Tecmédica SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 30 de septiembre de 2024

   Se aprueba la fusión por incorporación de Tecmédica SpA en Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA, produciéndose la disolución de Tecmédica SpA.

   Tecmédica SpA · Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA · Vela Software Spain S.L.U.

Texto oficial del extracto

Maria Pilar Gutierrez Rivera, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliado en Avenida Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 30 de septiembre de 2024, Repertorio N° 13453/2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Tecmédica SpA, sociedad inscrita a fojas 28.071, N° 22.851 del Registro de Comercio de Santiago del año 2001, celebrada el día 30 de septiembre de 2024, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente: (a) aprobar la fusión por incorporación de Tecmédica SpA en Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA, sociedad esta última que al ser la sociedad fusionante y que absorbe a la primera, adquirirá todos sus activos y pasivos transmisibles, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión tendrá efecto y vigencia a partir del día 30 de septiembre de 2024; (b) aprobar balances auditados y estados financieros individuales de ambas compañías al 31 de agosto de 2024, informe pericial, balance proforma y demás antecedentes que sirven de base para la fusión y que se singularizan en escritura extractada; (c) dejar constancia que, como consecuencia de la fusión, se producirá la disolución de Tecmédica SpA, razón por la cual, a partir del día 30 de septiembre de 2024, los actos realizados por Tecmédica SpA, se entenderán realizados por Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA; (d) asimismo, dejar constancia que, como consecuencia de la fusión y disolución de Tecmédica SpA, se aumentará el capital de Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA, recibiendo Vela Software Spain S.L.U., único accionista de Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA, 122 nuevas acciones de la sociedad fusionante, de conformidad al cálculo contenido en el informe pericial aprobado en la junta, las que reemplazan a las 117 acciones que Tecmédica SpA poseía en Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA, las que se cancelan con motivo de la Fusión; y (e) aprobar nuevo texto de los estatutos de la sociedad fusionante, Sociedad de Ingeniería en Informática Rayen Salud SpA. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 04 de octubre de 2024. Maria Pilar Gutierrez Rivera, Notario Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de mayo de 2022

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad anónima cerrada bajo el nombre Tecmedica S.A.

   Vela Software Spain, S.L.U.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, chileno, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago con oficio en esta ciudad calle Agustinas número mil setenta, piso dos, de la comuna de Santiago, certifico que: con fecha 12 de mayo de 2022, se redujo a escritura pública, ante mí, bajo el Repertorio Nº 20.670-2022, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas /la “Junta”/ de Tecmedica S.A. /la “Sociedad”/, celebrada con fecha 4 de mayo de 2022, a la que asistió Vela Software Spain, S.L.U., rol único tributario N° 59.309.380-8, domiciliada en Isidora Goyenechea 3477 piso 19, Las Condes, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 28.071, N° 22.851 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2001. En la Junta se acordó, entre otras materias, lo siguiente: /a/ Transformar la Sociedad de una sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, la que se regirá por las disposiciones contenidas en el Párrafo 8° del Título VII del Libro II del Código de Comercio que regula a las sociedades por acciones; /b/ Modificar el nombre de la Sociedad, para adaptarla al nuevo tipo social; /c/ Otorgar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad, sustituyendo el texto vigente por el que se extracta a continuación: NOMBRE: Tecmedica SpA. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto la representación y comercialización de toda clase de productos y la prestación de servicios relacionados con la salud, el comercio, la ingeniería, informática y la administración, así como prestar servicios de publicidad y promoción y realizar cualquier otra actividad que libremente acuerden los accionistas. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República de Chile o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital de la Sociedad será la suma de $124.029.412 pesos, dividido en 118.060 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, conforme se indica en el Artículo Primero Transitorio. ADMINISTRACIÓN: La administración y el uso de la razón social corresponderán, exclusivamente y con las más amplias facultades, a Vela Software Spain, S.L.U.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. - El portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. - SANTIAGO, 19 de mayo de 2022.