Nevados S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de febrero de 1999

   Constitución original de Nevados S.A.

   Nevados S.A.

Texto oficial del extracto

Luis Enrique Espinoza Garrido, Abogado, Notario Público Titular de Pucón, Oficio General Urrutia N°283, oficina N°26, certifica: Con fecha 19 diciembre año 2017, abogada María Antonieta Olave Concha, debidamente facultada, redujo a escritura pública ante mi Acta Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Nevados S.A., Rol Único Tributario N°96.862.910-7, sociedad constituida por escritura pública de fecha 8 de febrero de 1999, ante Notario Público de Temuco don Claudio González Rozas, cuyo extracto se publicó en Diario Oficial N° 36.303 de 2 de marzo de 1999 e inscribió a fojas 5, N° 5 en Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pucón, correspondiente al año 1999. Junta se celebró 4 diciembre año 2017, a las 11:30 hrs., en oficina del Notario Público Titular don Luis Enrique Espinoza Garrido y con presencia de este último, con asistencia de 85 acciones de las 113 en que se divide el capital social, que representan el 75% de las acciones con derecho a voto inscritas en registro de accionistas con anticipación superior a 5 días. Capital social asciende a la suma de $113.144.416.- i) La junta de accionistas acordó por unanimidad ampliar el giro social de la compañía a negocios inmobiliarios y reformar el artículo tercero de los estatutos sociales, sustituyéndolo íntegramente por el del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: Los objetos específicos de la sociedad son los siguientes: a) La creación, formación, organización, administración y mantención de establecimientos educacionales de cualquier naturaleza, propios o de terceros, de niveles pre-básico, básico, medio y superior; el desarrollo, investigación y promoción de sistemas y programas educacionales, como asimismo cualquier otra actividad relacionada con la educación; la asesoría en capacitación y el perfeccionamiento educacional, laboral y profesional, como asimismo, la presentación, ya por cuenta propia o ajena, de servicios relacionados con dichas materias, tales como estudios, proyectos, labores de investigación, consultoría, seminarios de capacitación e informes; y b) La compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento, y, en general cualquier forma de explotación de bienes raíces, sean éstos amoblados o no amoblados, con instalaciones o sin instalaciones que permitan el desarrollo de alguna actividad comercial o industrial, ya sean inmuebles agrícolas o no agrícolas, como asimismo, la subdivisión, loteo, urbanización y comercialización de toda clase de bienes raíces.” La junta acordó que en todo lo no modificado por este acto se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución y sus modificaciones posteriores; ii) La junta de accionistas acordó por unanimidad traspasar o transferir el Decreto Cooperador o RBD a Fundación Educacional Colegio Pucón durante 2017 o 2018, como asimismo, enajenar bienes muebles hasta 600 UF; y iii) La junta de accionistas acordó por unanimidad entregar en arrendamiento el inmueble que actualmente sirve de establecimiento al Colegio Pucón y celebrar con Fundación Educacional Colegio Pucón el contrato de arrendamiento correspondiente, ya sea por escritura pública o por simple instrumento privado. Demás acuerdos constan en Acta reducida a escritura pública extractada. Pucón, 19 de diciembre del año 2017.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 28 de noviembre de 2007

   Se acordó aumentar el capital social de 104.912.706 pesos a 209.825.412 pesos mediante emisión de nuevas acciones de pago.

   NEVADOS S.A.

2. Cambio de capital· 17 de enero de 2008

   La junta de 2007 se redujo a escritura pública e inscribió en el Registro de Comercio de Pucón.

   NEVADOS S.A.

3. Cambio de capital

   El aumento de capital acordado no se materializó dentro del plazo, reduciéndose de pleno derecho el capital a 104.912.706 pesos.

   NEVADOS S.A.

4. Cambio de capital

   Se capitalizaron revalorizaciones por 13.144.416 pesos y se emitieron acciones liberadas de pago, quedando el capital en 113.144.416 pesos dividido en 113 acciones.

   NEVADOS S.A.

Texto oficial del extracto

Edmundo Braulio Figueroa Müller, Abogado, Notario Público de Pucón Suplente del Titular de Pucón Luis Enrique Espinoza Garrido, Oficio General Urrutia N°283, oficina 26, Pucón, certifica: Con fecha 30 diciembre 2016, Abogado José Miguel Espinoza Díaz, debidamente facultado, redujo a escritura pública ante mí Acta Tercera Junta Extraordinaria Accionistas NEVADOS S.A., RUT 96.862.910-7, inscrita Fojas 5, N° 5, año 1999, Registro Comercio Pucón, la cual se celebró miércoles 21 diciembre 2016, 12:00 hrs. en oficinas y en presencia de Notario Público Suplente Edmundo Figueroa, con asistencia 77 acciones de las 100 en que se divide capital social. Se practicaron avisos legales. Asistentes dejaron constancia que en Junta Extraordinaria Accionistas 28 noviembre 2007 se acordó aumentar capital social de 104.912.706 pesos a 209.825.412 pesos, para lo cual se acordó emitir 104.912.706 nuevas acciones de pago, en valor colocación 1 peso por acción, todo ello dentro plazo 3 años contados desde celebración Junta. Acta se redujo a escritura pública 17 enero 2008 ante Notario Público Pucón Edmundo Braulio Figueroa Müller, Suplente Titular Luis Enrique Espinoza Garrido. Extracto escritura pública se anotó al margen inscripción social y se inscribió a Fojas 3, N° 3 Registro Comercio Pucón, año 2008. Aumento capital social no llevó a efecto dentro plazo 3 años acordado en Junta, por cuanto no hubo interesados en suscribir las nuevas acciones de pago, por lo que de conformidad artículos 10 y 24 Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y artículos 18 y 19 de su Reglamento Decreto Supremo N° 702, capital se redujo de pleno derecho al monto de 104.912.706 pesos. Como disminución se produjo por solo ministerio de la ley no se hizo necesario solicitar aprobación previa al SII en términos inciso 4° del artículo 69 del Código Tributario. Acto seguido, se dejó constancia que sociedad se constituyó con capital de 100.000.000 pesos dividido en 100 acciones, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; Se capitalizaron 8.231.710 pesos correspondientes a cuenta de revalorización de capital propio según balance 31 diciembre año 2015, más 4.912.706 pesos que corresponden a misma cuenta contable según balance 31 diciembre año 2006, el cual sirvió de base al aumento de capital acordado 28 noviembre año 2007, lo que totaliza 13.144.416 de pesos por concepto de revalorización del capital propio, por lo que Junta acordó emitir 13 nuevas acciones liberadas de pago por valor de 1.000.000 de pesos cada acción, las que se acordó distribuir entre los accionistas en proporción a su participación accionaria. Acto seguido, por unanimidad asistentes reformaron y sustituyeron artículo quinto y artículo primero transitorio estatutos sociales por los del siguiente tenor: "Artículo Quinto: El capital social es la suma de 113.144.416 de pesos, dividido en 113 acciones, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; y Dos.- "Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de 113.144.416 de pesos dividido en 113 acciones, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, el cual se encuentra en la siguiente situación en cuanto a su entero y pago: 1) 100.000.000 de pesos que corresponden a 100 acciones, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo en arcas de la sociedad y que corresponde al capital social con que se constituyó la sociedad; 2) 4.912.706 pesos que corresponden a la cuenta de revalorización del capital propio de acuerdo al balance general de la compañía del 31 de diciembre del año 2006, cifra que se ha capitalizado para todos los efectos legales y que representan 5 acciones liberadas de pago, que se emiten en este acto, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; y 3) 8.231.710 pesos que corresponden a la cuenta de revalorización del capital propio de acuerdo al balance general de la compañía del 31 de diciembre del año 2015, cifra que se ha capitalizado para todos los efectos legales y que representan 8 acciones liberadas de pago, que se emiten en este acto, todas nominativas, sin valor nominal y de una misma serie”. Resto estatutos sociales mantienen plenamente vigencia y vigor en todo lo no modificado por junta de accionistas. Junta acordó además optar por tributar desde 1° enero 2017 bajo régimen tributario parcialmente integrado regulado en letra B) del artículo 14 Ley de la Renta según su nuevo texto vigente a contar de fecha señalada. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Pucón, 30 de diciembre de 2016.