Cavosa Chile S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior GONZALO SERGIO MENDOZA GUÍÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Notario Titular de la 16° Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en calle San Sebastián N° 2.750 comuna Las Condes, Santiago: Certifico: Que con fecha 30 de enero de 2026, Rep.Nº 382/2026.-, se redujo a escritura pública ante Titular este oficio, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CAVOSA CHILE S.A., domiciliada en Isidora Goyenechea 2800, piso 24, oficina 2401, Comuna de Las Condes, Santiago, celebrada con fecha 28 de enero de 2026, en la cual por unanimidad de los accionistas se acordó: /UNO/ Realizar rectificación del monto del capital social y nueva aprobación de su disminución, informado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 25 de agosto de 2025, y también de su escritura pública de fecha 26 de agosto de 2025. Debido a un error involuntario en la citada junta, se informó que el capital de la sociedad era la suma de 1.151.961.920, siendo este un monto incorrecto puesto que, de acuerdo con los distintos antecedentes de la sociedad, el capital corresponde a la cantidad de 1.161.012.895 pesos. Por medio de esta junta se procede a rectificar este error en el monto del capital informado y de su escritura pública, quedando establecido lo estipulado en el punto /dos/ de la junta del 25 de agosto de 2025 y su escritura de fecha 26 de agosto de 2025, de la siguiente manera: “En virtud de lo acordado, se proponía a la Junta disminuir el capital de la Sociedad de la suma de $1.161.012.895 pesos a la suma de $72.944.579 pesos, manteniéndose tanto el número de acciones en que se encuentra dividido el capital que asciende a 55.555 acciones, como también las características de dichas acciones”. En consecuencia, con esta rectificación la disminución de capital propuesta en la junta de fecha 25 de agosto de 2025 y su respectiva escritura pública, donde el capital social quedaba en la suma de 63.893.604 pesos, se modifica a la cantidad 72.944.579 pesos, dividido en 55.555 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Asimismo, se propone que efectuada dicha rectificación, lo correspondiente a la distribución de utilidades quede exactamente igual, es decir, se distribuyan las utilidades por un total de $3.400.000.000 pesos, las cuales serán pagada a los accionistas de la Sociedad en proporción al número de acciones que tengan inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad, al día de pago correspondiente./DOS/ Reformar los estatutos de la Sociedad para formalizar los acuerdos adoptados en la junta. Como consecuencia de la rectificación hecha al capital, se debía modificar el punto /Tres/ de la junta del 25 de agosto de 2025, donde se efectuaron modificaciones a los estatutos sociales. En tal sentido y teniendo en cuenta la rectificación de capital realizada en esta junta, se ajustan los artículos Quinto y Primero Transitorio, indicando en ambos que el capital de la sociedad es la suma de $72.944.579 pesos, dividido en 55.555 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito. /TRES/ Se adoptaron todos los acuerdos conducentes a materializar las rectificaciones enunciadas y su posterior legalización. Demás estipulaciones constan en escritura que se extracta. Santiago, 11 de febrero de 2026.-

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Público Titular 16ª Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en calle San Sebastian N° 2.750 comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 26 de agosto de 2025, Rep. Nº 3.251/ 2025, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CAVOSA CHILE S.A., RUT N° 96.914.790-4, domiciliada en Isidora Goyenechea 2800, piso 24, oficina 2401, Comuna de las Condes, Santiago, celebrada con fecha 25 de agosto de 2025, en la cual por unanimidad de los accionistas se acordó: /Uno/ Aprobar la disminución de su capital social. /Dos/ Adoptar los acuerdos necesarios para disminuir el capital de la Sociedad pasando de $1.151.961.920 pesos, correspondiente al capital revalorizado al momento de la celebración de la Junta, a $63.893.604 pesos, manteniéndose tanto el número de acciones en que se encuentra dividido el capital que asciende a 55.555 acciones, como también las características de dichas acciones. Asimismo, se acordó que efectuada dicha disminución, se distribuyan las utilidades por un total de $3.400.000.000 pesos. /Tres/ Reformar los estatutos de la Sociedad para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta. Se acordó modificar el artículo SEXTO de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de mayo de 2001, sustituyéndolo por los Artículos QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO. Demás estipulaciones, antecedentes y formalidades constan íntegramente en la escritura pública que se extracta.- Santiago, 28 de agosto de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 4 de octubre de 2016

   Se redujo el número de directores de la sociedad de 5 a 3.

2. Otro acto· 19 de diciembre de 2016

   Se redujo a escritura pública la modificación acordada el 4 de octubre de 2016.

3. Otro acto· 13 de junio de 2018

   Se otorgó una escritura de saneamiento que no cumplió las formalidades legales exigidas.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16° Notaría de Santiago, San Sebastián N° 2750, comuna de Las Condes, Santiago, Certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de noviembre de 2018, de CAVOSA CHILE S.A., reducida a escritura pública en idéntica fecha, ante mí, Juan Antonio Marín Ródenas, en representación de la citada sociedad anónima del giro según su denominación, Rol Único Tributario N° 96.914.790-4; todos los comparecientes domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea N° 2800, piso 24, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; expone: El señor Presidente expresó que el objeto de esta Junta Extraordinaria de Accionistas es sanear el vicio consistente en la falta de publicación oportuna en el Diario Oficial N° 42.077, de 8 de junio de 2017, del extracto de la escritura de fecha 19 de diciembre de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, Repertorio número 9.832/2016. Los errores materia de saneamiento y que se han de corregir por la presente, son los siguientes: (i) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 04 de octubre de 2016, por medio de la cual se redujo el número de directores de la sociedad de 5 a 3, reducida a escritura pública con fecha 19 de diciembre de 2016, bajo el Repertorio número 9.832/2016, ante la Notario Titular de la Décimo Sexta Notaría y Conservador de Minas de Santiago doña Antonieta Mendoza Escalas, su extracto no fue publicado oportunamente, dado que finalmente se publicó en el Diario Oficial N° 42.077, el 8 de junio de 2017. (ii) En la escritura de Saneamiento de fecha 13 de junio de 2018, bajo el repertorio 4.383/2018, que pretendió sanear el vicio expuesto precedentemente, no se procedió con las formalidades contenidas en la ley N° 19.499, que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedades y modifica Código de Comercio y otros cuerpos legales, cuando la anotada ley exige que se cumplan con los mismos requisitos de comparecencia y de quórums que se contemplan para una modificación de estatutos. Considerando lo expuesto, y con la intención de sanear cualquier vicio de nulidad que pudiere acarrear los errores antes enunciados, el Presidente sometió a aprobación el saneamiento de los dos primeros puntos, acto seguido se acordó el saneamiento de los citados puntos por unanimidad. Santiago 09 de noviembre de 2018.