Indexa S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 2 de octubre de 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la fusión por absorción de ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA por INDEXA S.A.

   INDEXA S.A. · ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifica: Con fecha 15 de diciembre del año 2023 se redujo a escritura pública ante mí el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INDEXA S.A.”, con domicilio en calle El Rosal N°32, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, celebrada con fecha 2 de octubre del año 2023, en la que se acordó lo siguiente: PRIMERO: Se aprobó la fusión por absorción o incorporación de la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”, en virtud de la cual la sociedad “INDEXA S.A.” adquiere todos los activos y asume todos los pasivos de dicha sociedad, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. SEGUNDO: A fin de materializar la fusión por absorción o incorporación, se aumenta el capital de la sociedad “INDEXA S.A.” de $741.485.048, dividido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal, a la cantidad de $772.232.423, dividido en 1.100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales se entregará en canje a los actuales socios de la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA” 100 acciones. TERCERO: Como consecuencia de la fusión por absorción, se disuelve la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”. CUARTO: Asimismo, como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación, se reformaron los Estatutos Sociales de la sociedad “INDEXA S.A.”, modificándose y reemplazándose el Artículo Quinto y Artículo Tercero Transitorio por el texto que sigue: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $772.232.423 pesos, dividido en mil cien acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero transitorio de estos Estatutos. Respecto al pago de las acciones, regirá lo dispuesto en el artículo quince de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, esto es, que podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes."; y "Artículo Tercero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $772.232.423 pesos, dividido en mil cien acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el que ha sido suscrito y pagado como sigue: UNO) Con la cantidad de $741.485.048, correspondiente a mil acciones, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la presente Junta Extraordinaria, por los accionistas COMERCIAL E INVERSIONES CASABLANCA LIMITADA e INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO SpA; y DOS) Cien acciones que se suscriben y pagan con motivo de la fusión por incorporación de la sociedad “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”, en la Sociedad, como sigue: i) COMERCIAL E INVERSIONES CASABLANCA LIMITADA, sesenta acciones íntegramente suscritas y pagadas mediante el canje del sesenta por ciento de los derechos sociales en “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”; y ii) INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO SpA, cuarenta acciones, íntegramente suscritas y pagadas mediante el canje del cuarenta por ciento de los derechos sociales en “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”. De esta manera las acciones, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 16 de enero del año 2024.

Texto oficial del extracto

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular 34º Notaria de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, providencia, Santiago, certifico: que con fecha de hoy, se redujo ante mí a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “INDEXA S.A.”, celebrada con fecha 18-12-2017, con asistencia de 100% acciones y mi asistencia, en la que se acordó modificar los estatutos en el siguiente sentido: la junta acordó por unanimidad aumentar el capital social ya revalorizado, de los $85.485.048, dividido en 1.000, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, en la suma de $656.000.000, quedando en consecuencia el nuevo capital social en la suma de $741.485.048, sin necesidad de emitir nuevas acciones, mediante el pago en dinero efectivo y/o cheque y/o vale vista de dicho aumento de capital, a prorrata y/o en proporción a su actual participación accionaria, y renunciando en consecuencia a los treinta días de derecho preferente de suscripción de acciones. Como consecuencia del aumento de capital se sustituyen los artículos quinto y tercero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: el capital de la presente sociedad anónima cerrada es la suma de dinero ascendente a $741.485.048, moneda de curso legal, dividido en mil acciones, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que se dirá en las disposiciones transitorias de este estatuto. respecto al pago de las acciones, regirá lo dispuesto en el artículo quince de la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, esto es que éstas podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.”; y “ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de dinero ascendente a $741.485.048, moneda de curso legal, dividido en mil acciones, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscribe y paga por los accionistas de la siguiente forma: UNO) Con la cantidad de $85.485.048, íntegramente pagado en suscrito y pagado con anterioridad a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con el Balance General de la sociedad al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, aprobado por la respectiva Junta General Ordinaria de Accionistas; y DOS) Con la cantidad de $656.000.000, que se suscribe y paga en este acto por los actuales accionistas a prorrata de sus actuales participaciones, quedando en consecuencia suscrito y pagado el aumento de capital $656.000.000como sigue: a) La Sociedad COMERCIAL E INVERSIONES CASABLANCA LIMITADA, concurre, suscribe y paga la suma de $334.560.000; b) La SOCIEDAD DE INVERSIONES ORIENTE LIMITADA, concurre, suscribe y paga la suma $111.520.000; y c) La sociedad INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO LIMITADA, hoy INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO SpA, concurre, suscribe y paga la suma $209.920.000. El aumento del capital social se suscribe, paga y entera en dinero efectivo y/o mediante cheque y/o vale vista bancario.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 21 de Diciembre de 2017.- Eduardo Diez Morello.