Hotel Antofagasta SpA

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifica que, por escritura pública otorgada con fecha 4 de diciembre de 2023, bajo el repertorio N°85.897-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad HOTEL ANTOFAGASTA SpA, RUT N°96.884.900-K (la “Sociedad”), celebrada con fecha 24 de noviembre de 2023, en la que se acordó modificar los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. El capital de la Sociedad es de $2.292.189.311-, dividido en 3.621.506 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. En todo lo no modificado expresamente, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 1.198V, N°886, del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2009. Santiago, 7 de diciembre de 2023. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, en Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que, por escritura pública otorgada con fecha 30 de diciembre de 2021, bajo el repertorio N°20.047/2021, ante mi Reemplazante don Gustavo Montero Martí, don Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, Inversiones Marco SpA, doña Sandra Verónica Meiss Vorwerk, doña Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, don Roberto Jorge Meiss Vorwerk, doña Denis Andrea Meiss Vorwerk, don Nikolas Eduardo Meiss Ehlert, don Andrés Eduardo Meiss Ehlert, Inversiones y Asesorías SEM S.A., doña Susanne Ehlert Milewski, doña Claudia Meiss Ehlert, don Cristian Jorge Meiss Ehlert, don Rafael Antón Baer Meiss, don Sebastián Carlos Baer Meiss y Santa Catalina S.A., en sus calidades de únicos y actuales accionistas de HOTEL ANTOFAGASTA SpA, inscrita a fojas 1.198V, N°886, del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2009 (la “Sociedad”), acordaron lo siguiente: Uno/ disminuir el capital de la Sociedad de $3.928.377.000 a la cantidad de $2.292.189.311, esto es, en la cantidad de $1.636.187.689, con el objeto de restituir el capital aportado por los accionistas que se retiran de la Sociedad; y Dos/ modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando íntegramente sus artículos quinto y primero transitorio por los siguientes, respectivamente: “ARTICULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $2.292.189.311, dividido en 3.621.506 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y pago del capital. El capital social establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos, es la cantidad de $2.292.189.311, dividido en 3.621.506 acciones, ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y todas de un mismo valor, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Las 3.621.506 acciones en que se divide el capital social se distribuyen entre los accionistas de la siguiente forma: /a/ doña Susanne Ehlert Milewski con la cantidad de 576.653 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /b/ don Andrés Eduardo Meiss Ehlert con la cantidad de 509.455 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /c/ don Cristian Jorge Meiss Ehlert con la cantidad de 509.455 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /d/ doña Claudia Meiss Ehlert con la cantidad de 483.579 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /e/ don Nikolas Eduardo Meiss Ehlert con la cantidad de 169.578 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /f/ Inversiones y Asesorías SEM S.A. con la cantidad de 336.346 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /g/ don Rafael Antón Baer Meiss con la cantidad de 450.010 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; /g/ don Sebastián Carlos Baer Meiss con la cantidad de 450.010 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y /h/ Santa Catalina S.A. con la cantidad de 136.420 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de enero de 2022. ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente del Notario Público Titular don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2019, repertorio número 18.336/2019, ante el Notario Público Titular: (i) Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, Roberto Jorge Meiss Vorwerk, Denis Andrea Meiss Vorwerk, Sandra Verónica Meiss Vorwerk, Andrés Eduardo Meiss Ehlert, Cristian Jorge Meiss Ehlert, Susanne Ehlert Milewski, Claudia Meiss Ehlert, Nikolas Eduardo Meiss Ehlert, Rafael Antón Baer Meiss, Sebastián Carlos Baer Meiss, Tres G Antofagasta SpA, en su calidad de únicos accionistas de HOTEL ANTOFAGASTA SpA, RUT N° 96.884.900-K, actualmente inscrita a fojas 1.198 vuelta, N° 886 del Registro de Comercio de Antofagasta del año 2009 (en adelante, “Antofagasta” o la “Sociedad Absorbente”); y (ii) Roberto Jorge Meiss Vorwerk, Sandra Meiss Vorwerk, Denis Andrea Meiss Vorwerk, Inversiones Marco SpA, Cristian Jorge Meiss Ehlert, Andrés Eduardo Meiss Ehlert, Claudia Meiss Ehlert, Inversiones y Asesorías SEM S.A., Sebastián Carlos Baer Meiss, Rafael Antón Baer Meiss, y Santa Catalina S.A., en su calidad de únicos accionistas de la sociedad TRES G ANTOFAGASTA SpA, RUT N° 77.110.441-K, inscrita a fojas 99.757, N° 48.787 del Registro del Comercio de Santiago del año 2019 (en adelante “Tres G” o la “Sociedad Absorbida”), todos domiciliados para estos efectos en calle La Concepción N°81, oficina 105, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, acordaron, entre otras materias, lo siguiente: 1) Aprobar la fusión por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, en virtud de la cual esta última, como entidad sobreviviente, adquirió todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, en adelante la “Fusión”. La Fusión tendrá efectos a partir de la fecha de la escritura extractada, siempre que un extracto de dicha escritura pública sea oportunamente inscrito y publicado. 2) Asimismo, se declaró disuelta la Sociedad Absorbida, disolución que, por ser consecuencia de la Fusión en virtud de la cual la Sociedad Absorbida es absorbida por la Sociedad Absorbente, se produce sin que sea necesaria su liquidación. 3) Para efectos de materializar la Fusión, se acordó aumentar el capital de la Sociedad Absorbente en la cantidad de $1.959.464.876, mediante la emisión de 3.069.455 nuevas acciones, que se paga mediante el aporte a la Sociedad Absorbente de los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, que se produce en virtud de la Fusión acordada en la escritura extractada. Con el objeto de evitar que la Sociedad Absorbente se convierta en titular de acciones de su propia emisión, se acordó descontar del capital de la Sociedad Absorbente el monto correspondiente a la participación que tenía la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, cancelando las 3.069.455 acciones que eran de su propiedad. En consecuencia, el capital de la Sociedad Absorbente asciende actualmente a la cantidad de $3.928.377.000, dividido en 6.206.574 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. 4) Se acordó modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad Absorbente para reflejar los acuerdos descritos precedentemente. 5) Por último, se acordaron los estatutos refundidos de la Sociedad Absorbente, que se expresan en escritura extractada, y de lo que extracto lo que sigue: Nombre: Hotel Antofagasta SpA. Objeto: La Sociedad tiene por objeto el ejercicio de la industria turística y hotelera en general; la construcción, adquisición, arrendamiento y explotación, sea por administración, concesión o por cualquier otro título, de hoteles y establecimientos; la prestación de servicios o negocios anexos, así como cualquier otra actividad conexa o conducente a dichos fines. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $3.928.377.000, dividido en 6.206.574 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: Los Administradores son Pedro Meiss Fahrenkrog y Nikolas Meiss Ehlert, indistintamente. La inscripción del presente extracto importa el cumplimiento de formalidades establecidas en estatutos para designación del Administrador. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de enero de 2020. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 13 de noviembre de 2019

   La sociedad acuerda transformarse en una sociedad por acciones denominada Hotel Antofagasta SpA.

   Tres G S.A. · Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn · Susanne Ehlert Milewski · Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog · Sebastián Carlos Baer Meiss · Rafael Antón Baer Meiss · Andrés Eduardo Meiss Ehlert · Cristian Jorge Meiss Ehlert · Claudia Meiss Ehlert · Nikolas Eduardo Meiss Ehlert · Denis Andrea Meiss Vorwerk · Roberto Jorge Meiss Vorwerk · Sandra Verónica Meiss Vorwerk

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público de la 48 Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con domicilio en Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifica: con fecha 10 de diciembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de HOTEL ANTOFAGASTA S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 1.198 vuelta, N° 886, del Registro de Comercio de Antofagasta correspondiente al año 2009, celebrada en presencia del Notario Público Titular, con fecha 13 de noviembre de 2019, bajo el repertorio N° 17.246/2019, en la que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, Tres G S.A.; RUT N° 96.548.600-3; doña Karin Beatrice Vorwerk Mattensohn, C.I. N° 5.083.200-7; doña Susanne Ehlert Milewski, C.I. N° 8.971.866-k; don Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, C.I. N° 3.678.891-7; don Sebastián Carlos Baer Meiss, C.I. N° 11.348.280-k; don Rafael Antón Baer Meiss, C.I. N° 12.629.150-7; don Andrés Eduardo Meiss Ehlert, C.I. N° 13.989.931-8; don Cristian Jorge Meiss Ehlert, C.I. N° 13.851.273-8; doña Claudia Meiss Ehlert, C.I. N° 15.096.553-5; don Nikolas Eduardo Meiss Ehlert, C.I. N° 16.302.799-2; doña Denis Andrea Meiss Vorwerk, C.I. N°8.511.828-5; don Roberto Jorge Meiss Vorwerk, C.I. N° 10.092.255-k, y doña Sandra Verónica Meiss Vorwerk, C.I. N° 7.049.573-2, acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones denominada Hotel Antofagasta SpA, siendo las siguientes materias objeto de extracto: Nombre: Hotel Antofagasta SpA. Objeto: La Sociedad tiene por objeto el ejercicio de la industria turística y hotelera en general; la construcción, adquisición, arrendamiento y explotación, sea por administración, concesión o por cualquier otro título, de hoteles y establecimientos; la prestación de servicios o negocios anexos, así como cualquier otra actividad conexa o conducente a dichos fines. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $3.928.377.000, dividido en 6.206.574 acciones ordinarias y nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin privilegios y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado al momento de transformar la sociedad en una sociedad por acciones. Administración: Los Administradores son Nikolas Eduardo Meiss Ehlert y Pedro Jorge Meiss Fahrenkrog, indistintamente. La inscripción del presente extracto importa el cumplimiento de formalidades establecidas en los estatutos para la designación del administrador. Duración: Indefinida. Santiago, 16 de diciembre de 2019. Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público.