A. Mayer Refrigeración Industrial S.a.

公報所載公司沿革

1. 名稱變更· 2025年5月30日

   La sociedad A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A. acuerda cambiar su razón social a AMRISA S.A. y usar el nombre de fantasía AMRISA.

   AMPARO ASCENSIÓN ALVEAR SOLER

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Ministerio del Interior MYRIAM ESCOBAR DÍAZ, Notario Público, Titular de la Segunda Notaría de Buin, con oficio en calle Balmaceda Nº 316, Buin. CERTIFICO: Por Escritura Pública ante mí, con fecha 11 de junio de 2025, Repertorio Nº 0312/2025, doña AMPARO ASCENSIÓN ALVEAR SOLER, chilena, viuda, ingeniero, cédula nacional de identidad número ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve guión cuatro, domiciliada en Camino Estación número doscientos noventa y siete, comuna de Buin, debidamente facultada, redujo a escritura pública acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.”, RUT 96.889.760-8, de fecha 30 de Mayo de 2025, en que se acuerda modificar el nombre o razón social de la compañía, para que ésta pase a llamarse AMRISA S.A. y que continúe utilizando el nombre de fantasía de AMRISA, por lo que se sustituye el artículo Primero permanente de los estatutos, por el siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social es “AMRISA S.A.”, pudiendo utilizar ante terceros, incluso ante bancos e instituciones financieras, el nombre de fantasía de “AMRISA.” Sociedad inscrita a fojas 254, número 272 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año 2012. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. BUIN, 11 DE JUNIO DE 2025.

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PABLO CAYETANO ERRAZURIZ ANEX-DIT-CHENAUD, Notario Público, Conservador de Minas y Archivero Judicial, Suplente de la Titular de la Segunda Notaría de Buin doña MYRIAM ESCOBAR DIAZ, con oficio en calle Balmaceda Nº 316, Buin. CERTIFICO: Escritura Pública ante mí, Repertorio 0928/2018, con fecha 21 de Diciembre de 2018, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.”, RUT 96.889.760-8, de fecha 19 de diciembre de 2018, en que se acuerda otorgar a la junta ordinaria de accionistas la posibilidad de acordar la remuneración o no de los miembros del directorio y modificar el número de Directores de la empresa, por lo que se sustituyen los artículos Décimo y Décimo Sexto permanente de los estatutos, por los siguientes: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un directorio, sin perjuicio de las facultades que por ley corresponden a la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Directorio se compondrá de tres miembros, que podrán o no ser accionistas y que durarán tres años en sus funciones. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. Terminado el período de tres años, deberá renovarse el Directorio en su totalidad, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda elegir indefinidamente a uno o más de los directores. 2) Que se modifique el Artículo Décimo Sexto de los estatutos sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los Directores serán o no remunerados por sus funciones, según acuerde la Junta Ordinaria de accionistas”. Sociedad inscrita a fojas 254, número 272 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Buin del año 2012. Demás estipulaciones en escritura extractada. Buin 28 de Diciembre de 2018.- .