Socoepa Cable S.a.

Texto oficial do extrato

Conrad Zülch Parra, Notario Público Paillaco, certifico que don Jorge Manzano Nahuelpán, Abogado, domiciliado para estos efectos en calle Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 3 de julio de 2019 redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SOCOEPA CABLE S.A., celebrada con fecha 14 de junio de 2019, en la cual se acordó: Uno.- Aprobar la modificación del nombre o razón social de la Sociedad. Para estos efectos se acuerda modificar el artículo primero del estatuto social y sustituirlo por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: El nombre o razón social será “NUEVO KABLE S.A.,”. Dos.- Aprobar la modificación del número de directores de la Sociedad. Para estos efectos se acuerda modificar el artículo décimo del estatuto social y sustituirlo por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles, que podrán o no ser accionistas de la sociedad. El Directorio durará un período de un año, al final del cual deberá renovarse totalmente o reelegirse. El cargo de Director es compatible con el de Gerente, pero el Gerente no podrá ser Presidente de la sociedad”. Tres.- Aprobar la elección de un nuevo: 1. Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo: El señor Presidente expresa que habiéndose acordado la disminución del número de miembros del directorio, se propone revocar el actual Directorio y proceder a la elección de uno nuevo. Asimismo, se propone que el actual Directorio continúe en funciones hasta que se hayan legalizado las reformas acordadas en la presente Junta y que, por lo tanto, el nuevo Directorio entre en funciones desde esa fecha o bien cuando se constituya formalmente el nuevo Directorio. En consecuencia, se somete a aprobación de la Junta, la revocación del actual Directorio y la elección de uno nuevo. Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo: Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas revocar el actual Directorio de la sociedad y elegir a los nuevos miembros del Directorio. La Junta acuerda por unanimidad de los accionistas que el nuevo directorio quede integrado por las siguientes personas: Directores a) JAVIER ENRIQUE SÜDEL MANZANO b) MICHELLE SOFIA SÜDEL SOBELL c) RODRIGO ARTURO SÜDEL SOBELL.- Capital social $110.231.634.- pesos se encuentra totalmente pagado. En lo no modificado sigue vigente el pacto social primitivo con sus modificaciones.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Paillaco, 14 de junio de 2019.