Regeneradora de Materiales de Construcción S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 décembre 2000

   Constitución original de la sociedad.

2. Autre acte· 8 août 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar la remuneración de los directores y habilitar participación por medios tecnológicos.

   Regeneradora de Materiales de Construcción S.A.

Texte officiel de l’extrait

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo Nº 3196, comuna de Las Condes, certifica: Que por escritura de fecha 27 de Septiembre de 2023, ante mí, el abogado Hernán Rodríguez Rocuant, con domicilio en Hernando de Aguirre N° 268 oficina 701, comuna de Providencia, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el acta correspondiente a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de agosto de 2023, de Regeneradora de Materiales de Construcción S.A., sociedad del giro de su denominación, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 166 oficina 701, comuna de Providencia, inscrita a fojas 2158 N° 1786, del Registro de Comercio correspondiente al año 2001, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que los accionistas modificaron el artículo noveno de los estatutos de la sociedad, consistiendo la modificación en que los directores de la sociedad tendrán derecho a remuneración por sus servicios en calidad de tales, la que será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. Se agregó también un artículo final a los estatutos, que autoriza a los accionistas a participar por medios tecnológicos a las Juntas de Accionistas cuando no se encuentren físicamente presentes e igual facultad a los directores, para las reuniones que realicen. Se acordó que estas modificaciones rijan desde la aprobación del acta que da cuenta de ellas. Se encontraban presente en la Junta Extraordinaria accionistas que representaban 309 acciones, equivalentes al 81,3% de las acciones emitidas, lo que supera el quorum legal y estatutario requerido para su validez. Se encontraba presente en la reunión el Notario Público de Santiago, Humberto Quezada Moreno. En lo no modificado, rige el estatuto social original, contenido en la escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2000, ante el Notario Público de Santiago, Raúl Undurraga Laso. Demás antecedentes en la escritura extractada. Santiago 02 de Octubre de 2023 Humberto Quezada Moreno. Notario Público.