Transportes Taxis Colectivos Villa Alemana Valparaiso S.a.

Texto oficial del extracto

Paulina Alejandra Sotomayor Graepp, Abogado, Notario Público de Villa Alemana, Avenida Valparaíso N° 584, certifica: por escritura Pública hoy ante mí, don GUMERCINDO FORTUNATO DEL TRANSITO BARRA ARANDA, chileno, pensionado, casado, Rut 5.535.101-5, domiciliado en Villa Alemana, calle Alcalde Miguel Gandulfo N° 1575, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de diciembre de 2016, de la sociedad TRANSPORTES TAXIS COLECTIVOS VILLA ALEMANA VALPARAISO S.A. Rut 96.911.270-1, inscrita a fojas 10 número 11 en el Registro de Comercio de Villa Alemana del año 2000, en siguiente sentido: Cambio tipo jurídico de sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones. Modificación cláusulas estatutos social: RAZON SOCIAL: TRANSPORTES TAXIS COLECTIVOS VILLA ALEMANA-VALPARAISO SpA, pudiendo emplear para fines comerciales y publicitarios el nombre de fantasía o la sigla “TRANSVILLAVAL SpA”. DOMICILIO: El domicilio social será la comuna de Villa Alemana, sin perjuicio de las sucursales o agencias que instale en cualquier punto del país o del extranjero. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto: Uno) el transporte, por cuenta propia o ajena, de pasajeros y carga de cualquier naturaleza y calidad, por vía terrestre, marítima o aérea; Dos) la compraventa, arrendamiento, leasing, distribución y comercialización, importación, exportación, de toda clase de vehículos, nuevos o usados, sus repuestos, suministros y productos en general; Tres) la prestación de servicios de toda naturaleza, especialmente los relacionados con el transportes; Cuatro) La realización de toda actividad que sea necesaria y conveniente para el cumplimiento de los fines sociales y cualquiera actividad que los accionistas o el directorio acuerden y que esté relacionada con el giro principal de la empresa. Cinco) Los accionistas establecen expresamente que la calidad de prestador de servicios se adquiere por contrato celebrado con la sociedad anónima y en caso alguno el ser socio implica ser prestador de servicio”. CAPITAL Y ACCIONES. El capital de la sociedad es de nueve millones setenta mil trescientos setenta y seis pesos, dividido en 12 acciones, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal”.ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, accionistas, principalmente por los que tengan comprometidos vehículos taxis colectivos en ella, los cuales serán elegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente en sus cargos. Los Directores podrán ser remunerados por sus funciones, pagándoseles dieta por asistencia a sesiones mensuales en un cincuenta por ciento a lo menos, cuyo monto será fijado anualmente en forma anticipada por la Junta Ordinaria de Accionistas que conozca del ejercicio anterior. Lo dispuesto precedentemente se entenderá sin perjuicio de las otras remuneraciones que, en conformidad a la Ley, se paguen a un director por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo o por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías y, en general, otros estipendios similares, caso en el cual se requerirá el acuerdo unánime del Directorio. El Directorio de la sociedad la representa judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o el estatuto no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación que compete al gerente, conforme a lo dispuesto en la Ley. El Directorio podrá delegar todo o parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un directorio o en una comisión de directores, y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. Corresponde al Directorio, además, resolver respecto de todas las materias o asuntos no previstos en estos estatutos ni en la legislación vigente, dando cuenta a la próxima Junta General. En lo no modificado el pacto social se mantiene plenamente vigente. Demás estipulaciones en acta extractada. Villa Alemana 22 de diciembre de 2016.- REP 1929.