Tejidos Mirem Sociedad Anónima

Texto oficial del extracto

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular 16 Notaría Santiago, San Sebastián Nº 2750, Las Condes, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de TEJIDOS MIREM SOCIEDAD ANÓNIMA” celebrada con fecha 14 de mayo de 2018, cuyo tenor es el siguiente: “JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TEJIDOS MIREM SOCIEDAD ANÓNIMA “MIREM S.A.” En Santiago de Chile, a catorce de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete quince horas, en las oficinas de la Cuadragésimo Tercera Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, tuvo lugar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa TEJIDOS MIREM S.A. Presidió la reunión doña BEGOÑA SASTRE AURRECOECHEA, y actuó como Secretario el Gerente General Sr. JOSÉ MARIA SASTRE AURRECOECHEA. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: La Sra. Presidente señaló que habiéndose avisado a todos los accionistas sobre la celebración de esta Junta, y estando asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad. REGISTRO DE ASISTENCIA: De acuerdo al Registro respectivo concurrieron a esta Junta la totalidad de los accionistas inscritos, representando cincuenta mil acciones. Asistieron : Doña Begoña Sastre Aurrecoechea por veinticinco mil acciones Don José María Sastre Aurrecoechea por veinticinco mil acciones En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta, la totalidad de las acciones que tiene emitida la sociedad. Además se encuentran presentes el Notario Público Sra. Antonieta Mendoza Escalas y el Abogado de la empresa Sr. Max Alvarez Gonzalez. INSTALACION DE LA JUNTA: Señaló la señora Presidente, que estando presentes en la Junta, la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad a esta fecha, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta. FIRMA DEL ACTA: Se acordó que el Acta de la presente Asamblea sea firmada por todos los asistentes. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR El abogado de la empresa, Sr. Alvarez hace lectura del acta de la Junta Ordinaria del pasado nueve de agosto de dos mil cinco, la que es aprobada por unanimidad y sin reparo alguno, sin perjuicio de su validez desde la fecha de su suscripción, esto es el nueve de agosto de dos mil cinco. MATERIAS A TRATAR EN LA PRESENTE JUNTA: Informar a la Junta sobre la situación legal, económica y financiera de la sociedad. - Disolución de la sociedad en los términos del Art. ciento tres número tres de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. PUNTO UNO: La Sra. Presidenta plantea que en la última Junta Extraordinaria de Accionistas, realizada hace trece años, se acordó solicitar la quiebra de la sociedad. No obstante dicho acuerdo, el Directorio logró dar cumplimiento a las obligaciones sociales, liquidando todos los activos de la empresa en forma ordenada, y que desde el treinta y uno de diciembre de dos mil quince la sociedad se ha mantenido sin movimiento alguno. La Sra. Presidenta plantea la conveniencia de convenir la disolución anticipada de la sociedad en los términos previstos por el Art. ciento tres número tres) de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis dados los antecedentes planteados. ACUERDO PRIMERO: Después de un análisis financiero y económico de los resultados negativos obtenidos por la sociedad en sus últimos ejercicios, en especial los ejercicios dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco, de la total inmovilidad de la empresa a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, que no existen acreencias exigibles de ninguna naturaleza contra la sociedad y que esta carece de todo activo, y de la falta de expectativas de mejoramiento de los negocios que constituyeron su giro, y más aún la falta de expectativa de siquiera reiniciar algún tipo de actividad en el futuro próximo o lejano, la Junta por unanimidad acuerda la disolución anticipada de la sociedad. ACUERDO SEGUNDO: Dado lo expuesto en el sentido de que no existen acreencias exigibles de ninguna naturaleza contra la sociedad y que esta carece de todo activo la Junta acuerda unánimemente prescindir del proceso de liquidación, toda vez que nada hay para liquidar. ACUERDO TERCERO: Los acuerdos de la presente asamblea rigen desde ya sin esperar la aprobación de la presente acta. La Junta faculta a los abogados don Max Alvarez Gonzalez y doña Lorenna Parada Moraga para que, actuando separada e indistintamente, lleven a cabo todos los trámites que sean menester para el perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado y para reducir a escritura pública el acta de la presente Asamblea, en su totalidad o en parte.- se levanta la sesión a las diecisiete cuarenta y cinco horas. CONFORME.- CERTIFICADO ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular de la Décimo Sexta Notaría de Santiago, certifica que el Acta preinserta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TEJIDOS MIREM SOCIEDAD ANÓNIMA “MIREM S.A.” es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Reunión. Santiago, 14 de Mayo de 2018.