Empresa Nacional De Certificación Electrónica SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior RODRIGO ANDRÉS PINARES ALVARADO, Notario Suplente del Titular de la 2° Notaría de Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 19 de Diciembre de 2025, Repertorio N°112.578-2025, ante mí, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SpA, RUT N°96.928.180-5, inscrita a fojas 16.099, N° 12.992, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000, celebrada con fecha 22 de Octubre de 2025, en la cual la única accionista, Inversiones Monjitas SpA, representada por doña María Teresa Vial y don Carlos Soublette acordó fijar una remuneración para los directores que no sean empleados de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) y una remuneración especial para el presidente del Directorio de la Sociedad, y establecer que el Gerente General de la CCS deberá ser invitado a todas las sesiones del Directorio, con derecho a voz y sin derecho a voto y modificar artículos Noveno y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada.- Santiago, 24 de Diciembre de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 9 de junho de 2000

   Se constituye EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SpA.

   INVERSIONES CERRO HUELEN SpA

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2° Notaria de Santiago, con oficio en Alcántara N° 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 21 de noviembre de 2022, ante mí, don CARLOS SOUBLETTE LARRAGUIBEL, C.I. N° 9.258.425-9 y doña LEONOR PODUJE CAPDEVILLE, C.I. N° 10.984.333-4, ambos actuando en representación de la sociedad INVERSIONES CERRO HUELEN SpA , en su calidad de única accionista de la sociedad EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SpA., constituida por escritura pública de fecha 9 de junio de 2000, inscrita a fs. 16099 N° 12992 del Registro de Comercio de Santiago, año 2000, publicada en Diario Oficial de 05 de julio de 2000. En este acto acuerdan modificar el estatuto social constitutivo, en su artículo primero relativo al nombre de la sociedad reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad será EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SpA, pudiendo usar ante cualquier persona el nombre de fantasía E-CERT CHILE SpA o ECERT indistintamente”. En todo lo no modificado quedan plenamente vigentes las estipulaciones contenidas en los estatutos de la sociedad. Santiago, 22 de Noviembre de 2022.