Stim Chile SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2001年1月1日

   Se deja constancia de la sociedad inscrita en el año 2001 en el Registro de Comercio de Puerto Montt.

2. 公司形式转换· 2024年4月15日

   Se alude a la reducción a escritura pública de una junta de accionistas celebrada el 15 de abril de 2024, vinculada a la transformación de STIM CILE S.A. a sociedad por acciones.

   STIM AS · Jim-Roger Nordly

摘要官方正文

PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, abogado, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública otorgada ante mí, de fecha 1 de agosto de 2024, bajo el repertorio N° 9.462/2024, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de STIM CHILE SpA, de la misma fecha, por la cual STIM AS, en su calidad de único accionista de la sociedad STIM CHILE SpA, saneó los vicios de nulidad contenidos en la reducción a escritura pública de 15 de abril de 2024 de la junta de accionistas celebrada en la misma fecha, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schröder, bajo el repertorio 3197, y cuyo extracto fue inscrito a fojas 298V N° 173 del Registro de Comercio de Puerto Montt correspondiente al año 2024. El saneamiento consistió en (i) la modificación del artículo Quinto de los estatutos sociales para que queden de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de ciento diecinueve millones doscientos noventa y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos y se dividirá en ocho mil quinientas acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito, enterado y pagado con anterioridad a esta fecha de acuerdo con lo señalado en el artículo transitorio”; (ii) La modificación del artículo Primero de las Disposiciones Transitorias de los estatutos, para que quede de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: El capital de la Sociedad asciende a ciento diecinueve millones doscientos noventa y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos dividido en ocho mil quinientas acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se han suscrito y pagado de la siguiente forma: A) STIM AS, suscribe ocho mil cuatrocientas noventa y nueve acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de ciento diecinueve millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos, que pagó en dinero con anterioridad, según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; y B) Jim-Roger Nordly, suscribe una acción nominativa, de una sola serie y sin valor nominal, por la suma de catorce mil treinta y cinco pesos, que pagó en dinero con anterioridad, según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista. Todas las referidas acciones se encuentran íntegramente pagadas por los accionistas mencionados, en la proporción recién indicada, con la parte del capital que éstas tenían en “STIM CILE S.A.”, antes que ésta se transformara en sociedad por acciones, correspondiendo a los derechos que tenían en la Sociedad. Se deja expreso testimonio que, con ocasión de esta transformación de sociedad, todos los activos y pasivos que forman el total del patrimonio de “STIM CHILE S.A.” se mantienen radicados en esta sociedad, ahora bajo la nueva razón social de “STIM CHILE SpA”, subsistiendo plenamente su personalidad jurídica y rol único tributario. En conformidad con lo anterior, no se ha producido solución de continuidad, por lo que la Sociedad ya transformada en sociedad por acciones continúa responsable de todos los impuestos adeudados o que pudiere adeudar “STIM CHILE S.A.”; y (iii) la modificación de los Roles Únicos Tributarios de los accionistas en el extracto de la escritura, el sentido que el Rol Único Tributario de STIM AS es el N° 59.088.840-0 y el Rol Único Tributario de Jim-Roger Nordly es el N° 48.078.284- 4. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 351V N° 206 del Registro de Comercio de Puerto Montt correspondiente al año 2001. Santiago, 06 de agosto de 2024. Patricia Valentina Manriquez Huerta. Notario Público.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2024年4月15日

   Stim Chile S.A. se transforma en Stim Chile SpA, manteniendo su personalidad jurídica y RUT.

   STIM AS · Jim-Roger Nordly

摘要官方正文

Felipe San Martín Schröder, Abogado, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Puerto Montt, domiciliado en Urmeneta 478, Puerto Montt, certifico: que por escritura pública hoy ante mi, repertorio N°3.197, ante mí, MARÍA RENÉ BELÉN WOLF VARGAS, abogada, casada y separada totalmente de bienes, chilena, Cédula Nacional Identidad diecisiete millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y uno guion cinco, domiciliada Pedro Montt ciento sesenta piso cuatro, Puerto Montt; quien redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de Stim Chile S.A, ahora Stim Chile SpA, Rut.96.953.280-8, celebrada el quince abril dos mil veinticuatro, en Puerto Montt, Chile, doce horas, por la cual se transformó sociedad anónima Stim Chile S.A. a Sociedad Por Acciones denominada Stim Chile SpA, con asistencia de totalidad de sus accionistas: Uno. STIM AS (antes EUROPHARMA AS), por ocho mil cuatrocientas noventa y nueve acciones, R.U.T. 48.078.284-4, domiciliada en Palermo Número 2312, Puerto Montt, representada por Eduardo Alberto Aguilera León. Dos. Jim-Roger Nordly, por una acción, R.U.T. 59.088.840-0, domiciliado en Palermo 2312, Puerto Montt representada por Eduardo Enrique Hofmann Nannig. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. La Junta fue presidida por Eduardo Enrique Hofmann. TABLA: Presidente informó a accionistas que objeto de esta Junta es pronunciarse sobre: UNO) Modificar sociedad STIM CHILE S.A., con objeto de transformarla en sociedad por acciones, y establecer nuevo estatuto de la Sociedad, que corresponda a su nueva naturaleza jurídica. DOS) Tomar demás acuerdos que sean necesarios. ACUERDOS. Unanimidad de las acciones presentes acordó aprobar transformación de Stim Chile Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones, la cual se regirá por siguiente estatuto, aprobado por unanimidad de los accionistas: ESTATUTOS STIM CHILE SpA: Se constituye una sociedad por acciones, que se regirá por siguiente ESTATUTO, y en su silencio, por disposiciones Libro Séptimo, Título Segundo, Párrafo Octavo Código de Comercio y, sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por normas aplicables a sociedades anónimas cerradas y demás disposiciones aplicables. Ünicos accionistas de STIM CHILE S.A. son actualmente STIM AS, y Jim-Roger Nordly, el primero con ocho mil cuatrocientos noventa y nueve acciones y el segundo con una acción. NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO. Sociedad se denominará “STIM CHILE SpA". Pudiendo utilizar, funcionar y actuar inclusive con los bancos, con nombre fantasía: “STIM SpA”, que la obligará de la misma forma que razón social. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: En ciudad de Puerto Montt, sin perjuicio de sucursales o agencias que puedan abrirse en cualquier parte del país. OBJETO SOCIAL: producción y distribución de toda clase de vacunas, producción y reproducción de especies hidrobiológicas, su adquisición y comercialización tanto en mercado nacional como internacional, producción adquisición comercialización todo tipo productos para bienestar animal, participación toda clase de sociedades, civiles o comerciales, sean colectivas, en comanditas, anónimas o de responsabilidad limitada cualquiera sea su objeto, pero especialmente en aquellas que digan relación con las áreas de pesca y acuicultura, la adquisición e inversión a cualquier título de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles; explotación y administración de estos, sean propios o ajenos, por cuenta propia o ajena y prestación servicios asesoría técnica y/o administrativa para proyectos nuevos o empresas en marcha, transferencias tecnológicas propias o de terceros con especial énfasis en áreas de vacuna, pesca, acuicultura y procesamiento de alimentos, en general toda actividad relacionada directa o indirectamente con anteriores y demás que accionistas de común acuerdo determinen. CAPITAL: será la suma de ($119.298.794) ciento diecinueve millones doscientos noventa y ocho mil setecientos noventa y cuatro pesos y se dividirá en sesenta y ocho mil quinientas acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra totalmente suscrito, enterado y pagado con anterioridad a esta fecha de acuerdo con lo señalado en el artículo transitorio. ADMINISTRACIÓN: sociedad será administrada por directorio compuesto de tres miembros reelegibles. Directorio durará periodo de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Sociedad tendrá Gerente General designado por el Directorio y premunido de todas las facultades que le asigna la ley y de todas aquellas que expresamente le otorgue el Directorio. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Capital de la Sociedad asciende a ciento diecinueve millones doscientos noventa y ocho setecientos noventa y cuatro pesos dividido en ocho mil quinientas acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se han suscrito y pagado de la siguiente forma: A) STIM AS, suscribe ocho mil cuatrocientos noventa y nueve acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, por ciento dieciocho millones ciento cinco mil ochocientos seis pesos, que pagó en dinero con anterioridad, según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista; y B) Jim-Roger Nordly, suscribe una acción nominativa, de una sola serie y sin valor nominal, por suma de un millón ciento noventa y dos mil novecientos ochenta y ocho pesos, que pagó en dinero con anterioridad, según antecedentes contables, tributarios y legales tenidos a la vista. Todas las referidas acciones se encuentran íntegramente pagadas por accionistas mencionados, en proporción recién indicada, con la parte del capital que éstas tenían en “STIM CHILE S.A..”, antes que ésta se transformara en sociedad por acciones, correspondiendo a los derechos que tenían en la Sociedad. Se deja expreso testimonio que, con ocasión de esta transformación de sociedad, todos los activos y pasivos que forman el total del patrimonio de “STIM CHILE S.A.” se mantienen radicados en esta sociedad, ahora bajo la nueva razón social de “STIM CHILE SpA” subsistiendo plenamente su personalidad jurídica y rol único tributario. En conformidad con lo anterior, no se ha producido solución de continuidad, por lo que Sociedad ya transformada en sociedad por acciones continúa como responsable de todos los impuestos adeudados o que pudiere adeudar “STIM CHILE S.A.” Quedan nombrados para formar el primer Directorio social Jim- Roger Nordly, Tina-Mari Nordly y Eduardo Enrique Hofmann Nannig, quienes durarán en funciones hasta que junta de accionistas decida nueva designación y quedarán facultados expresamente para participar en sesiones a través de videoconferencia, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, siempre que estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos con demás directores. Será presidente del Directorio don Enrique Hofmann Nannig, en tanto que el directorio no haga nueva designación. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE PODERES. El cargo de Gerente General recae en Sr. Eduardo Alberto Aguilera León, en tanto que directorio no haga nueva designación. Gerente General tendrá los poderes señalados en escritura extractada, sin perjuicio de facultades del Directorio. Detalles y demás estipulaciones en escritura extractada”. Puerto Montt, 15 abril 2024.-