Indexa S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 2 octobre 2023

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la fusión por absorción de ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA por INDEXA S.A.

   INDEXA S.A. · ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifica: Con fecha 15 de diciembre del año 2023 se redujo a escritura pública ante mí el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INDEXA S.A.”, con domicilio en calle El Rosal N°32, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, celebrada con fecha 2 de octubre del año 2023, en la que se acordó lo siguiente: PRIMERO: Se aprobó la fusión por absorción o incorporación de la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”, en virtud de la cual la sociedad “INDEXA S.A.” adquiere todos los activos y asume todos los pasivos de dicha sociedad, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. SEGUNDO: A fin de materializar la fusión por absorción o incorporación, se aumenta el capital de la sociedad “INDEXA S.A.” de $741.485.048, dividido en 1.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal, a la cantidad de $772.232.423, dividido en 1.100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de las cuales se entregará en canje a los actuales socios de la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA” 100 acciones. TERCERO: Como consecuencia de la fusión por absorción, se disuelve la sociedad “ASESORÍAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”. CUARTO: Asimismo, como consecuencia de la fusión por absorción o incorporación, se reformaron los Estatutos Sociales de la sociedad “INDEXA S.A.”, modificándose y reemplazándose el Artículo Quinto y Artículo Tercero Transitorio por el texto que sigue: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $772.232.423 pesos, dividido en mil cien acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero transitorio de estos Estatutos. Respecto al pago de las acciones, regirá lo dispuesto en el artículo quince de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, esto es, que podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes."; y "Artículo Tercero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $772.232.423 pesos, dividido en mil cien acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el que ha sido suscrito y pagado como sigue: UNO) Con la cantidad de $741.485.048, correspondiente a mil acciones, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la presente Junta Extraordinaria, por los accionistas COMERCIAL E INVERSIONES CASABLANCA LIMITADA e INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO SpA; y DOS) Cien acciones que se suscriben y pagan con motivo de la fusión por incorporación de la sociedad “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”, en la Sociedad, como sigue: i) COMERCIAL E INVERSIONES CASABLANCA LIMITADA, sesenta acciones íntegramente suscritas y pagadas mediante el canje del sesenta por ciento de los derechos sociales en “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”; y ii) INVERSIONES Y RENTAS SAN ANTONIO SpA, cuarenta acciones, íntegramente suscritas y pagadas mediante el canje del cuarenta por ciento de los derechos sociales en “ASESORIAS Y GERENCIAMIENTO DE SERVICIOS LIMITADA”. De esta manera las acciones, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 16 de enero del año 2024.