Viña El Rosal S.a.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2022年11月29日

   Junta extraordinaria acuerda dividir VIÑA EL ROSAL S.A. y crear Whitehouse Investments SpA.

   W Seis Investments S.A. · Kepler Investments S.A.

摘要官方正文

Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente de la 33º Notaría Santiago de don IVAN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, of. 501, Santiago, certifico: hoy ante mí se redujo a escritura pública, acta Junta Extraordinaria de Accionistas de VIÑA EL ROSAL S.A., celebrada ante mí con fecha 29 de noviembre de 2022, con asistencia 100% accionistas; a saber: W Seis Investments S.A., RUT 76.410.553-2 y Kepler Investments S.A. RUT 76.410.547-8, ambas domiciliadas para estos efectos en Av. Vespucio Norte N° 2.700 oficina 303, comuna de Vitacura, Santiago. En dicha Junta, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, siguientes acuerdos que extracto: (1) División. Sobre balance al 30 de Septiembre de 2022, dividir VIÑA EL ROSAL S.A. en dos sociedades distintas, una bajo misma denominación, su continuadora, que se regirá por sus actuales estatutos, salvo modificaciones indicadas en número (3) siguiente; y una sociedad por acciones nueva, bajo la denominación de Whitehouse Investments SpA cuyo capital de $2.605.755.065, quedará distribuido entre los accionistas de la sociedad dividida en las mismas proporciones que tienen actualmente en dicha sociedad. (2) Conforme balance al 30 de Septiembre de 2022 e informe de división aprobados por Junta, el patrimonio de VIÑA EL ROSAL S.A. a esa fecha y antes de la división, asciende a $5.936.474.015 distribuido en la forma señalada en escritura extractada. Como consecuencia de la división dicho patrimonio se distribuye: a) VIÑA EL ROSAL S.A. $4.476.164.641 y b) Whitehouse Investments SpA $1.460.309.374. El Activo de Whitehouse Investments SpA, estará compuesto por los bienes singularizados en escritura extractada y se hará cargo dicha sociedad de los pasivos señalados en escritura extractada. VIÑA EL ROSAL S.A. conservará activos y pasivos que resten después de asignar a nueva sociedad los activos y pasivos referidos, lo que determina un patrimonio de $4.476.164.641. (3) VIÑA EL ROSAL S.A. se regirá por su actual estatuto, con las siguientes modificaciones: se sustituye artículo 5º de su estatuto social y 1° transitorio, para consignar que consecuencia de división y consiguiente disminución de capital de VIÑA EL ROSAL S.A. éste queda en $7.987.203.870 dividido en 1.510.826.932 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, y sin privilegio alguno, distribuido entre los actuales accionistas, íntegramente suscrito y pagado, conforme indica nuevo artículo 1° transitorio. (4) Junta aprobó estatutos de Whitehouse Investments SpA, cuyo contenido extracto: Accionistas: W Seis Investments S.A. y Kepler Investments S.A., domiciliados en Av. Vespucio Norte N° 2.700 oficina 303, comuna de Vitacura, Santiago. Nombre: Whitehouse Investments SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) efectuar, tanto en Chile como en el extranjero, toda clase de inversiones mobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, constituir, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualesquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; b) la inversión, adquisición, enajenación, arrendamiento, administración y explotación de toda clase de bienes inmuebles, con o sin instalaciones, y la realización de actividades inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, y la prestación de servicios y asesorías a terceros especialmente en relación con actividades inmobiliarias o anexas a la misma y c) la prestación de toda clase de servicios y asesorías profesionales y técnicas en el área inherente a la economía, finanzas y gestión, ya sea con sus recursos propios o a través de terceros, lo que incluye la evaluación de proyectos, la prestación de servicios y asesorías financieras, económicas y de gestión y, en general, consultorías tanto a empresas privadas como a instituciones del sector público, nacionales o extranjeras y en general realizar cualesquiera otras actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad. Capital: $2.605.755.065, dividido en 1.000.000 de acciones de única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en forma indicada en escritura extractada. Domicilio: En la parte de la ciudad de Santiago, sobre la cual tenga jurisdicción el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 9 de diciembre de 2022.