Provectis S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de febrero de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas aprobó la transformación de PROVECTIS S.A. a PROVECTIS SpA.

   PROVECTIS S.A. · Sociedad de Inversión TEC Limitada · Marcela López Oyaneder

Texto oficial del extracto

JORGE LOBOS DIAZ, Notario Público Suplente del Titular don COSME FERNANDO GOMILA GATICA, 4 Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, 4º piso, certifico: Por escritura pública de fecha 09/02/2017, REPERTORIO 2.546/2017, ante mi, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de PROVECTIS S.A. , celebrada el 8 de Febrero de 2017, a que asistieron los accionistas Sociedad de Inversión TEC Limitada y Marcela López Oyaneder, titulares de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de PROVECTIS S.A. En referida junta se acordó: 1) Aprobar la transformación de PROVECTIS S.A. a una sociedad por acciones denominada PROVECTIS SpA. 3) Aprobar los nuevos estatutos sociales de PROVECTIS SpA, cuyo extracto es del siguiente tenor: Nombre: “PROVECTIS SpA”. Objeto Social: (a) El diseño, implementación y consultoría en sistemas de tecnología de información y telecomunicaciones; (b) La importación, exportación, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de equipos computacionales, sus periféricos, accesorios y suministros, de programas de computación, y de productos y equipos de telecomunicaciones; y, (c) La conducción de representaciones nacionales o extranjeras. Duración de la sociedad: Indefinida.- Capital: $335.850.000, dividido en 1.034 acciones nominativas, de igual valor, de una misma serie, pero sin valor nominal, nominativas, que se ha suscrito, enterado y pagado en la siguiente forma: (a) $155.850.000, dividido en en 1.034 acciones nominativas, de igual valor, de una misma serie, pero sin valor nominal, nominativas, que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad al día 31 de Diciembre de 2011. La suma de $155.850.000 incluye la revalorización automática que establece el artículo 10º de la Ley Nº 18.046, conforme al Balance del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011. (b) $180.000.000, que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 31 de Diciembre de 2012. Este aumento de capital fue pagado mediante la capitalización de $52.779.407 de la cuenta de resultados del ejercicio del año 2011 y de $127.220.593 de la cuenta resultados acumulados, y se materializó sin emisión de nuevas acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.