Mapcity.com Chile S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de nom· 3 décembre 2024

   La sociedad pasa a denominarse Mapcity.com Chile S.A., en Liquidación

   Mapcity.com Chile S.A.

2. Transformation· 3 décembre 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda la disolución anticipada de la sociedad y su consecuente liquidación

   Mapcity.com Chile S.A.

Texte officiel de l’extrait

Patricia Manríquez Huerta, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3076, piso 6, oficina 601, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: que con fecha 3 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio Nº14.855/2024, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Mapcity.com Chile S.A. (la “Sociedad”), celebrada ante mí con esta misma fecha, en la cual la unanimidad de los accionistas acordaron la disolución anticipada de la Sociedad y proceder a su consecuente liquidación, modificando el nombre de la Sociedad incorporándole la expresión “en Liquidación”, pasando su nombre a ser “Mapcity.com Chile S.A., en Liquidación”, subsistiendo su personalidad jurídica para efectos de su liquidación. Se designaron a los miembros de la comisión liquidadora de la Sociedad, compuesta por tres miembros, para efectos de proceder a su liquidación. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 10274, N°8210 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2000. Santiago, 3 de diciembre de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público.

Texte officiel de l’extrait

Raúl Undurraga Laso, Notario Público, 29ª Notaría de Santiago, Mac - Iver Nº 225, oficina 302, Santiago, certifico: Que con fecha 4 de mayo 2017, se redujo a escritura pública ante mí, Acta Junta Extraordinaria Accionistas MAPCITY.COM CHILE S.A., inscrita fojas 10.274, número 8.210 Registro de Comercio, Santiago. Unanimidad accionistas acordaron revocar, resciliar y dejar sin efecto, el aumento de capital acordado por los accionistas en la Junta Extraordinaria celebrada con fecha 29 de diciembre de 2016, la cual fue reducida a escritura pública con fecha 30 de diciembre de 2016. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de Mayo de 2017.

Texte officiel de l’extrait

RAUL UNDURRAGA LASO, Notario Público, 29ª Notaría Santiago, Mac Iver 225, oficina 302, certifico: Que con esta fecha, se redujo a escritura pública ante mí, acta Junta Extraordinaria de Accionistas de MAPCITY.COM CHILE S.A., celebrada 29 de diciembre de 2016. Por unanimidad de accionistas se modificó sociedad inscrita a fojas 10.274, número 8.210, Registro Comercio Santiago, año 2000, siguiente sentido:(A) Aumento de Capital: Se aumentó capital social de $714.720.554, dividido en 133.660 acciones iguales, nominativas, una misma serie y sin valor nominal, a $864.729.554, esto es, en $150.000.000, mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya emitidas por la compañía, manteniendo la distribución del capital social en 133.660 acciones. (B) Quórums de Acuerdos del Directorio: Se acordó que los acuerdos del Directorio se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto.(C) Modificación Estatutos:(Uno) Se modificó artículo cuarto, como sigue: “El capital de la sociedad es la suma de $864.729.554, dividido en 133.660 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas en dinero efectivo.”(Dos) Se acordó eliminar el artículo primero transitorio.(Tres) Se modificó artículo sexto, como sigue: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, reelegibles indefinidamente. No se requerirá ser accionista para ser director. El directorio durará un período de un año al final del cual podrá renovarse totalmente. El quorum de sesiones del directorio será la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y sus acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes a la respectiva reunión. En caso de empate, el Presidente no tendrá voto dirimente. Se entenderá que participan en dichas sesiones los directores que, a pesar de no encontrarse presente, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo responsabilidad del Presidente o de quien haga sus veces, y del secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma”.(Cuatro) Se modificó artículo undécimo, como sigue: “Se deja expresa constancia que, respecto de la sociedad, no tendrá aplicación el artículo cuarenta y cuatro de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. En consecuencia, bastará que los actos o contratos en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona sean aprobadas por el directorio según como se establece en el Artículo Sexto de estos estatutos. De las deliberaciones y acuerdos del directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, que será firmado por los directores que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, y desde esa fecha se podrán llevar a efecto, los acuerdos a que ella se refiere. El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello, en la próxima junta ordinaria de accionistas, por el que presida. El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.(Quinto) Se modificó artículo décimo quinto, como sigue: ”Los accionistas se reunirán en juntas extraordinarias, en cualquier tiempo cuando así lo exijan las necesidades sociales para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen a conocimiento de las juntas de accionistas que no sean las ordinarias. Son materia de junta extraordinaria las conforme a la ley o a estos estatutos, sin perjuicio de lo establecido en los mismos”. En todo lo no modificado continúan vigentes estipulaciones contenidas en escritura de constitución y sus modificaciones. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 30 de diciembre de 2016.