Inversiones Eminsa S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifica: por escritura pública, otorgada con fecha 24 de Noviembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES EMINSA S.A., RUT N° 96.885.470-4 inscrita a fojas 10720 N° 8597 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1999, en adelante como la “Sociedad”, celebrada con fecha 9 de noviembre de 2023, ante mi suplente María Fernanda De Los Santos Ferraz, en la cual, la totalidad de los accionistas adoptaron acuerdos que extractan, entre otros: 1) Capitalización de las cuentas patrimoniales de la Sociedad, siendo el nuevo capital social ahora de $9.413.714.287, quedando el patrimonio distribuido de la siguiente forma: Capital: $9.413.714.287; Resultados Ejercicio: $687.098.909. 2) Transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por las regulaciones de la Ley N° 3918 y sus modificaciones posteriores, y supletoriamente por las normas del Código Civil y Código de Comercio cuyos estatutos fueron aprobados por la unanimidad de los accionistas OSCAR ANTONIO ALBERTO MOLINOS OYANEDEL, cédula de identidad número 2.784.633-5, domiciliado en Avenida Providencia N° 2286, oficina 301, comuna de Providencia, Región Metropolitana; MARÍA PÍA MOLINOS SCHMIDT, cédula de identidad número 6.371.856-4, domiciliada en Paul Harris N° 10012, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; LUZ MARÍA MOLINOS SCHMIDT, cédula de identidad número 10.837.283-4, domiciliada en San Sebastián N° 2953, departamento 72, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; OSCAR ALFREDO MOLINOS SCHMIDT, cédula de identidad N° 6.374.889-7, domiciliado en Av. La Dehesa N° 181, oficina 1.205, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; y EDUARDO RODRIGO MOLINOS SCHMIDT, cédula de identidad número Nº6.374.920-6, domiciliado en Av. Providencia N° 2286 oficina 301, comuna de Providencia, Región Metropolitana, y son los siguientes: Razón Social: INVERSIONES EMINSA LIMITADA pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras, Servicio de Impuestos Internos o cualesquier organismo público o privado, el nombre de fantasía “EMINSA LTDA.”. Objeto: a) efectuar inversiones en toda clase de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, para fines de inversiones y/o renta. Para estos efectos la Sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título bienes raíces y muebles, valores mobiliarios de toda clase; efectos de comercio, bonos, debentures, acciones y derechos en sociedades, cualquiera sea su naturaleza; b) asociarse y constituir toda clase de sociedades, incorporarse a sociedades ya existentes, desarrollar actividades de su giro social por si misma o a través de sociedades que constituya al efecto o en las que se incorpore como socia o accionista o de cualquier otra manera; c) concurrir al financiamiento de todo tipo de empresas, administrarlas, participar en ellas, en cualquier calidad y cualquiera sea su objeto y en el caso de sociedades en comandita por acciones, participar en calidad de socia gestora y/o comanditaria, celebrar contratos de asociación o cuentas en participación y toda clase de comisiones y mandatos; d) prestar servicios de todo tipo , en Chile y en el extranjero, por cuenta propia o de terceros y asesorías en general; en especial en el área de inversiones, informática, procedimientos administrativos, asistencia técnica, automatización y capacitación en estas actividades, respecto de todo tipo de empresas; e) importar, exportar, distribuir y comercializar toda clase de mercaderías, bienes y productos y asumir todo tipo de representaciones de empresas y sociedades, nacionales o extranjeras; y f) realizar cualquier negocio que se relacione directa o indirectamente con los fines de esta Sociedad. Duración: 5 años a contar de esta fecha, y se entenderá prorrogada tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de no perseverar en el contrato, la que deberá ser formulada por escritura pública y ser anotada al margen de la inscripción social, con al menos 6 meses de antelación al vencimiento del respectivo período. Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que se establezcan en otras ciudades del país o en el extranjero. ciudad de Santiago. Capital: Suma de $9.413.714.287.-, que los socios aportaron y enteraron, con anterioridad a esta fecha, de la siguiente forma: a) Oscar Antonio Alberto Molinos Oyanedel, por la cantidad de $7.541.668.831, equivalente a un 80% de la participación en el haber social; b) María Pía Molinos Schmidt, por la cantidad de $468.011.364, equivalente a un 5% de la participación en el haber social; c) Luz María Molinos Schmidt, por la cantidad de $468.011.364, equivalente a un 5% de la participación en el haber social; d) Oscar Alfredo Molinos Schmidt, por la cantidad de $468.011.364, equivalente a un 5% de la participación en el haber social; y e) Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt, por la cantidad de $468.011.364 equivalente a un 5% de la participación en el haber social. De esta manera, el haber social se encuentra completamente enterado. Responsabilidad: limitada al monto de los respectivos aportes de los socios. Administración: La administración y el uso de la razón social le corresponderá a corresponderá a sus socios OSCAR ANTONIO ALBERTO MOLINOS OYANEDEL, LUZ MARÍA MOLINOS SCHMIDT, MARÍA PÍA MOLINOS SCHMIDT, EDUARDO RODRIGO MOLINOS SCHMIDT, y OSCAR ALFREDO MOLINOS SCHMIDT, quienes, respecto de las facultades indicadas en los puntos Uno a Cinco del artículo octavo de estatutos extractados, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo a sus firmas la razón social, representarán a la Sociedad con las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición. Respecto de las facultades señaladas en el punto Seis del artículo octavo de escritura extractada, siguiente, los apoderados representarán a la Sociedad con las más amplias facultades y atribuciones, actuando conjuntamente tres cualquiera de ellos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, y no son materia de extracto. Santiago, 28 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1999

   Se indica que INVERSIONES EMINSA S.A. está inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1999.

2. Cambio de capital· 30 de diciembre de 2016

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital y reemplazar íntegramente las cláusulas de capital y suscripción de acciones.

   Luz María Schmidt Montes · María Pía Molinos Schmidt · Luz María Molinos Schmidt · Oscar Alfredo Molinos Schmidt · Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt · Oscar Antonio Molinos Oyanedel

Texto oficial del extracto

HERNÁN CUADRA GAZMURI, abogado, Notario Titular de la 1ª Notaria de Santiago, con oficio en Huérfanos 1160, entrepiso, of. 101 y 102, Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 30 de Diciembre de 2016, ante el Suplente, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de “INVERSIONES EMINSA S.A.”, más la asistencia especial de Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt, sociedad inscrita a fojas 10.720 Nº 8.597 del Registro de Comercio de Santiago del año 1999; Junta en la que se acordó: I) Aumentar el capital de la sociedad de $3.753.000.000, dividido en 375.300 acciones nominativas, a la suma de $4.746.392.063, dividido en 440.000 acciones nominativas, sin valor nominal, es decir, un aumento de $993.392.063, para lo cual se emitieron 64.700 nuevas acciones de pago, ofrecidas primeramente a los accionistas a prorrata de su participación social, en virtud del derecho de suscripción preferente. Luz María Schmidt Montes y Oscar Antonio Molinos Oyanedel, manifestaron no encontrarse interesados en suscribir dicho aumento. Suscriben el aumento: a) María Pía Molinos Schmidt por 1.400 acciones, que paga con $21.495.346, al contado y en dinero efectivo en el plazo de 30 días contados desde su suscripción; b) Luz María Molinos Schmidt, por 10.600 acciones, que paga con $162.750.477, al contado y en dinero efectivo en el plazo de 30 días contados desde su suscripción; c) Oscar Alfredo Molinos Schmidt, por 7.000 acciones, que paga con $107.476.730, al contado y en dinero efectivo en el plazo de 30 días contados desde su suscripción; y d) Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt, por 13.500 acciones, que paga con $207.276.551, al contado y en dinero efectivo en el plazo de 30 días contados desde su suscripción.- Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar la oferta de suscripción de acciones realizada por Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt. Las 32.200 acciones restantes serán suscritas y pagadas en el plazo de tres años contados desde la fecha de celebración de la presente Junta, delegando poder en el Directorio de la sociedad para que determine la forma de suscripción y pago de las mismas, y quienes podrán suscribirlas.- II) Modificar los estatutos sociales de INVERSIONES EMINSA S.A., en función de los acuerdos adoptados por la Junta, reemplazando íntegramente los siguientes artículos de los estatutos: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma $4.746.392.063, dividido en 440.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. Las acciones estarán representadas por títulos cuya forma, emisión, entrega y visación, reemplazo, canje, transferencia, transmisión y adjudicación se sujetará a las disposiciones que sobre la materia prescriben la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $4.746.392.063, dividido en 440.000 acciones nominativas, sin valor nominal, que los accionistas suscriben y pagan de la siguiente manera: a) doña Luz María Schmidt Montes, suscribe la cantidad de 15.900 acciones, ya pagado; b) doña María Pía Molinos Schmidt, suscribe la cantidad de 17.500 acciones, de las cuales 16.100 acciones se encuentran suscritas y pagadas, y el saldo de 1.400 acciones será pagado en el plazo de treinta días contados desde su suscripción; c) doña Luz María Molinos Schmidt, suscribe la cantidad de 12.600 acciones, de las cuales 2.000 acciones se encuentran suscritas y pagadas, y el saldo de 10.600 acciones será pagado en el plazo de treinta días contados desde su suscripción; d) don Oscar Alfredo Molinos Schmidt, suscribe la cantidad de 11.700 acciones, de las cuales 4.700 acciones se encuentran suscritas y pagadas, y el saldo de 7.000 acciones será pagado en el plazo de treinta días contados desde su suscripción; e) don Eduardo Rodrigo Molinos Schmidt, suscribe la cantidad de 13.500 acciones, las cuales serán pagadas en el plazo de treinta días contados desde su suscripción; f) don Oscar Antonio Molinos Oyanedel, suscribe la cantidad de 336.600 acciones, ya pagado; y g) 32.200 acciones, que han sido emitidas, esperando ser suscritas y pagadas por uno o más de los actuales accionistas, en el plazo de tres años contados desde la fecha de su emisión, delegando poder en el Directorio de la sociedad para que determine la forma de suscripción y pago de las mismas, y quienes podrán suscribirlas.-” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 12 de Enero de 2017. H. Cuadra G.-