Robert Bosch S.a.

Texte officiel de l’extrait

Humberto Quezada Moreno, Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Avenida Apoquindo Nº 3.196, Las Condes, certifica: que con fecha 17 de Noviembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Vigésimo Primera Junta Extraordinaria Accionistas de “ROBERT BOSCH S.A., celebrada el 30 de Octubre de 2023, en la que se acordó otorgar un nuevo texto refundido estatutos, el que extracto a continuación. Nombre: “ROBERT BOSCH S.A.”. Domicilio: ciudad de Santiago. Duración: indefinida. Objeto: 1) la producción en cualquiera de sus formas, comercialización interna o externa y, en particular, la importación, exportación y distribución de: a) calefactores, calentadores de agua, calefones, estufas y, en general, de cualesquiera artefactos industriales o de cualquiera otra especie; b) partes, piezas, repuestos, componentes, accesorios, conjuntos y subconjuntos de motores, y sistemas para automóviles y vehículos motorizados; c) equipos de sonido y sus accesorios; d) herramientas eléctricas y neumáticas; e) productos del hogar; f) calentadores y calderas a gas; g) maquinarias y equipos industriales, y equipos para talleres de reparación; h) máquinas para envolver y empacar en general; i) maquinarias para la producción de alimentos y, en general, máquinas usadas en la industria de alimentos; j) productos de mecánicas precisas y de alta precisión; y, k) dispositivos electrónicos de seguridad y sistemas de seguridad; 2) la prestación de servicios relacionados con las actividades descritas o aludidas en el numeral 1), incluyendo la instalación, reparación y mantención de dichos bienes, así como también de sistemas computacionales, incluyendo servicios de análisis, configuración y procesamiento de información, asistencia técnica, consultoría comercial y administrativa; 3) las representaciones nacionales e internacionales para la provisión de tales bienes y servicios, e invertir en otras entidades de cualquier tipo, incluyendo compañías relacionadas a los negocios o actividades aludidos; 4) la prestación de servicios de atención comercial a distancia, como "contact center" o "call center", por medios telefónicos, digitales y otras tecnologías; 5) servicios de representación, difusión y promoción de marcas y productos; 6) servicios de monitoreo a distancia y automatizado, particularmente respecto de vehículos, transporte, sistemas de seguridad, de automatización, de procesos productivos o administración de energía, y de productos y activos en general; y, 7) realizar otras actividades o negocios relacionados o complementarios que acuerde la sociedad. Capital: $17.933.150.402, dividido en 115.923 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 23 de noviembre de 2023. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 28 décembre 2016

   Se consignó un capital social de $15.827.592.654 y se redujo a escritura pública en la notaría de Santiago de Nancy de la Fuente Hernández.

2. Changement de capital· 23 août 2023

   Se ajusta el capital social a $17.933.150.402, dividido en 115.923 acciones, y se aumenta en $2.105.556.402.

3. Changement de nom· 23 août 2023

   La sociedad mantiene la razón social ROBERT BOSCH S.A. sin modificación del nombre.

Texte officiel de l’extrait

Humberto Quezada Moreno, Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Avenida Apoquindo N° 3.196, Las Condes, certifica: que con fecha 23 de Agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Vigésima Junta Extraordinaria Accionistas de “ROBERT BOSCH S.A.”, celebrada el 17 de Agosto de 2023, en la que se acordó: 1) Ampliar el giro social, sustituyendo artículo tercero, relativo al objeto, por siguiente extractado: “Artículo Tercero: Objeto: 1) la producción en cualquiera de sus formas, la comercialización interna o externa y, en particular, la importación, exportación y distribución de: a) calefactores, calentadores de agua, calefones, estufas y, en general, de cualesquiera artefactos industriales o de cualquiera otra especie; b) partes, piezas, repuestos, componentes, accesorios, conjuntos y subconjuntos de motores, y sistemas para automóviles y vehículos motorizados; c) equipos de sonidos y sus accesorios; d) herramientas eléctricas y neumáticas; e) productos del hogar; f) calentadores y calderas a gas; g) maquinarias y equipos industriales, y equipos para talleres de reparación; h) máquinas para envolver y empacar en general; i) maquinarias para la producción de alimentos y, en general, máquinas usadas en la industria de alimentos; j) productos de mecánicas precisas y de alta precisión; y, k) dispositivos electrónicos de seguridad y sistemas de seguridad; 2) la prestación de servicios relacionados con las actividades descritas o aludidas en el numeral 1), incluyendo la instalación, reparación y mantención de dichos bienes, así como también de sistemas computacionales, incluyendo servicios de análisis, configuración y procesamiento de información, asistencia técnica, consultoría comercial y administrativa; 3) las representaciones nacionales e internacionales para la provisión de tales bienes y servicios, e invertir en otras entidades de cualquier tipo, incluyendo compañías relacionadas a los negocios o actividades aludidos; 4) la prestación de servicios de atención comercial a distancia, como “contact center” o “call center”, por medios telefónicos, digitales y otras tecnologías; 5) servicios de representación, difusión y promoción de marcas y productos; 6) servicios de monitoreo, incluyendo el monitoreo a distancia y automatizado, particularmente, respecto de vehículos, transporte, sistemas de seguridad, de automatización, de procesos productivos o administración de energía, y de productos y activos en general; y, 7) realizar otras actividades o negocios relacionados o complementarios que acuerde la sociedad.”; y 2) Aumentar el capital de $15.827.594.000, dividido en 97.201 acciones nominativas y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, y que corresponde al capital social según estado financiero aprobado en la Décimo Novena Junta Extraordinaria de Accionistas, resulta de ajustes contables según criterios generalmente aceptados aplicables, respeto de la cifra de $15.827.592.654 consignada como capital social en la Décimo Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de diciembre de 2016, reducida a escritura pública con fecha 28 de diciembre de 2016 en la notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, a $17.933.150.402, dividido en 115.923 acciones de las mismas características. Aumento de $2.105.556.402 representativo de 18.722 acciones, queda totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 12 de Septiembre de 2023. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.

Texte officiel de l’extrait

Nancy de la Fuente Hernández, Titular Trigésima Séptima Notaría Santiago, Huérfanos N° 1.117, oficina 1014, certifica: que con fecha 28 de Diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta 16° Junta Extraordinaria Accionistas de “Robert Bosch S.A.”, celebrada el 23 de Diciembre de 2016, en la que se acordó aumentar el capital de $11.603.646.954 dividido en 71.261 acciones todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, a $15.827.592.654 dividido en 97.201 acciones todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Aumento de $4.223.945.700 representativo de 25.940 acciones, queda totalmente suscrito y se pagará dentro plazo 30 días a contar fecha junta. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 24 de Enero de 2017. Nancy de la Fuente H. Notario Público.