Empack S.a.

Texto oficial del extracto

MARCELA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento y oficio en San Ramón, en Avenida Santa Rosa 7955, comuna de San Ramón, certifica: Por escritura de fecha 11 de abril de 2023, ante mí, se celebró “SANEAMIENTO “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPACK S.A.”, sociedad inscrita a fojas 8.224 número 6.544, Reg. Com. CBR Stgo., año 2000, en virtud de la cual, de conformidad a las normas de la Ley N° 19.499, se saneó la nulidad que pudiere acarrear la omisión de la publicación tardía y fuera de plazo legal del extracto de la reducción a escritura pública del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPACK S.A., celebrada con fecha 31 de enero del año 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública con la misma fecha, otorgada en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Medina Ricci con oficio en calle Santa Rosa 7.955, comuna de San Ramón. Un extracto de dicha modificación se inscribió a fojas 25.865 número 11.757, Reg. Com. CBR Stgo., año 2023 y se publicó con fecha 11 de abril de 2023. Demás cláusulas constan escritura extractada. 11 de abril de 2023. M. Medina R..

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 30 de junio de 2022

   Se había acordado una disminución de capital, luego rectificada respecto del monto correcto.

2. Cambio de capital· 31 de enero de 2023

   Se rectifica la disminución de capital y se fija el capital social en $1.266.450.582, dividido en 1.000 acciones.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, con oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Con fecha 31 de enero de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas EMPACK S.A.”, celebrada en la misma fecha, ante mí. Sociedad inscrita a fojas 8.224 número 6.544 Reg. Com. CBR Stgo., año 2000. La unanimidad de las acciones acordó rectificar la división de la sociedad acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, con fecha 30 de junio de 2022, reducida a escritura pública con la misma fecha en esta Notaría, cuyo extracto se inscribió a fojas 68.189 número 29.761 Reg. Com. CBR Stgo., año 2022 y fue publicado en Diario Oficial con fecha 26 de agosto del año 2022, en el sentido que, por las razones que se indican, el capital social se disminuyó a la suma de $1.266.450.582 y no a la suma de $551.847.316, como se señaló. Asimismo, la unanimidad de las acciones acordó rectificar artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $1.266.450.582, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital de la sociedad es la suma de $1.266.450.582, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago, 27 de febrero 2023. M. Medina R. Notario Público.

Texto oficial del extracto

MARCELA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público de San Miguel, con asiento en San Ramón, con oficio en Avenida Santa Rosa N°7.995, certifica: Con fecha 30 de junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas EMPACK S.A.”, sociedad inscrita a fojas 8.224 número 6.544, Reg. Com. CBR Stgo., año 2000, celebrada en la misma fecha, ante mí. Se trató y acordó lo siguiente: I.- División de EMPACK S.A. La unanimidad de los accionistas acordó dividir la sociedad EMPACK S.A., conservando la sociedad dividida su razón social y objeto, constituyéndose una nueva sociedad anónima cerrada que se denominará de INVERSIONES EMPACK SOCIEDAD ANÓNIMA. II.- Disminución de Capital de EMPACK S.A. Como consecuencia de la división, se disminuye el capital de la sociedad EMPACK S.A., de la suma de $3.823.123.596, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $551.847.316, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, totalmente suscritas y pagadas. III.- Modificación de Estatutos de EMPACK S.A. En razón de la división y disminución de capital, se modifican los estatutos de la sociedad EMPACK S.A., en los siguientes términos extractados: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad asciende a la suma única y total de $551.847.316, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal de una misma serie”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción de acciones. El capital de la sociedad es la suma de $551.847.316, dividido en 1.000 acciones nominativas, son valor nominal de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado según lo indicado la escritura extractada”. Asistió la unanimidad de los accionistas de EMPACK S.A., lo que fue certificado por la Notario que autoriza, quien tuvo el Registro de Accionistas a la vista. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 30 de junio de 2022. M. MEDINA RICCI, Notario Público.

Texto oficial del extracto

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, chileno, abogado, Notario Público suplente de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas mil setenta, segundo piso, Santiago, certifica que con fecha 9 de diciembre de 2021, ante mí, se redujo escritura pública repertorio N° 56902 -2021 acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EMPACK S.A., RUT 96.915.380- 7, celebrada ante mí, donde la unanimidad de los accionistas modifican el artículo Undécimo párrafo primero del título Tercero de los Estatutos sociales aumentando el Directorio de la sociedad de 3 a 4 miembros reelegibles. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 22 de noviembre de 2018

   La sociedad acuerda una división y posterior rectificación del capital social en junta extraordinaria de accionistas.

   EMPACK S.A.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, con oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Con fecha 31 de mayo de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas EMPACK S.A.”, celebrada en la misma fecha, ante mí. Sociedad inscrita a fojas 8.224 número 6.544 Reg. Com. CBR Stgo., año 2000. La unanimidad de las acciones acordó rectificar la división de la sociedad acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, con fecha 22 de noviembre de 2018, reducida a escritura pública con la misma fecha en esta Notaría, cuyo extracto se inscribió a fojas 2.080 número 1.154 Reg. Com. CBR Stgo., año 2019 y fue publicado en Diario Ofincial con fecha 16 de enero del año 2019, en el sentido que, por las razones que se indican, el capital social se disminuyó a la suma de $3.823.123.596 y no a la suma de $3.038.672.687, como se señaló. Asimismo, la unanimidad de las acciones acordó rectificar artículos Quinto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $3.823.123.596, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital de la sociedad es la suma de $3.823.123.596, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago, 7 de junio 2019. M. Medina R. Notario Público.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel con asiento en San Ramón, y oficio en Av. Santa Rosa N° 7.955, certifica: Con fecha 22 de noviembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas EMPACK S.A.”, sociedad inscrita a fs.8.224 N°6.544 Reg. Com. CBR Stgo., año 2000, celebrada en la misma fecha, ante mí. Se trató y acordó lo siguiente: I.-Aumento de capital: dar cuenta del aumento de capital de pleno derecho de EMPACK S.A, de $3.541.985.448, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, a la suma de $4.400.440.812, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie. II.-División social: la unanimidad de los accionistas acordó dividir la sociedad EMPACK S.A, conservando la sociedad dividida su razón social y objeto, constituyéndose una nueva sociedad anónima cerrada que se denominará INMOBILIARIA CELERITAS SOCIEDAD ANÓNIMA. II.-Disminución de capital: como consecuencia de la división, se disminuye el capital de EMPACK S.A, de $4.400.440.812, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, a la suma de $3.038.672.687, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, reemplazándose los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $3.038.672.687, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital de la sociedad es la suma de $3.038.672.687, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado”. Asistió la totalidad de los accionistas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de diciembre 2018. M. Medina R. Notario Público.