Bell Technologies S.A.

Texto oficial del extracto

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, por la Vigésima Quinta Junta de Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de noviembre de 2022, de BELL TECHNOLOGIES S.A., inscrita a fojas 2.429 número 1.910 en el Registro de Comercio del año 1998, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 16 de noviembre de 2022, Repertorio N° 19.187-2022, se acordó entre otras materias: A.- Aprobar la división de BELL TECHNOLOGIES S.A. entre sí y una nueva sociedad que se crea producto de la división, cuyo nombre es BELLTECH LATINOAMERICA DOS S.A. asignándole sus activos, pasivos y patrimonio. B.- Aprobar el balance al 30 de junio de 2022, de BELL TECHNOLOGIES S.A., que se divide, y del informe pericial sobre la asignación de los activos, pasivos y patrimonio que se divide, todo ello al 30 de junio de 2022. C.- Aprobar que la fecha desde la cual la división producirá sus efectos es el día 15 de noviembre de 2022. D.- Aprobar la disminución del capital de BELL TECHNOLOGIES S.A. de la suma de $5.838.922.675 dividido en 1.195.967 acciones a la cantidad de $5.323.861.318.- dividido 1.195.967 en acciones, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. La diferencia ascendente a la suma de $515.061.357 producida como consecuencia de la disminución de capital, será la cantidad que se acuerda asignar a la nueva sociedad que se constituye producto de la división. E.- Modificar y reemplazar el artículo 5º y el artículo 1º transitorio de los Estatutos Sociales de BELL TECHNOLOGIES S.A., por los siguientes: i.- “ARTICULO QUINTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad es la suma de $5.323.861.318 dividido en 1.195.967.- acciones nominativas sin valor nominal ordinarias y sin preferencias, que se suscriben y pagan en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.-”; y ii.- “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad de $5.323.861.318 dividido en 1.195.967.- acciones nominativas, sin valor nominal y sin preferencias, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas: a.- La SOCIEDAD DE NEGOCIOS EMPRESARIALES LIMITADA, rol único tributario número 76.789.350- 7, suscribe y paga 650.195 acciones. b.- La sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA ESTYLO MAGYCO LIMITADA, rol único tributario número 96.753.050-6, suscribe y paga 256.517 acciones. c.- La sociedad INVERSIONES BIS LIMITADA, rol único tributario número 96.860.190-3, suscribe y paga 144.733 acciones. d.- La sociedad INVERSIONES EL CANELO LIMITADA, rol único tributario número 52.002.454-9, suscribe y paga 95.338 acciones. e.- Don MICHAEL EVERARD WILSON, cédula nacional de identidad número 13.951.914- 0, suscribe y paga 25.669 acciones. f.- La SOCIEDAD DE INVERSIONES CASPI LIMITADA, rol único tributario número 77.378.760-3, suscribe y paga 3.202 acciones. g.- Don MARCO GONZALEZ VALENZUELA, cédula nacional de identidad número 10.127.228-1, suscribe y paga 9.103 acciones. h.- La sociedad ASESORÍAS Y RENTAS LOS LAGOS LIMITADA, rol único tributario número 79.664.230-0, suscribe y paga 5.447 acciones. i.- Don EUGENIO ROMAGNOLI ESPINOZA, cédula nacional de identidad número 9.580.375-K, suscribe y paga 2.656 acciones. j.- La SOCIEDAD DE INVERSIONES NIARA LIMITADA, rol único tributario número 76.157.340-3, suscribe y paga 1.516 acciones. k.- Don SEBASTIÁN TARRAGÓ DIEZ, cédula nacional de identidad número 16.212.784-5, suscribe y paga 1.591 acciones. Total de acciones suscritas y pagadas: 1.195.967.” F.- Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad. Nombre: BELLTECH LATINOAMERICA DOS S.A., pudiendo usar los nombres de fantasía “BELLTECH LATINOAMERICA DOS ” y/o “BELLTECH LATAM DOS.”. Domicilio: la ciudad de Santiago, dentro del territorio en el cual tiene jurisdicción y competencia la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto será: a) La distribución y comercialización, bajo cualquier forma, de sistemas computacionales y de telefonía para el procesamiento, control y transmisión de voz, datos e imágenes y proveer los bienes, tecnologías y servicios que se requieran para este efecto, incluyendo servicios profesionales, de capacitación y de soporte técnico, a través de sociedades y personas jurídicas, domiciliadas en el país o en el exterior. Los bienes y servicios señalados podrán ser de origen nacional, incluyendo aquellos de fabricación, diseño o desarrollo propio, o bien, de origen extranjero. b) La adquisición de toda clase de bienes, en el país o en el extranjero, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios, acciones o derechos, con la finalidad exclusiva de obtener las rentas que esas inversiones produzcan. En cumplimiento de este objetivo la Sociedad podrá invertir capitales en forma directa o indirecta. Duración: indefinida. Capital: La suma de $515.061.357 pesos, dividido en 1.195.967 nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Santiago, 16 Noviembre 2022. Isabel Peña Lezaeta. Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda Nº359, comuna de Providencia, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2021, repertorio Nº 20.613-2021, ante mí, se reduce el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BELL TECHNOLOGIES S.A., inscrita a fojas 2.429 número 1.910 en el Registro de Comercio de 1998, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 30 de septiembre de 2021, que contiene materias no extractables. Demás estipulaciones en escritura extractada, 22 de diciembre de 2021. Eduardo Diez Morello. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 22 de abril de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas aprueba la división de Bell Technologies S.A. y la creación de Belltech Latinoamerica S.A.

   BELL TECHNOLOGIES S.A.

Texto oficial del extracto

BELLTECH LATINOAMERICA S.A. EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, por Junta de Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de Abril de 2021, de BELL TECHNOLOGIES S.A., inscrita a fojas 2.429 número 1.910 en el Registro de Comercio del año 1998, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 25 de Junio de 2021, repertorio 9.981- 2021, con la asistencia de los accionistas: a.- La SOCIEDAD DE NEGOCIOS EMPRESARIALES LIMITADA, rol único tributario número 76.789.350-7, b.- La sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA ESTYLO MAGYCO LIMITADA, rol único tributario número 96.753.050-6, c.- La sociedad INVERSIONES BIS LIMITADA, rol único tributario número 96.860.190-3, d.- La sociedad INVERSIONES EL CANELO LIMITADA, rol único tributario número 52.002.454-9, e.- Don MICHAEL EVERARD WILSON, cédula nacional de identidad número 13.951.914-0, f.- La SOCIEDAD DE INVERSIONES CASPI LIMITADA, rol único tributario número 77.378.760-3, g.- Don MARCO GONZALEZ VALENZUELA, cédula de identidad número 10.127.228-1, h.- La sociedad ASESORÍAS Y RENTAS LOS LAGOS LIMITADA, rol único tributario número 79.664.230-0, i.- Don EUGENIO ROMAGNOLI ESPINOSA, cédula nacional de identidad número 9.580.375-K, j.- La SOCIEDAD DE INVERSIONES NIARA LIMITADA, rol único tributario número 76.157.340-3, k.- Don SEBASTIÁN TARRAGÓ DIEZ, cédula de identidad número 16.212.784-5, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en calle Monjitas Nº 392, Piso 14º, Comuna y ciudad de Santiago, se acordó entre otras materias: A.- Aprobar la división de BELL TECHNOLOGIES S.A entre sí y una nueva sociedad que se crea producto de la división, cuyo nombre es BELLTECH LATINOAMERICA S.A. asignándole sus activos, pasivos y patrimonio. B.- Aprobar el balance al 31 de Marzo de 2021, de BELL TECHNOLOGIES S.A., que se divide, y del informe pericial sobre la asignación de los activos, pasivos y patrimonio que se divide, todo ello al 31 de Marzo de 2021. C.- Aprobar que la fecha desde la cual la división producirá sus efectos es el día 1 de Abril de 2021. D.- Aprobar la disminución del capital de BELL TECHNOLOGIES S.A. de la suma de $6.469.019.070 dividido en 1.195.967 acciones a la cantidad de $5.838.922.675.- dividido 1.195.967 en acciones, sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. La diferencia ascendente a la suma de $630.096.395.- producida como consecuencia de la disminución de capital, será la cantidad que se acuerda asignar a la nueva sociedad que se constituye producto de la división. E.- Aprobar los estatutos sociales de la nueva sociedad. Nombre: BELLTECH LATINOAMERICA S.A., pudiendo usar los nombres de fantasía “BELLTECH LATINOAMERICA” y/o “BELLTECH LATAM.”. Domicilio: la ciudad de Santiago, dentro del territorio en el cual tiene jurisdicción y competencia la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto será: a) La distribución y comercialización, bajo cualquier forma, de sistemas computacionales y de telefonía para el procesamiento, control y transmisión de voz, datos e imágenes y proveer los bienes, tecnologías y servicios que se requieran para este efecto, incluyendo servicios profesionales, de capacitación y de soporte técnico, a través de sociedades y personas jurídicas, domiciliadas en el país o en el exterior. Los bienes y servicios señalados podrán ser de origen nacional, incluyendo aquellos de fabricación, diseño o desarrollo propio, o bien, de origen extranjero. b) La adquisición de toda clase de bienes, en el país o en el extranjero, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios, acciones o derechos, con la finalidad exclusiva de obtener las rentas que esas inversiones produzcan. En cumplimiento de este objetivo la Sociedad podrá invertir capitales en forma directa o indirecta. Duración: indefinida. Capital: La suma de $630.096.395.- pesos, dividido en 1.195.967 nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. El presente extracto de constitución consta en forma separada de conformidad con el artículo 150 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. 07 julio 2021. E. Diez M. Notario Público.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, titular de la Trigésimo Cuarta notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda N° 359 de la comuna de Providencia, por escritura pública ante mí de fecha 10 de Julio del año 2018, repertorio N° 13.426-2018, se redujo a escritura pública, la Junta de Extraordinaria de Accionistas de BELL TECHNOLOGIES S.A., celebrada con fecha 24 de abril del 2018, inscrita a fojas 2.429 número 1.910 en el Registro de Comercio de 1998, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, por la cual se amplió su giro u objeto social, agregándose la de: “Además, podrá desarrollar actividades o asesorías inherentes a la seguridad o vigilancia privada, de custodia de valores, tesorería y correo, atención de cajeros automáticos u otros similares”. Como consecuencia de lo anterior, se acordó reemplazar el tercero, de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTICULO TERCERO: El objeto de la sociedad será distribución y comercialización, bajo cualquier forma, de sistemas computacionales y de telefonía para el procesamiento, control y transmisión de voz, datos e imágenes y proveer los bienes, tecnologías y servicios que se requieran para este efecto, incluyendo servicios profesionales, de capacitación y de soporte técnico. Los bienes y servicios señalados podrán ser de origen nacional, incluyendo aquellos de fabricación, diseño o desarrollo propio, o bien, de origen extranjero. Además, podrá desarrollar actividades o asesorías inherentes a la seguridad o vigilancia privada, de custodia de valores, tesorería y correo, atención de cajeros automáticos u otros similares”- Demás estipulaciones en escritura extracta. Santiago, 12 Julio 2018. E. Diez M. Notario Publico.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de enero de 1998

   Constitución de Bell Technologies S.A.

2. Cambio de capital· 28 de septiembre de 2007

   Se acuerda un aumento de capital mediante emisión de acciones de pago.

3. Cambio de capital· 23 de abril de 2009

   Se acuerda un aumento de capital por capitalización de utilidades acumuladas.

4. Cambio de capital· 8 de octubre de 2009

   Se acuerda un aumento de capital mediante emisión de acciones de pago.

5. Cambio de capital· 26 de abril de 2012

   Se acuerda un aumento de capital mediante emisión de acciones de pago.

6. Cambio de capital· 25 de abril de 2013

   Se acuerda un aumento de capital mediante emisión de acciones de pago.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular 33 Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 979, Of. 501, certifica: por Junta Extraordinaria de Accionistas de Bell Technologies S.A., inscrita a fojas 2.429 número 1.910 en el Registro de Comercio del año 1998, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 25 de abril de 2013, reducida a escritura pública ante mí con fecha 5 de junio de 2018, repertorio N° 9.982-2018, se acordó aumentar el capital social de $6.294.432.525.- que, revalorizado al 31 de diciembre de 2012 corresponde a $6.420.916.070.- dividido en 1.191.594 acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única clase y serie a la suma de $6.620.940.070.-, dividido en 1.209.778 acciones, mediante la emisión de 18.184 acciones ordinarias de pago, sin valor nominal, de una misma y única clase y serie que serían ofrecidas en primera opción preferente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción que les corresponda a cada uno de ellos, a un precio unitario por acción, igual a $11.000.-, que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar el día 31 de Diciembre de 2013. Como consecuencia de lo anterior se reemplazo el artículo 5° permanente y el artículo 4° transitorio de los Estatutos, por los siguientes: A.- «TITULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $6.620.940.070.-, dividido en 1.209.778 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, de una misma y única clase y serie.“. B.- “ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: Las acciones en que se divide el capital social ha sido suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente forma: Uno) Con la cantidad de $232.300.000, que fue pagada por los accionistas constituyentes de la sociedad en el acto de constitución de la misma, esto es, 26 de enero de 1998, y dentro del plazo de un año desde dicha fecha, según se acordó en la respectiva escritura de constitución social; Dos) Con la cantidad de $1.276.300.536, provenientes de la capitalización de todas las reservas provenientes de utilidades y reservas legales existentes a la fecha, incluidas la revalorización del capital del ejercicio comercial del año 2006, entre la fecha de su constitución y el 31 de diciembre de 2006, de conformidad a lo establecido en el artículo diez de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas; Tres) Con la cantidad de $500.000.000, correspondiente a un aumento de capital acordado en la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de Septiembre de 2007, mediante la emisión de de 74.019 acciones de pago ordinarias nominativas, sin valor nominal, de una misma y única clase y serie; Cuatro) Con la suma de $1.109.301.000, correspondiente a la capitalización de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2007 y que al 31 de diciembre de 2008 corresponde a $1.208.029.263 que se aprobó mediante el aumento de capital acordado por la Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de Abril de 2009, Cinco) Con la suma de $600.000.000.- correspondiente al aumento de capital acordado por la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de Octubre de 2009 mediante la emisión de 75.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Seis) Con la suma de $440.651.250.- correspondiente al aumento de capital acordado por la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Abril de 2012 mediante la emisión de 42.575 acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Siete) Con la suma de $200.024.000.- correspondiente al aumento de capital acordado por la Décima Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013 mediante la emisión de 18.184 acciones de pago, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de junio de 2018.