Inversiones Valbuena Chile SpA

摘要官方正文

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Titular de la 19° Notaría Santiago, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Diciembre de 2024, Rep. 73.790 – 2024, ante mi, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionista INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, Celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2024, con totalidad accionistas: uno. EMPRESARIOS INTEGRADOS CHILE SpA, titular de 3.730.008 acciones. dos. JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, titular de 1 acción. tres. INVERSIONES VALBUENA SpA, titular de 270.000 acciones.. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. OBJETO DE LA JUNTA: aumentar capital social de mil trescientos ocho millones ciento veinticinco mil cuatrocientos dieciocho pesos.- a la suma de mil ochocientos treinta y seis millones ciento veinticinco mil cuatrocientos dieciocho pesos.-, mediante la emisión de un millón setecientos diecinueve mil ochocientos sesenta y nueve acciones de pago, que se pagarán a un valor unitario de trescientos siete pesos, por lo tanto El capital de la sociedad ascendente a la suma de mil ochocientos treinta y seis millones ciento veinte y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos, dividido en cinco millones setecientos diecinueve mil ochocientos setenta y ocho acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas, quedado distribuido de la siguiente manera: a) Empresarios Integrados Chile SpA., cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete acciones; b) don José Rolando Álvarez Valbuena, con una acción; y, c) Inversiones Valbuena SpA con doscientos setenta mil acciones.” Asimismo, dicho aumento de capital es enterado, esto es, suscrito y pagado por el accionista Empresarios Integrados Chile SpA, mediante la capitalización de los créditos registrados a esta fecha, en la contabilidad de la sociedad.- Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de Accionistas de la sociedad de INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, aparecen EMPRESARIOS INTEGRADOS CHILE SpA, JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, e INVERSIONES VALBUENA SpA, como únicos accionistas. En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 09 de Enero de 2025.-

摘要官方正文

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Suplente de la 19° Notaría Santiago, del titular don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 21 de Marzo de 2024, Rep. 15.835 – 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Junta extraordinaria de accionista de INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, Celebrada con fecha 14 de Marzo de 2024, con totalidad accionistas: uno. EMPRESARIOS INTEGRADOS CHILE SpA, titular de 1.530.008 acciones. dos. JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, titular de 1 acción. tres. INVERSIONES VALBUENA SpA, titular de 270.000.- acciones. En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto.- OBJETO DE LA JUNTA: modificar el artículo CUARTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.308.125.418, dividido en 4.000.009 acciones de una misma serie y sin valor nominal.”. De igual forma, y consecuente con lo anteriormente expuesto, se acuerda unánimemente modificar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad ascendente a la suma de 1.308.125.418, dividido en 4.000.009 acciones de una misma serie y sin valor nominal, todas suscritas y pagadas, quedado distribuido de la siguiente manera: a) Empresarios Integrados Chile SpA., con tres millones setecientos treinta mil ocho acciones; b) don José Rolando Álvarez Valbuena, con una acción; y, c) Inversiones Valbuena SpA con doscientos setenta mil acciones.” Asimismo, dicho aumento de capital es enterado, esto es, suscrito y pagado por el accionista Empresarios Integrados Chile SpA, mediante la capitalización de los créditos registrados a esta fecha, en la contabilidad de la sociedad. Además el notario que autoriza certifica que ha tenido a la vista el libro de Accionistas de la sociedad INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, aparecen EMPRESARIOS INTEGRADOS CHILE SpA, JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, e INVERSIONES VALBUENA SpA, como únicos accionistas. En todo lo no modificado por medio de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, prevalece y se mantiene el texto actual de los estatutos sociales de la Sociedad. Santiago, 26 de Marzo de 2024.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2019年12月20日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda disminuir de cuatro a tres los administradores clase B y reemplazar íntegramente el artículo décimo primero sobre administración.

   JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA · ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO · EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ · JESÚS SORIA GARCÍA · ELSON ANTONIO SILVA TOBAR · BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ

摘要官方正文

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA” Celebrada con fecha 20 de diciembre de 2019, con totalidad accionistas: a) Don José Rolando Álvarez Valbuena, por sí, por una acción, y en representación de Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios SL., por un millón quinientas treinta mil ocho acciones; B) Don Jesús Soria García, en representación de Inversiones Valbuena SpA. por doscientas setenta mil acciones. En consecuencia, se encontraban presentes mil acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Acuerda modificar: Disminuir el número de administradores clase B de cuatro a tres, proponiendo al efecto mantener como administradores clase B a los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA, manteniendo en lo demás la estructura de administración. Consecuencialmente, y con el objeto de adaptar los estatutos a la nueva cantidad de administradores, la Junta de Accionistas, por la unanimidad de los presente, acuerda además reemplazar de manera íntegra el actual artículo décimo primero de los estatutos, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a administradores, los que actuarán dependiendo de su clase, en la forma que se indica: ADMINISTRADORES CLASE A: Don JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ VALBUENA, actuando en forma individual, amplias facultades escritura extractada; ADMINISTRADORES CLASE B: Podrán representar a la Sociedad con las mismas facultades que los apoderados de la clase A, actuando de manera conjunta, dos cualquiera de los señores ALFONSO RODRIGO ARMSTRONG SALGADO, don EDUARDO ANTONIO BERASAIN MARABOLÍ, y don JESÚS SORIA GARCÍA. ADMINISTRADORES CLASE C: Tendrán las facultades de las letras b, f, i, j, l, m, n, o, p, q, r, u, correspondientes a los apoderados clase A, el señor ELSON ANTONIO SILVA TOBAR y doña BÁRBARA CONSUELO GAMBOA PENTZ quienes deberán actuar, uno cualquiera de ellos, con uno cualquiera de los apoderados clase B. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad por acciones INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA, aparecen Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios SL. e Inversiones Valbuena SpA., como únicos accionistas Demás estipulaciones escritura.- Santiago, 06 de Enero de 2020.-

公報所載公司沿革

1. 設立· 2001年5月29日

   La sociedad fue constituida como sociedad anónima bajo el nombre INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A.

2. 公司形式轉換· 2017年4月10日

   La junta acuerda transformar INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A. en una sociedad por acciones SpA.

   Eduardo Antonio Berasain Marabolí · María Reyes Mancebo López · Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios SL. · José Rolando Álvarez Valbuena · Inversiones Valbuena SpA

摘要官方正文

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura hoy ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A., celebrada 10 de Abril de 2017, con: A) Don Eduardo Antonio Berasain Marabolí, en representación de Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios SL., por 1.530.008.- acciones; y B) Doña María Reyes Mancebo López, en representación de don José Rolando Álvarez Valbuena, por 1 acción; y de Inversiones Valbuena SpA, por 270.000 acciones.- En consecuencia, el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Objeto de la junta: Transformación de Sociedad. la sociedad INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A., de una “sociedad anónima” a una “Sociedad por acciones SpA.”, la cual fue constituida por escritura pública de fecha 29 de mayo del año 2001, otorgada ante notario público de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, e inscrita a fojas 15.168, número 12.178 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2001. El nombre o razón social será “INVERSIONES VALBUENA CHILE SpA”. objeto: El objeto de la sociedad será: UNO: La inversión de capitales en toda clase de bienes, corporales e incorporales, sean éstos muebles o inmuebles, tales como acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; explotarlas, directamente o a través de terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, invertir, modificar y administrar otras sociedades; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación, o intermediación en cualquier clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes; DOS: La formación y en general, la participación en sociedades, asociaciones y/o comunidades, cualquiera que sea su naturaleza y objeto; TRES. La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con la actividad inmobiliaria; y cualquier otro negocio que acordaren los socios;; CUATRO: La sociedad podrá celebrar los contratos y ejecutar los actos que tuviere por convenientes para el cumplimiento de su fin social, y en general la realización de cualquier otro tipo de actividad comercial o negocio, sea que esté relacionada o no con los objetos antes señalados, y la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $581.125.418.- dividido en 1.800.009 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones son suscritas de la siguiente manera: A) GRUPO NORTE, AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS SL.suscribe y paga $1.530.008 acciones con sus acciones en el capital y haber de la sociedad que se transforma; B) don José Rolando Álvarez Valbuena, suscribe y paga 1 acción con su acción en el capital y haber de la sociedad que se transforma; y C) Inversiones Valbuena SpA, suscribe y paga 270.000 acciones con sus acciones en el capital y haber de la sociedad que se transforma. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad Anónima. INVERSIONES VALBUENA CHILE S.A, aparecen Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios SL., don José Rolando Álvarez Valbuena, e Inversiones Valbuena SpA., como únicos accionistas. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 11 de Abril de 2017.