Naviera Ultranav Chile Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 1997

   Se constituyó la sociedad Naviera Ultranav Chile Limitada.

2. Cambio de administrador· 5 de noviembre de 2025

   Los socios acordaron que la administración se ejercerá por un directorio de cuatro miembros y designaron a cuatro directores.

   Per von Appen Burose · Enrique Ide Valenzuela · Jan Vermeij Chamy · Francisco Larraín Echeverría

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Av. Isidora Goyenechea 3.477, Of. 10, Las Condes, certifico: Por escritura pública de 5 de noviembre de 2025, otorgada ante mí; Mina Invierno Limitada, Inversiones Laguna Blanca Limitada, Inversiones Ultraterra Limitada, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima En Comandita Por Acciones, todas domiciliados en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte N°500, piso 19, Las Condes; modificaron “Naviera Ultranav Chile Limitada”, constituida escritura pública de 17 de noviembre de 1997, otorgada Notaría de Santiago de Antonieta Mendoza Escalas, actualmente inscrita a fojas 16.982, Nº7.476, Registro Comercio Santiago 2024. Modificaciones objeto de extracto consisten en: Uno/ Aumentar de tres a cuatro los miembros del Directorio a través del cual los socios ejercen la administración de la Sociedad, estableciendo al efecto que la representación, administración y uso de razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de cuatro miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad; y, asimismo, estableciendo que los directores serán designados y removidos por los socios de común acuerdo mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social y que para sesionar y adoptar acuerdos requerirán los quórums que se indican en escritura extractada. Dos/ Repactar Naviera Ultranav Chile Limitada, sin solución de continuidad, otorgando al efecto, un texto único, coordinado, refundido y sistematizado de su Pacto Social, que reemplazará completamente al anterior, cuyas materias objeto de extracto se indican a continuación: Razón Social: “Naviera Ultranav Chile Limitada”, sin perjuicio de lo cual podrá usar también el nombre de fantasía “Naviera Ultranav Chile Ltda.” para fines comerciales y publicitarios. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto /a/ El desarrollo de actividades navieras, para lo cual podrá adquirir, enajenar, arrendar, y, en general explotar, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, naves de toda clase, remolcadores, lanchas y otros afines; adquirir, enajenar, importar, exportar, transportar, almacenar, y distribuir todo tipo de mercaderías, incluyendo graneles sólidos y líquidos, gas licuado y combustibles de cualquier especie, por cuenta propia o ajena, en naves propias o arrendadas; prestar servicios de salvamento, asistencia o auxilio de naves y artefactos navales, y remolque para facilitar las maniobras de entrada, salida, atraque, desatraque, carga y descarga, y, en general, asistir en puerto naves y artefactos navales; prestar servicios de agenciamiento, suministro a naves y artefactos navales en puertos, bahías y costa afuera; prestar servicios de intermediación y corretaje de naves, fletes, transportes y cargas; y, en general, realizar actividades y prestar servicios de cualquier manera relacionados con el comercio marítimo; la prestación de todo tipo de servicios de administración y gestión de naves nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero; la prestación de servicios de asesorías en proyectos específicos de toda clase de asesorías navieras, incluyendo la administración y gestión de recursos humanos; la prestación de servicios de logística, gestión naviera y evaluación de proyectos; /b/ la exploración, prospección, extracción, explotación y procesamiento de carbón y otros minerales; /c/ la comercialización, venta, distribución, transporte, importación y exportación de carbón y otros minerales; /d/ el beneficio de minerales, propios o ajenos, así como de otros procesos complementarios a la producción, venta, comercialización y exportación de productos mineros, subproductos y derivados de la minería; y /e/ la prestación de toda clase de asesorías, profesionales y técnicas, incluyendo servicios de soporte computacional, TI y, en general, toda clase de servicios, así como de cualquier otra actividad directa o indirectamente conducente al cumplimiento de los anteriores objetivos. Domicilio: Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, sin perjuicio pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República o en el extranjero. Duración: La sociedad existe desde 17 de noviembre de 1997 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2050, plazo que se prorrogará tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno, en forma indicada en escritura extractada. Capital: US$279.749.404,46, íntegramente aportado y pagado por las socias, de la siguiente manera: /a/ Mina Invierno Limitada ha aportado US$2.883,72.- íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad; /b/ Inversiones Laguna Blanca Limitada ha aportado US$169,66.- íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad; /c/ Inversiones Ultraterra Limitada ha aportado US$0,01.- íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad; /d/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima ha aportado US$104.065,59.- íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad; y /e/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones ha aportado US$279.642.285,48.- íntegramente pagados a entera satisfacción socios y sociedad. Responsabilidad: Responsabilidad de los socios queda limitada monto de respectivos aportes. Administración: Representación, administración y uso de razón social corresponderá a los socios quienes la ejercerán a través de un Directorio de cuatro miembros, cuya forma de designación, actuación y facultades constan en escritura extractada. Sin ser parte del Pacto Social se deja constancia que en acto escritura extractada, socios designan cómo directores de Naviera Ultranav Chile Limitada a Per von Appen Burose, a Enrique Ide Valenzuela, a Jan Vermeij Chamy y a Francisco Larraín Echeverría. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 1 de diciembre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de noviembre de 1996

   Constitución de Naviera Ultranav Chile Limitada

2. Constitución· 1 de abril de 2024

   Constitución de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada

3. Transformación· 1 de abril de 2024

   Fusión por incorporación de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada en Naviera Ultranav Chile Limitada, con disolución de la absorbida e ingreso de nuevas socias a la absorbente

   Mina Invierno Limitada · Inversiones Laguna Blanca Limitada · Inversiones Ultraterra Limitada · Inversiones Fausto Sociedad Anónima · Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, Miraflores número 178, quinto piso, Santiago, certifico: que por escritura pública de 1 de abril de 2024, repertorio 15.079-2024, otorgada ante mí, Mina Invierno Limitada, Inversiones Laguna Blanca Limitada e Inversiones Ultraterra Limitada, todas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500, piso 22, Las Condes, en su calidad de únicas socias de Naviera Ultranav Chile Limitada, constituida por escritura pública de 17 de noviembre de 1996, otorgada Notaría de Santiago de Antonieta Mendoza Escalas, actualmente inscrita a fojas 16.982, Nº7.476, Registro Comercio Santiago 2024, y, asimismo, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500, piso 22, Las Condes, en su calidad de únicas socias de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, constituida por escritura pública de 1 de abril de 2024, otorgada ante mí, cuya inscripción en Registro Comercio Santiago se encuentra en trámite, acordaron la modificación de ambas sociedades en siguiente sentido: Uno/ Se acuerda la fusión de Naviera Ultranav Chile Limitada y Naviera Ultranav Chile Dos Limitada, absorbiendo la primera a la última, incorporándose el total del activo y pasivo de Naviera Ultranav Chile Dos Limitada a Naviera Ultranav Chile Limitada, disolviéndose Naviera Ultranav Chile Dos Limitada por el sólo ministerio de la ley e incorporándose como nuevas socias de la sociedad absorbente, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones. Dos/ Se acuerda que en virtud de fusión antes referida se incremente el capital social de Naviera Ultranav Chile Limitada, de US$247.085.277,19, íntegramente pagado, a la cantidad de US$279.749.404,46. Incremento de capital de US$32.664.127,27 se produce como consecuencia de sumar al capital de la sociedad absorbente el capital de la sociedad absorbida. Tres/ Aprobar Balance de Fusión de que se da cuenta en escritura extractada. Cuatro/ Socios sociedad absorbida declaran conocer y aceptar íntegramente Pacto Social de sociedad absorbente. Cinco/ A consecuencia de fusión antes indicada, quedan como únicos socios de Naviera Ultranav Chile Limitada, Mina Invierno Limitada, Inversiones Laguna Blanca Limitada, Inversiones Ultraterra Limitada, Inversiones Fausto Sociedad Anónima y Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones las que acuerdan modificar el Artículo Quinto del Pacto Social de Naviera Ultranav Chile Limitada correspondiente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$279.749.404,46, íntegramente aportado y pagado por las socias, con siguientes cantidades: /a/ Mina Invierno Limitada, US$2.883,72.-; /b/ Inversiones Laguna Blanca Limitada, US$169,66.-; /c/ Inversiones Ultraterra Limitada, US$0,01.-; /d/ Inversiones Fausto Sociedad Anónima, US$104.065,59.-; y /e/ Naviera Inversiones Fausto Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, US$279.642.285,48. Responsabilidad de los socios queda siempre limitada al monto de sus aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 8 de abril de 2024.