Intertek Caleb Brett Chile S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de novembro de 2012

   Se constituyó la sociedad con un capital inicial de $1.669.987.620 dividido en 43.565 acciones.

2. Mudança de capital· 21 de dezembro de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba un aumento de capital de $5.862.225.795 y la emisión de 152.928 acciones nuevas.

   INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

Texto oficial do extrato

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular Undécima Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 131, oficina 322, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de diciembre de 2017, ante mí,, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A., celebrada con fecha 21 DE DICIEMBRE DE 2017. Asistieron los siguientes accionistas: INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, representada por Fernando Fossa, titular de cuarenta y dos mil quinientas cincuenta y nueve acciones e INTERTEK UK HOLDINGS LIMITED, representada por Felipe González Cataldo, titular de mil seis acciones. TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES: Concurrieron a la Junta, debidamente representadas, cuarenta y tres mil quinientas sesenta y cinco acciones que corresponden al 100% de las acciones emitidas por la Sociedad. Los anteriores trataron y acordaron los siguiente: ACUERDO UNO: ACUERDO AUMENTO DE CAPITAL: La junta de accionistas acuerda por unanimidad aprobar el aumento de capital de $5.862.225.795 (cinco mil ochocientos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos) y por ende el nuevo capital social sumado al capital inicial será de será de $7.532.213.415 (siete mil quinientos treinta y dos millones doscientos trece mil cuatrocientos quince pesos). ACUERDO DOS: ACUERDO SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES y PAGO: La junta acuerda que en virtud del aumento de capital de $5.862.225.795, se autoriza emitir 152.928 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una, sin valor nominal. La distribución, asignación, suscripción y pago de acciones es como sigue: 1) INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, suscribe 152.928 acciones de la nueva emisión por un valor de $$5.862.225.795. Los accionistas acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital, que han sido suscritas en la forma que consta en la Junta Extraordinaria de Accionistas, se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados de acuerdo a la ley, en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha. ACUERDO TRES: Asimismo se acuerda modificar y sustituir los artículos cuarto permanente y primero transitorio del estatuto social por los siguientes: "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de siete mil quinientos treinta y dos millones doscientos trece mil cuatrocientos quince pesos, dividido en ciento noventa y seis mil cuatrocientas noventa y tres acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal.” b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de siete mil quinientos treinta y dos millones doscientos trece mil cuatrocientos quince pesos dividido en ciento noventa y seis mil cuatrocientas noventa y tres acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: uno. Con la suma de mil seiscientos sesenta y nueve millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en cuarenta y tres mil quinientas sesenta y cinco acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos cuarto y artículo primero transitorio de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, otorgada ante el Notario de Santiago don Francisco Leiva Carvajal, inscrita a fojas ochenta y cinco mil quinientos catorce número cincuenta y nueve mil novecientos dieciséis del Registro de Comercio del año dos mil doce; dos. Con la suma de cinco mil ochocientos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos, correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: a) INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, suscribe ciento cincuenta y dos mil novecientas veintiocho acciones de la nueva emisión, por un valor de cinco mil ochocientos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos, mediante la capitalización de la totalidad de las deudas que Intertek Caleb Brett Chile mantiene actualmente vigente respecto de los préstamos efectuados por el accionista INTERTEK OVERSEAS HOLDINGS LIMITED de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete por un monto que asciende a cuatro mil cuatrocientos doce millones treinta mil novecientos cincuenta y dos pesos, deuda que se encuentra registrada tanto en los libros contables de la sociedad, como en el balance al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis de la sociedad Intertek Caleb Brett Chile; y por un monto de mil cuatrocientos cincuenta millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres pesos por incremento de capital en efectivo. De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pagadas las ciento cincuenta y dos mil novecientas veintiocho acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de cinco mil ochocientos sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos”. Finalmente se deja constancia que en todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la sociedad.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 22 de diciembre de 2017.

Texto oficial do extrato

FRANCISCO RUBEN ROJAS ARRIAGADA, Abogado, Notario Suplente del Titular 15° Notaría de Santiago, Santa Magdalena 98, Comuna de Providencia, certifica: con fecha 09 de junio de 2017, se redujo a escritura pública, ante mí, Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INTERTEK CALEB BRETT CHILE S.A., celebrada el 9 de junio de 2017, en la que los accionistas acordaron sustitución del artículo segundo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad será: a) la realización de todo tipo de inversiones, en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles y especialmente en derechos de sociedades, sean estas de personas, de capital o de cualquier otra especie; asimismo, la sociedad tendrá como objeto representar a personas nacionales y extranjeras, en Chile; b) prestar servicios de auditoría y consultoría. c) efectuar inspecciones de control, inspecciones de carga y descarga; calibraciones e inspecciones de peso y calidad de cualquier clase de mercadería, sean materias primas o productos terminados; prestar servicios de control de calidad, cantidades y precio de productos, especialmente, de importación y exportación; mediciones en general y controles; d) la presentación de servicios de implementación y certificación de calidad o especificaciones de todo tipo de bienes; certificaciones de peso y calidad de cualquier clase de mercadería, sean materias primas o productos terminados; e) la operación y explotación de actividades relacionadas con el rubro de laboratorio en general, de análisis, muestreo y control de calidad de bienes de toda índole y en especial de productos químicos, petroquímicos, mineros, agrícolas, industriales, alimenticios y otros; y la administración y asesoría de sociedades cuyo objeto sea el desarrollo de dichas mismas actividades; análisis químicos; realizar muestreo, ensayos químicos y físicos. La instalación y explotación, en cualquier forma, de laboratorios mineros, geológicos, procesamiento de muestras geológicas, análisis químicos, mineralógicos y ramos similares, ya sean en predios o concesiones mineras propias o ajenas; f) Asimismo, la sociedad podrá realizar todos los actos necesarios, conducentes o relacionados al cumplimiento de los objetos antes señalados; g) Finalmente, los organismos de inspección, organismos de certificación de productos y los laboratorios de ensayo desarrollarán el objeto social resguardando siempre la imparcialidad e independencia necesaria entre cada uno de ellos y con otras áreas de la empresa; tomando para esto todas las prevenciones necesarias conducentes a evitar cualquier conflicto de interés que se pudiere originar.” Otras estipulaciones y acuerdos que no son materia de extracto, constan escritura extractada. Santiago, 13 de junio 2017.