Teccap SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de abril de 2024

   La junta extraordinaria acuerda transformar TECNOLOGÍAS PARA CONTROL COMUNICACIONES Y APLICACIONES MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA en una Sociedad por Acciones.

   IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES · GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP

Texto oficial del extracto

PATRICIO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, domiciliada en Avenida la Dehesa 1201, local 101, Lo Barnechea, certifico: que por escritura pública de hoy, otorgada ante mí, repertorio N° 7.524/2024, IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES, Ingeniero Naval Electricista, domiciliado en El Aromo N°7457, departamento 306, Vitacura, Región Metropolitana y don GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP, Ingeniero Naval Mecánico, domiciliado en Camino Real N°6500, casa TH1, Lo Barnechea, Región Metropolitana, ambos dueños del 100% de las acciones de TECCAP SpA, comparecen para corregir y sanear el vicio formal de la sociedad en conformidad a la Ley 19.499, respecto del extracto de Materialización de Transformación Teccap SpA, al inscribir éste extemporáneamente con fecha 26 de septiembre del 2024 a fojas 81506, número 32642 del Registro de Comercio del año 2024 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, escritura pública de fecha 16 de mayo del 2024 suscrita ante el Notario Titular de la 2ª Notaría de Lo Barnechea de don Patricio Guillermo Corominas Mellado. Los accionistas materializan en la escritura extractada lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril del 2024 en dependencias de la Notaría de don Claudio Andrés Salvador Cabezas y en presencia de él, estipulando lo siguiente: 1) Transformar TECNOLOGÍAS PARA CONTROL COMUNICACIONES Y APLICACIONES MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA (TECCAP S.A.) en una Sociedad por Acciones. 2) El nuevo nombre de ésta pasa a ser TECCAP SpA. 3) Se acuerda mantener el Rol Único Tributario 96.966.070-9, el Domicilio en Santiago y el Objeto Social, el cual es el siguiente: a) Desarrollar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar equipos, piezas y partes electrónicas; b) Instalar y comercializar bienes tecnológicos, relacionados con procesos industriales, productos, transmisión-recepción desde y hacia redes fijas, móviles e inalámbricas y accesorios; asumir la representación, licencias, franquicias, de empresas o fábricas nacionales o extranjeras; la prestación de servicios y asesoría técnica en el campo de la ingeniería industrial y, en general, ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen directa o indirectamente con las mencionadas. En el ejercicio de éstos, la sociedad podrá construir, instalar, administrar y explotar cualquier clase de establecimiento por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, exportación e importación de toda clase de bienes corporales muebles, suministros e insumos; y d) La inversión en toda clase de bienes, sean éstos raíces o muebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y efectos de comercio, así como la compra, venta y leasing de tales bienes. Para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros concurriendo a la constitución o ingresando a sociedades o comunidades, en Chile o en el extranjero, que tengan entre sus finalidades aquellas propias de la sociedad o sean complementarias de la misma. 3) Quedan como únicos accionistas don IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES (con 50 acciones) y don GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP (con 50 acciones). 4) El monto del capital dividido en 100 acciones asciende a $18.000.000, resultado de la actualización del capital inicial, el cual se encuentra íntegramente pagado y suscrito, por corrección monetaria y ejercicios contables. 5) La administración de la Sociedad será ejercida por ambos Accionistas actuando conjunta o separadamente, conforme con facultades descritas en la escritura extractada. 6) se reproducen en la escritura extractada los estatutos acordados en la transformación. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de octubre del 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de abril de 2024

   La sociedad acuerda transformarse de sociedad anónima a sociedad por acciones.

   IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES · GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Titular de la 2ª Notaría de Lo Barnechea, con oficio en esta misma comuna, en Avenida La Dehesa 1201, Local 101, certifica: Por reducción de escritura pública de fecha 16 de mayo de 2024, otorgada ante mí, repertorio N°3513/2024, IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES, Ingeniero Naval Electricista, domiciliado en El Aromo N°7457, departamento 306, Vitacura, Región Metropolitana y don GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP, Ingeniero Naval Mecánico, domiciliado en Camino Real N°6500, casa TH1, Lo Barnechea, Región Metropolitana, representando ambos el 100% de las acciones de Tecnologías Para Control Comunicaciones y Aplicaciones Múltiples Sociedad Anónima (TECCAP S.A.), materializan lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril del 2024 en dependencias de la Notaría de don Claudio Andrés Salvador Cabezas y en presencia de él, estipulando lo siguiente: 1) Transformar TECNOLOGÍAS PARA CONTROL COMUNICACIONES Y APLICACIONES MÚLTIPLES SOCIEDAD ANÓNIMA (TECCAP S.A.) en una Sociedad por Acciones. 2) El nuevo nombre de ésta pasa a ser TECCAP SpA. 3) Se acuerda mantener el Rol Único Tributario 96.966.070-9, el Domicilio en Santiago y el Objeto Social, el cual es el siguiente: a) Desarrollar, comprar, vender, importar, exportar, distribuir y comercializar equipos, piezas y partes electrónicas; b) Instalar y comercializar bienes tecnológicos, relacionados con procesos industriales, productos, transmisión-recepción desde y hacia redes fijas, móviles e inalámbricas y accesorios; asumir la representación, licencias, franquicias, de empresas o fábricas nacionales o extranjeras; la prestación de servicios y asesoría técnica en el campo de la ingeniería industrial y, en general, ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen directa o indirectamente con las mencionadas. En el ejercicio de éstos, la sociedad podrá construir, instalar, administrar y explotar cualquier clase de establecimiento por cuenta propia o ajena; c) La compra, venta, exportación e importación de toda clase de bienes corporales muebles, suministros e insumos; y d) La inversión en toda clase de bienes, sean éstos raíces o muebles, corporales o incorporales, acciones, bonos y efectos de comercio, así como la compra, venta y leasing de tales bienes. Para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros concurriendo a la constitución o ingresando a sociedades o comunidades, en Chile o en el extranjero, que tengan entre sus finalidades aquellas propias de la sociedad o sean complementarias de la misma. 3) Quedan como únicos accionistas don IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES (con el 50% de las acciones) y don GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP (con el 50% de las acciones). 4) El monto del capital asciende a $18.000.000, resultado de la actualización del capital inicial, el cual se encuentra íntegramente pagado y suscrito, por corrección monetaria y ejercicios contables. 5) La administración de la Sociedad será ejercida por ambos Accionistas actuando conjunta o separadamente, conforme con facultades descritas en la escritura extractada. Lo Barnechea, 31 de mayo 2024, Patricio Guillermo Corominas Mellado. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

CRISTOBAL JESUS ANTONIO JORQUERA CABALLERO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 2ª Notaría de Santiago, PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, con oficio en Avenida La Dehesa Nº 1201, local 101, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha 16 de mayo de 2024, otorgada ante el Notario Titular don PATRICIO COROMINAS MELLADO, repertorio N° 3.513/2024, IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES, Ingeniero Naval Electricista, domiciliado en El Aromo N° 7457, departamento 306, Vitacura, Región Metropolitana y don GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP, Ingeniero Naval Mecánico, domiciliado en Camino Real N° 6500, casa TH1, Lo Barnechea, Región Metropolitana, ambos dueños del 100% de las acciones de Sociedad Tecnologías Para Control Comunicaciones y Aplicaciones Múltiples Sociedad Anónima (TECCAP S.A.), comparecen para transformar la sociedad a una Sociedad por Acciones, manteniendo el RUT, de acuerdo con lo siguiente: 1) Establecen como nombre de la Sociedad TECCAP SpA; 2) Quedan como únicos socios IVÁN MAURICIO TAPIA CIFUENTES (50%) y GASTÓN EDUARDO URMENETA KRARUP (50%). 3) El Objeto Social es el mismo descrito en la escritura extractada, el cual no varía en relación con la sociedad original. 4) El monto del capital asciende a $18.000.000, resultado de la actualización del capital inicial íntegramente pagado, por corrección monetaria y ejercicios contables. 5) Establecen cláusula administración correspondiendo a ambos socios conjunta o separadamente, conforme con facultades descritas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de mayo de 2024. Cristóbal Jesus Antonio Jorquera Caballero. Notario Público Suplente.