Novofarma Service S.a.

Texto oficial del extracto

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada ante mí 12 Marzo 2024, en que 100% accionistas acordaron refundir estatutos, así: Razón social: NOVOFARMA SERVICE S.A. Objeto: a) la prestación de servicios logísticos de almacenamiento recepción y despacho de toda clase de mercaderías, semielaboradas o terminadas, por cuenta propia o ajena; b) La fabricación, elaboración, compra, venta, propaganda, importación, exportación, distribución de toda clase de productos farmacéuticos de uso humano o veterinario, especialidades farmacéuticas, específicos, productos y preparados medicinales y medicamentos en general; de productos veterinarios, químicos, biológicos y bioquímicos; de alimentos de uso médico y de productos dietéticos, de aceites vitamínicos; de productos cosméticos, de droguería y perfumería; productos y reactivos químicos, productos agroquímicos, y derivados de la biotecnología, artículos médicos, artículos médicos veterinarios; de productos y artículos plásticos, materias primas y elementos básicos relacionados con los rubros antes mencionados, todo lo anterior de propia fabricación o fabricados por terceros; c) establecer, adquirir y operar uno o más laboratorios y plantas de los productos antes mencionados, de reacondicionamiento de productos farmacéuticos y laboratorios de control de calidad; d) en general cualquier actividad o negocio inherente o relacionado con el giro antes declarado, que los socios estimen conducente a la consecución de los objetivos sociales. Domicilio: Santiago. Capital: $9.138.896.993, dividido en 1.599 acciones, iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal suscrito y pagado en partes iguales por los accionistas.- Duración: indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 13 de Marzo de 2024.

Texto oficial del extracto

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada 25 Enero 2024, ante mi suplente JORGE MAXIMILIANO UNZUETA RIVAS, en que se acordó modificar artículos 12°, 17° y 28°, en materias que no son objeto de extracto.- Santiago, 30 de Enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 7 de diciembre de 2023

   Se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas que acordó reformas estatutarias, incluyendo aumento de capital y cambios en administración.

2. Cambio de capital· 23 de agosto de 2023

   Se aprobó capitalizar utilidades acumuladas por $8.468.147.313.

Texto oficial del extracto

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada 07 Diciembre 2023, ante mi suplente JORGE MAXIMILIANO UNZUETA RIVAS, en que se acordó reformas estatutos, así: Uno) recalculando, rectificando y aumentando capital $785.501.203, dividido en 1.599 acciones misma serie y sin valor nominal según se expone: i) en apego nuevas normas IFRS capital se recalculó y rectificó a $670.749.680 dividido en 1.599 acciones ordinaria misma serie sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, según balance 31 diciembre 2017 y siguientes hasta ejercicios 2022, todos auditados, dejando constancia que no fue regularizada en Junta de accionista ni inscrita Registro Comercio, en el cual permanece referencia capital anterior. ii) se señala que en Junta Extraordinaria de Accionistas 23 agosto 2023, cierre año 2022, sociedad tiene utilidades acumuladas ejercicios anteriores por $9.468.147.313, aprobando capitalizar $8.468.147.313 de las ganancias $670.749.680 dividido en 1.599 acumuladas.-iii) De esta forma junta acuerda: a) fijar capital social a la cantidad $670.749.680 dividido en 1.599 acciones ordinarias misma serie sin valor nominal; b) aumentar los actuales $670.749.680 dividido en 1.599 acciones a la cantidad de $9.138.896.993 dividido en 1.599 acciones misma serie y sin valor nominal, mediante capitalización $8.468.147.313 de utilidades acumuladas 31 Diciembre 2022.- Consecuencia se aprueba modificar Artículo Quinto, transcrito así: ”ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $9.138.896.993 dividido 1.599 acciones, iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal suscrito y pagado en partes iguales por los accionistas Grunenthal Chilena Limitada, Laboratorio Bagó de Chile S.A. y Boehringer Ingelheim Limitada”. Dos) Se modifica Artículo Octavo, sociedad será administrada por un Directorio, que se compondrá de cinco miembros titulares, dos de ellos independientes y elegidos por acuerdo unánime accionistas.- Tres) Se eliminan los artículos primero, segundo, tercero cuarto y quinto transitorios por innecesarios.- Demás modificaciones estatuto social en materias que no son objeto de extracto.- Santiago, 12 de Diciembre de 2023.