Auto Summit Chile S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 29 de octubre de 2021

   La 30ª Junta Extraordinaria de Accionistas acordó dividir Auto Summit Chile S.A. en dos sociedades y modificar sus estatutos.

   Auto Summit Chile S.A.

Texto oficial del extracto

Jorge Enrique Figueroa Herrera, Notario Público, Interino 29ª Notaría de Santiago, domiciliado en Mac-Iver 225, of. 302, Santiago, certifica: Con fecha de hoy ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la 30ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “Auto Summit Chile S.A.”, celebrada el día 29 de octubre de 2021, en mi presencia, en la que se acordó dividir esa sociedad en dos sociedades, una de las cuales continuará con el nombre de “Auto Summit Chile S.A.”, y la otra con el nombre de “Inmobiliaria Altair II S.A.”. De igual manera, se acordó modificar los estatutos de la sociedad primitiva y reducir su capital: I. Extracto, estatutos nueva sociedad. Inversiones Alicante Limitada, Rut N° 96.978.160-3 e Inversiones Altair S.A., Rut N° 96.924.110-2, ambas domiciliadas en Avda. Libertad 1405, oficina 1601, Viña del Mar y de paso en esta, constituyeron siguiente sociedad anónima cerrada: Nombre: Inmobiliaria Altair II S.A. Objeto: a) la adquisición, desarrollo, gestión y comercialización de toda clase de bienes raíces, proyectos inmobiliarios y cualesquiera otros bienes, así como la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles, incluyendo, al efecto, la proyección, construcción, edificación, reparación y remodelación, bajo cualquier modalidad, de toda clase de obras civiles y/o edificaciones, así como la urbanización, loteo y venta de toda clase de bienes raíces, urbanos o rurales, en cualquier forma y a cualquier título; b) la inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales muebles; c) la formación, constitución y/o integración de sociedades, empresas, asociaciones o corporaciones, de cualquier naturaleza, para el adecuado desarrollo de los fines sociales; y d) en general, la realización de todos los demás negocios o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, oficinas, agencias o sucursales que se establezcan en el país y/o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $473.740.612 dividido en 12.848 acciones ordinarias, de una sola serie, nominativas y sin valor nominal, que ha quedado íntegramente suscrito y pagado con parte del patrimonio de Auto Summit Chile S.A., que se ha asignado a esta nueva sociedad, según lo acordado por la 30ª Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de octubre de 2021, que acordó la división de Auto Summit Chile S.A. en dos sociedades, y aprobó el balance de la sociedad, elaborado al 30 de septiembre de 2021, por el contador auditor Sr. Marcelo Pacheco Pizarro y la estimación de los bienes asignados a la nueva sociedad. II. Modificación de los Estatutos de Auto Summit Chile S.A. Con motivo de la división se redujo el capital de Auto Summit Chile S.A. a $9.068.960.184.- dividido en 12.848 acciones ordinarias, nominativas de una misma serie y sin valor nominal. El nuevo capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado, en su totalidad, correspondiendo al monto a que este ha quedado reducido luego de la división de la sociedad, de conformidad con lo acordado en la 30ª Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de octubre de 2021. Como consecuencia de lo anterior se acordó modificar el artículo cuarto de los estatutos, referente al capital social. Además se sustituyó el actual y único artículo transitorio, referente a la forma como se pagó el capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada, incluyendo facultad del portador de extracto para legalizar. Santiago, 25 de noviembre de 2021.

Texto oficial del extracto

Alejandra del Carmen Loyola Ojela, Notario Público Interino, 29° Notaría Santiago, Mac- Iver N° 225, Oficina 302, Santiago certifico: Con esta fecha ante mí se redujo a escritura pública Acta de la 26ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “Auto Summit Chile S.A.”, celebrada el 22 de abril de 2021, en presencia de Notario Interino Humberto Erique Mira Gazmuri, en la que se acordó sustituir el artículo 3o de los estatutos sociales. PRINCIPALES ACUERDOS CONSISTEN. El objeto de la sociedad, contenido en el artículo 3° de los estatutos sociales, fue reemplazado por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será: a) la compra, venta, arrendamiento con o sin opción de compra, consignación, reparación, servicio técnico, distribución y comercialización de vehículos motorizados, sus componentes, accesorios, elementos y repuestos; b) la importación, exportación y financiamiento de aquellos; c) realizar las actividades de apoyo y servicios al transporte, incluyendo el traslado de repuestos e insumos; d) prestar servicios de logística, almacenamiento y distribución de insumos y respuestos; y, e) realizar cualquier actividad relacionada con uno cualquiera de los objetos señalados precedentemente, por cuenta propia o de terceros, y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que sean conducentes al objeto de la sociedad.”. Demás estipulaciones es escritura extractada, incluida facultad para legalizar, Santiago, 10 de Junio de 2021.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, notario público, titular 29 a Notaría de Santiago, Mac Iver 225, oficina 302, Santiago, certifico: Con esta fecha ante mí se redujo a escritura pública Acta de la 24ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “Auto Summit Chile S.A.”, celebrada el 16 de diciembre de 2019, en mi presencia en la que se acordó modificar el artículo 4 o permanente y el artículo único transitorio de los estatutos sociales. PRINCIPALES ACUERDOS CONSISTEN. El capital de $3.242.700.796.-, dividido en 11.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, se aumentó a $9.542.700.796.-, dividido en 12.848 acciones de una sola serie y sin valor nominal. Este capital se ha suscrito y pagado y se suscribirá y pagará de la siguiente manera: A) Con $3.242.700.796.-, que representa 11.000 acciones suscritas y pagadas con anterioridad; B) En la 24ª Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se acordó aumentar el capital social desde $3.242.700.796.- dividido en 11.000 acciones de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $9.542.700.796.-, dividido en 12.848 acciones de una sola serie y sin valor nominal, aumento que se llevará a efecto mediante la emisión de una sola vez de 1.848 nuevas acciones de pago, de una sola serie y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas, a un valor de $3.409.090,9091.- cada una, que ordenará el Directorio, y que en todo caso deberán quedar suscritas y pagadas a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Demás estipulaciones es escritura extractada, incluida facultad para legalizar, Santiago 26 de diciembre de 2019. Raúl Undurraga Laso. Notario Público.