Granero S.a.

Texto oficial do extrato

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36 Notaría Santiago, La Concepción 65, piso 2, Comuna de Providencia, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública extendida ante mí, con fecha 04.05.2020, Repertorio N° 8466, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23.04.2020, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia del Notario Público Titular don Andrés Rieutord Alvarado, de “GRANERO S.A.”, sociedad inscrita a fojas 451 N° 280 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt del año 2000. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1.- Disminuir el número de miembros titulares del Directorio de 4 a 3. 2.- Modificar íntegramente el artículo noveno de los estatutos, por el siguiente: “Artículo Noveno: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará tres años en sus funciones al final de cuyo periodo deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Para ser Director no se requiere ser accionista de la Sociedad. Las funciones de Director no son delegables y se ejercen colectivamente en sala legamente constituida.”. 3.- Otras modificaciones no extractables.- Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 18 de Mayo de 2020.