Tesam Chile S.a.

Texto oficial do extrato

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, abogado, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, Suplente del Titular don Álvaro David González Salinas, con oficio en avenida Apoquindo N° 3001, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana certifica: por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2024, Repertorio N°20924-2024, otorgada ante Notario Suplente Nelson Patricio Carvallo Santa María, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de TESAM CHILE S.A., inscrita a fojas 31.218, N°24.989 del Registro de Comercio de Santiago del año 1998, celebrada ante Notario Suplente Nelson Patricio Carvallo Santa María en igual fecha, en la que se acordó: 1) Dividir TESAM CHILE S.A. en dos sociedades, una de las cuales será su continuadora legal, conservando su personalidad jurídica, rol único tributario, objeto y estatutos sociales con las modificaciones que se aprobaron en la junta, mientras que otra sociedad se formó como consecuencia de esta división, bajo el nombre de Ticosur Propiedades S.A. y sus estatutos sociales se aprobaron por la junta.- 2) Disminuir en $969.128 el capital de TESAM CHILE S.A., esto es de la cantidad de $620.268.909, dividido en 4.102 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $619.299.781, dividido en igual número de acciones con las mismas características, íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de enterar el capital de Ticosur Propiedades S.A., que quedó íntegramente pagado y dividido en 4.102 de acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal.- 3) Modificar el texto del Artículo Quinto y del Artículo Sexto Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $619.299.781 dividido en 4.102 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o con otros bienes. El capital se encuentra suscrito y pagado en la forma indicada en el Artículo Sexto Transitorio”. “Artículo Sexto Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $619.299.781, dividido en 4.102 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de septiembre de 2024.

Texto oficial do extrato

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Trigésima Sexta Notaria de Santiago del Titular don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica que por escritura pública de fecha 24 de junio de 2021, ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “TESAM CHILE S.A.” celebrada el 24 de junio de 2021, en que se acordó permitir que el directorio pueda desarrollarse en forma remota a través de medios electrónicos; y modifican el estatuto con el nuevo artículo DÉCIMO. “ARTÍCULO DÉCIMO: “El directorio tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, las sesiones ordinarias se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio directorio. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando cite especialmente el presidente por sí o a indicación de uno o más directores previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión, sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias solo podrá tratarse los asuntos específicamente que se señalan en la convocatoria. Las reuniones se verificarán en el Domicilio social, salvo acuerdo en contrario del propio directorio. El presidente podrá autorizar la participación remota en sesiones de directorio mediante sistema de transmisión y recepción bidireccional de sonidos, imágenes o información, que permita la interacción de los directores en tiempo real, de manera simultánea y permanente. El secretario certificara cuales directores concurrieron de manera presencial, y cuales en forma remota, mediante medios tecnológicos, que durante la sesión de Directorio todos los Directores estuvieron comunicados simultánea y permanentemente entre sí, y que todos los directores individualizados firman mediante el uso de firma escaneada enviada desde su correo electrónico. El quorum para sesionar será el de mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto de la persona que presida la reunión. Sólo para las sesiones extraordinarias deberá despacharse por el secretario citaciones por carta certificada a los señores directores dirigías a su domicilio registrado en la sociedad. Estas citaciones se enviarán con anticipación no menor a 10 días a la fecha de la sesión.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Manteniéndose la vigencia respecto de todo lo demás, que no se modificó en la Junta extractada. Santiago, 02 de julio de 2021.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 28 de dezembro de 2018

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda disminuir el capital social.

   TESAM CHILE S.A.

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Titular 2° Notaría Santiago, Amunategui 73, Comuna de Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 13 de Mayo de 2019, ante mí se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “TESAM CHILE S.A.” inscrita a fojas 31.218 N°24.989 del Registro de Comercio Santiago 1998, celebrada el 28 de diciembre de 2018, en que se acordó disminuir el capital social de $1.137.601.967, dividido en 7.524 acciones, en $517.333.058, quedando en $620.268.909 dividido en 4.102 acciones; y modifican estatuto con nuevos artículos QUINTO y Sexto Transitorio. “ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES. El capital de la sociedad es la suma de $620.268.909 dividido en 4.102 acciones nominativas, de y sin valor nominal”. “ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de la suma de $620.268.909 dividido en 4.102 acciones nominativas, de y sin valor nominal se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Dicho capital se fijó en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 28 de diciembre de 2018, en la cual se acordó disminuir el capital desde la suma inicial de $1.137.601.967 dividido en 7.524 acciones, a la suma final de la suma de $620.268.909 dividido en 4.102 acciones.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Manteniéndose la vigencia respecto de todo lo demás, que no se modificó en la Junta extractada. Santiago, 14 de Mayo de 2019.- Francisco Javier Leiva Carvajal.- Notario Público.