Inversiones Puerto Madero S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 2 février 1999

   Se constituyó INVERSIONES PUERTO MADERO S.A.

Texte officiel de l’extrait

Alvaro González Salinas, Notario Público, Titular 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2021, otorgada ante Suplente don José Leonardo Brusi Muñoz, Repertorio N° 57.555-2021, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 13 de Diciembre de 2021, de INVERSIONES PUERTO MADERO S.A., sociedad constituida por escritura pública de fecha 2 de Febrero de 1999 otorgada ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, extracto inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 4284 Número 3429 del año 1999. En dicha Junta todos los accionistas de la sociedad acordaron, por el 100% acciones emitidas con derecho a voto, modificar sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A. de la siguiente manera: 1) División Sociedad:Acordar la división de la Sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A. mediante la constitución de una nueva sociedad que nace en virtud de la división y cuya razón social será INVERSIONES Y SERVICIOS SAN TELMO S.A.. Como consecuencia división se acordó: A) Disminuir Capital sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A. Manteniendo invariable el número de acciones, se acuerda disminuir en la cantidad de $14.371.380 el actual capital de sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A., que alcanza la suma de $53.674.820, suma que incluye la revalorización del capital por $13.674.820, conforme al último balance de la Sociedad aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 inciso segundo de la ley Número 18.046, asignando como capital a la nueva sociedad que se crea el mismo monto en que se disminuye capital. B) Modificación Estatutos Sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A.: Se acuerda modificar el artículo 5° permanente de los estatutos de INVERSIONES PUERTO MADERO S.A., sustituyéndolo por el siguiente: “Artículo Quinto: EI capital de la sociedad será la cantidad de $39.303.440 dividido en 4.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, el que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad,en dinero efectivo o en bienes, acciones que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. Se modificó asimismo el artículo primero transitorio de los estatutos en la forma indicada escritura, dejando constancia que el capital de la Sociedad INVERSIONES PUERTO MADERO S.A. se encuentra totalmente suscrito y pagado. 2) Constitución nueva sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS SAN TELMO S.A.: La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó asimismo los estatutos de la nueva sociedad que surge división de INVERSIONES PUERTO MADERO S.A. cuya razón social es INVERSIONES Y SERVICIOS SAN TELMO S.A., el cual se extracta separadamente. Demás estipulaciones escritura extractada. Hay certificado Notarial. Santiago, 15 de diciembre de 2021.