Simega SpA

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, certifico que por escritura pública de hoy, ante mí, comparecen: don JORGE CARLOS NUÑEZ FLORES, don JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES y don RENE ANDRES SEPULVEDA RAMIREZ. Los comparecientes, son los únicos y actuales accionistas de la sociedad “SIMEGA SpA”, con capital de $45.000.000, dividido en 4.500.000 acciones, RUT N° 96.904.080-8, Inscrita a fojas 25.0 55, número 19.865, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1999. Los únicos y actuales accionistas de la sociedad “SIMEGA SpA” acuerdan modificación de los estatutos sociales en materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 04-06-2021, ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ N.S.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 4 de julio de 2019

   La sociedad SIMEGA S.A. se transforma en SIMEGA SpA.

   SIMEGA S.A.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos N° 1.160, subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, por escritura de hoy ante mi, comparece: doña Pamela Pinto Opazo, domiciliada en calle Linneo número 6575, local 8, Edificio Genésis, comuna de las Condes Región Metropolitana, ciudad de Santiago, quien debidamente facultada vienen en sanear conforme a la ley 19.499, errores de forma de la escritura de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4-07-2019, REP N° 20.162, otorgada en la notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, con oficio en domicilio ya indicado en la que se acuerda por unanimidad de sus acciones la transformación de la sociedad “SIMEGA S.A.” a “SIMEGA SpA”. Capital $45.000.000 El vicio de forma que se sanea en este acto corresponde a que en la citada escritura, se señala como nombre de la sociedad transformada a SIMEGASA, en lugar de SIMEGA S.A, en el título segundo artículo quinto referente al acuerdo de capital, se incorporó un número, (símbolo) y finalmente se citó como nombre de un accionista a don RENE SEPULVEDA MARTÍNEZ, y correspondía RENÉ SEPÚLVEDA RAMÍREZ, como, todo lo cual lleva a una errada interpretación del texto . Por lo anterior, se acuerda subsanar vicio de forma indicado. Stgo. 21-08-2019. Doy fe.- ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA , NS.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de junio de 2019

   La junta extraordinaria acuerda transformar SIMEGA S.A. en una sociedad por acciones.

   PAMELA PINTO OPAZO · JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES · JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES · RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA MARTÍNEZ

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Titular 41º Notaria Stgo., con oficio Huérfanos 1.160, subsuelo, Stgo, certifica que, por escritura pública hoy, ante mi, doña PAMELA PINTO OPAZO, CIN° 11.207.645-K, con domicilio en calle Linneo 6575, L8, Edificio Génesis, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, quien debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SIMEGA S.A.” RUT N° 96.904.080-8, con capital de $45.000.000 dividido en 4.500.000 acciones, sociedad inscrita a fojas 25.055 N° 19.865, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1999. Dicha Junta Extraordinaria de Accionistas fue celebrada el día 19 de junio 2019, y en ella se acordó por el 100% de las acciones emitidas, y representadas del modo indicado en escritura que se extracta, lo siguiente: Uno) La transformación de la sociedad SIMEGA S.A en una sociedad por acciones; Dos) otorgar un nuevo Texto de los Estatutos Sociales, que corresponderá a la sociedad por acciones que se forma, y cuyas cláusulas extractables son las siguientes:“Don JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES, cédula de identidad número ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta guion K, don JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES, cédula de identidad número cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos doce guion cuatro, y don RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, cédula de identidad número nueve millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres guion cinco, todos domiciliados en Manuel Thompson número cuatro mil cuatrocientos setenta y siete, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad SIMEGA S.A. vienen en transformarla en una sociedad por acciones, cuyos estatutos son los siguientes: El nombre de la sociedad será “SIMEGA SpA”; Objeto: a) el transporte en general con vehículos propios o ajenos ; b) la importación y ventas de repuestos para todo tipo de vehículos motorizados; c) La explotación agrícola, pecuaria, forestal, ganadera, y frutícola de predios agrícolas propios o ajenos, pudiendo exportar y comercializar bajo cualquier forma sus productos; d) efectuar inversiones y actos de comercio respecto de toda clase de inmuebles o muebles, corporales e incorporales, incluyendo acciones , bonos, títulos de crédito, y derechos, e) formar, organizar y tomar parte en asociaciones , comunidades, sociedades de cualquier tipo; f) la celebración de contratos de arrendamiento, leasing de bienes muebles, vehículos y maquinarias en general, así como de bienes inmuebles, la ejecución por cuenta propia o ajena de negocios de loteamiento, subdivisión, urbanización y construcción inmobiliaria, la compra y venta, arriendo de edificios, centros comerciales, supermercados, bodegas, oficinas, estacionamientos y cualquier otro tipo de inmueble; la administración, concesión y gestión inmobiliaria, por cuenta propia o ajena y; h) En general, cualquier otra actividad o negocio lícito que acuerden los socios que diga relación o no , con el objeto de la sociedad; Capital: $45.000.000, dividido en 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal que los otorgantes de los presentes estatutos, suscriben y pagarán como se indica: a. Don JORGE NÚÑEZ FLORES, ha suscrito y pagado 1.800.000 acciones, equivalentes a un 40% del capital social; b. Don JORGE NÚÑEZ ORDENES, ha suscrito y pagado 1.350.000 acciones, equivalentes a un 30% del capital social; y c. don RENÉ SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ha suscrito y pagado 1.350.000 acciones, equivalentes a un 30% del capital social Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 4 Julio 2019, Félix Jara Cadot N.P.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 23 de septiembre de 2013

   La sociedad cambió su nombre a SIMEGA S.A.

   SIMEGA S.A.

2. Cambio de nombre· 13 de octubre de 1999

   El nombre original de la sociedad fue rectificado a SOCIEDAD DE INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FRENOS MAIPU S.A.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FRENOS MAIPU S.A.

Texto oficial del extracto

JOSE GABRIEL ARAYA MAGGI, Abogado, Notario Público Suplente de la Novena Notaría de Santiago de don Pablo Alberto González Caamaño, con oficio en esta comuna en calle Teatinos 333, entrepiso, comuna de Santiago. CERTIFICA: Por escritura pública otorgada con fecha 12 de Junio de 2018, otorgada ante el Notario titular de este oficio, comparece, Doña ALBA MIRIAM ORDENES ESCOBAR, chilena, casada, Matrona, cédula nacional de identidad número cinco millones quinientos diecisiete mil trescientos guión uno, domiciliada en avenida nueve de enero número cero dos mil novecientos cuarenta y cinco, comuna de lo espejo y de paso en esta, debidamente facultada redujo a escritura pública “Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad SIMEGA S.A.” Rol Unico Tributario N°96.904.080-8, de la cual extracto lo siguiente: Que se llevó a efecto con fecha 07 de Junio del año 2018, con asistencia de los directores, señores JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES, DON RENE ANDRÉS SEPULVEDA RAMÍREZ Y JORGE CRISTIAN ARTURO NÚÑEZ ÓRDENES. El presidente don JORGE CRISTIAN NÚÑEZ ÓRDENES, manifestó que como único punto de esta reunión sería el fin de aclarar y/o rectificar que el antiguo nombre de la sociedad SIMEGA S.A., correspondía a “SOCIEDAD DE INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FRENOS MAIPU S.A”. Esto a partir de que en la escritura de fojas veinticinco cero cincuenta y cinco celebrada con fecha trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que consta inscrita en el Conservador de Comercio de Santiago, señala como nombre “SOCIEDAD DE INVERSIONES Y IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FRENOS MAIPU S.A”. Es importante aclarar y/o rectificar, que entre las palabras INVERSIONES e IMPORTACIONES, debería ir una “,” y no una letra “Y”, ya que el nombre original de la sociedad correspondía a “SOCIEDAD DE INVERSIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FRENOS MAIPU S.A”, por lo que la letra “Y” NO correspondería ser aplicada para todos los fines legales, siendo reemplazada por una “,”. La presente inexactitud, se efectuó por un error involuntario de transcripción, sin perjuicio que por el presente acto se aclara y/o rectifica para todos los efectos legales correspondientes, que entre las palabras INVERSIONES e IMPORTACIONES, debería ir una “,” y no una letra “Y”. Cabe tener presente que el nombre actual de la sociedad es “SIMEGA S.A.”, tal como consta en la MODIFICACIÓN inscrita a Fojas 75.862, N° 49996 del año 2013, Del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, según escritura pública de fecha 23 de Septiembre de 2013, otorgada en la notaría de don Raúl I. Perry P., se modificó la del centro en el sentido que nombre de sociedad pasó a ser:”SIMEGA S.A.”. Capital $5.000.000.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de junio de 2018

   Se acuerda texto refundido con capital de $45.000.000 dividido en 4.500.000 acciones, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

   JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES · JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES · RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA RAMÍREZ

2. Cambio de nombre· 14 de junio de 2018

   Se aprueba texto refundido manteniendo el nombre SIMEGA S.A.

   JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES · JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES · RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA RAMÍREZ

3. Otro acto· 14 de junio de 2018

   Se amplía el objeto social de la sociedad.

   JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES · JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES · RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA RAMÍREZ

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Titular 41º Notaria Stgo., con oficio Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo, certifica que por escritura pública hoy, ante mi, doña PAMELA PINTO OPAZO, CIN° 11.207645-K, con domicilio en Av. Apoqu indo 6410, oficina 1105, comuna de Las Condes, quien debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SIMEGA S.A.”, con capital de $45.000.000 dividido en 4.500.000 acciones, sociedad inscrita a fojas 25055, N° 19865 , en el Registro de Comercio del Con servador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1999. Dicha Junta Extraordinaria de Accionistas fue celebrada el día 14-06-2018, a las 8.30 Hrs, y en ella se acordó por el 100% de las acciones emitidas, y representadas del modo indicado en escritura que se extracta, lo siguiente: Uno).- modificar la sociedad en lo relacionado con el “Objeto Social”, ampliando las actividades que lo conforman, reemplazando el actual artículo 4° de los estatutos por el siguiente”, por el siguiente texto: “ Artículo Cuarto: La sociedad tendrá por objeto : a) el transporte en general con vehículos propios o ajenos; b) la importación y ventas de repuestos para todo tipo de vehículos motorizados; c) La explotación agrícola, pecuaria, forestal, ganadera, y frutícola de predios agrícolas propios o ajenos, pudiendo exportar y comercializar bajo cualquier forma sus productos; d) efectuar inversiones y actos de comercio respecto de toda clase de inmuebles o muebles, corporales e incorporales, incluyendo acciones, bonos, títulos de crédito, y derechos; e) formar, organizar y tomar parte en asociaciones , comunidades, sociedades de cualquier tipo; f) la celebración de contratos de arrendamiento, leasing de bienes muebles, vehículos y maquinarias en general, así como de bienes inmuebles, la ejecución por cuenta propia o ajena de negocios de loteamiento, subdivisión, urbanización y construcción inmobiliaria, la compra y venta, arriendo de edificios, centros comerciales, supermercados, bodegas, oficinas, estacionamientos y cualquier otro tipo de inmueble; la administración, concesión y gestión inmobiliaria, por cuenta propia o ajena y; h) En general, cualquier otra actividad o negocio lícito que acuerden los socios que diga relación o no con el objeto de la sociedad”; Dos) La unanimidad de los accionistas de la sociedad “SIMEGA S.A.”, Don JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES, CI N° 8.548.950-K, don JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES, CIN° 4.855.612-4, y don RENÉ A NDRÉS SEPÚLVEDA RAMÍREZ CIN° 9.877.853-5 , todos domicili ados en Manuel Thompson N° 4. 437, comuna de Estación Central, Regi ón Metropolitana, Santiago, acuerdan texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad, que se extractan: Texto Refundido. ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad será “SIMEGA S.A”. ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio legal de la sociedad será la comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones, que acuerden establecerse en el resto del país o en el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: La duración de la sociedad será indefinida. ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: a) el transporte en general con vehículos propios o ajenos ; b) la importación y ventas de repuestos para todo tipo de vehículos motorizados; c) La explotación agrícola, pecuaria, forestal, ganadera, y frutícola de predios agrícolas propios o ajenos, pudiendo exportar y comercializar bajo cualquier forma sus productos; d) efectuar inversiones y actos de comercio respecto de toda clase de inmuebles o muebles, corporales e incorporales, incluyendo acciones , bonos, títulos de crédito, y derechos, e) formar, organizar y tomar parte en asociaciones , comunidades, sociedades de cualquier tipo; f) la celebración de contratos de arrendamiento, leasing de bienes muebles, vehículos y maquinarias en general, así como de bienes inmuebles, la ejecución por cuenta propia o ajena de negocios de loteamiento, subdivisión, urbanización y construcción inmobiliaria, la compra y venta, arriendo de edificios, centros comerciales, supermercados, bodegas, oficinas, estacionamientos y cualquier otro tipo de inmueble; la administración, concesión y gestión inmobiliaria, por cuenta propia o ajena y; h) En general, cualquier otra actividad o negocio lícito que acuerden los socios que diga relación o no , con el objeto de la sociedad. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $45.000.000, dividido en 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, es suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: a) don JORGE CRISTIAN ARTURO NUÑEZ ORDENES ha suscrito y pagado 1.350.000 acciones, que representan el 30% del capital social, íntegramente suscrito y pagado; b) don JORGE CARLOS NÚÑEZ FLORES ha suscrito y pagado 1.800.000 acciones, que representan el 40% del capital social, íntegramente suscrito y pagado y; c) don RENÉ ANDRÉS SEPÚLVEDA RAMÍREZ , ha suscrito y pagado 1.350.000 acciones, que representan el 30% del capital social, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo 21-06-2018, Félix Jara Cadot N.P.