaron aprobar la fusión de Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada en Haciendas Talinay S.A., mediante la absorción de la primera por la segunda, lo que produce la disolución de Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada. (2) Que, en la misma escritura, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Haciendas Talinay S.A., inscrita a fojas 28.265 número 23.024 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2001, en la que se acordó la fusión de Haciendas Talinay S.A. con Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada, mediante la absorción de esta última por la primera. Como consecuencia de lo anterior, se acordó aumentar el capital de Haciendas Talinay S.A., de $2.619.091.263, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $3.506.847.212, dividido en 20.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento de capital ascendente a $887.755.949, se cubrirá mediante la emisión de 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que corresponde al capital aportado por Agrícola Valles Talinay Poniente Limitada, por ocasión de la fusión acordada, que se distribuirán entre los socios de ella a prorrata de su participación en el capital. El aumento de capital deberá quedar íntegramente suscrito y pagado esta misma fecha. Se sustituyeron los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos de Haciendas Talinay S.A. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan de la escritura extractada. Santiago, 24 de enero de 2023.