Evertec Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 12 de abril de 2024

   Renuncian y se revocan poderes a Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y Miguel Arocho Berríos; se designan directores reemplazantes.

   Morgan Schuessler · Juan Pedro Arcil Greve · Miguel Arocho Berríos · Daniel Brignardello Moreira · Daniel Barba Ramírez · Sandra Godoy Valdebenito

2. Cambio de administrador· 14 de agosto de 2024

   Se ratifica la designación de directores reemplazantes, la nueva estructura de poderes y el otorgamiento de poderes especiales.

   Daniel Brignardello Moreira · Daniel Barba Ramírez · Sandra Godoy Valdebenito · Rodrigo Del Castillo Fernández · José Luis Portilla Wilson · Joaquín Castrillo Salgado · Luis Rodríguez González · Mauricio Quiñones Fuertes

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público, Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo N°3076, piso 6, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que con fecha 21 de agosto de 2024, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 14 de agosto de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad, acordó lo siguiente (1) Ratificar la designación de los directore s reemplazantes señores Daniel Brignardello Moreira, Daniel Barba Ramírez y Sandra Godoy Valdebenito; (2) Ratificar la nueva estructura de poderes de la Sociedad ; (3) Otorgamiento de poderes especiales; (4) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar lo anterior. En sesión anterior del 12 de abril de 2024, renuncian y se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos. Se nombran como directores reemplazantes a don Daniel Brignardello en reemplazo de don Morgan Schuessler, don Daniel Barba Ramírez en reemplazo de don Miguel Arocho Berríos y a doña Sandra Godoy Valdebenito en reemplazo de don Juan Pedro Arcil Greve. Se ratifican los nombramientos anteriores , en especial el nombramiento de don Daniel Brignardello como presidente del directorio. Se ratifica la nueva estructura de poderes indicada en sesión anterior, ratificando como apoderados de la sociedad a los miembros del directorio: Daniel Brignardello, Daniel Barba Ramírez, Rodrigo Del Castillo Fernández, José Luis Portilla Wilson, Joaquín Castrillo Salgado, Luis Rodríguez González y a Sandra Godoy Valdebenito. El directorio también ratifica la delegación de poderes especiales a don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago , 04 de septiembre de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 12 de abril de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad acordó lo siguiente: (1) Revocación de los miembros del directorio y sus facultades; (2) Nuevos nombramientos del directorio y asignación de facultades; (3) Delega Poder específico. En dicha sesión se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos y se revocan todas las facultades otorgadas. Se nombra nuevos miembros del directorio para completar el número de directores requerido en los estatutos sociales, se propone a don Daniel Brignardello, don Daniel Barba Ramírez y doña Sandra Godoy Valdebenito, quienes aceptan el cargo; los demás miembros del directorio se mantienen en sus cargos. El directorio también delega facultades en don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 24 de abril de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076, piso 6, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 18 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de Evertec Chile SpA, celebrada el 12 de abril de 2024. En dicha sesión, el directorio de la sociedad, acordó lo siguiente (1) Revocación de los miembros del directorio y sus facultades; (2) Nuevos nombramientos del Directorio y asignación de facultades; (3) Delega Poder específico. En dicha sesión se revocan los poderes a los señores Morgan Schuessler, Juan Pedro Arcil Greve y a Miguel Arocho Berríos y se revocan todas las facultades otorgadas. Se nombra nuevos miembros del directorio para completar el número de directores requerido en los estatutos sociales, se propone a don Daniel Brignardello, don Daniel Barba Ramírez y doña Sandra Godoy Valdebenito, quienes aceptan el cargo; los demás miembros del directorio se mantienen en sus cargos. El directorio también delega las facultades en don Mauricio Quiñones Fuertes las que serán ejercidas de manera conjunta con otro miembro del directorio de la sociedad. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 18 de abril de 2024. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos Nº835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico que con fecha 26 de diciembre de 2018 se redujo ante el suplente don HUMBERTO PRIETO CONCHA a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de EFT GROUP SpA, celebrada con fecha 13 de diciembre de 2018. En dicha junta, Tecnopago SpA, en su calidad de único accionista de la sociedad, acordó modificar el nombre de la sociedad por EVERTEC CHILE SpA. Se modificó el artículo Primero de los estatutos sociales, con nueva razón social.En todo lo no modificado, se mantiene vigente lo señalado en los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 22 de enero de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de septiembre de 2017

   EFT GROUP S.A. se transforma en una sociedad por acciones bajo el nombre EFT Group SpA.

   Tecnopago S.A. · Evertec Group, LLC

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, Notario Interino de la 8ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Catedral N° 1.009, piso 18, Santiago, certifico que con fecha 12 de septiembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de EFT GROUP S.A., celebrada ante mí con misma fecha, en la cual se acordó por la unanimidad de los accionistas, Tecnopago S.A. y Evertec Group, LLC, transformar la sociedad en una sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: Nombre: EFT Group SpA. Objeto: El objeto de la sociedad es: La prestación de servicios profesionales, servicios de ingeniería de sistemas, la prestación de todo tipo de asesorías técnicas y profesionales a cualquier persona natural o jurídica, el desarrollo de comercialización de software, la compra, venta, arriendo, comercialización, importaciones y exportaciones de equipos, programas y suministros computacionales en general, el servicio de procesamiento y transferencia de datos, y la representación de empresas del rubro computacional, ya sean extranjeras en Chile o chilenas en el extranjero. Capital: El capital de la sociedad es de $9.706.070.754, dividido en 24.422 acciones nominativas y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 22 de septiembre de 2017. J. Schwenke Z. Notario Interino.-

Texto oficial del extracto

Jorge Rodrigo Schwenke Zúñiga, Abogado, Notario Interino de la 8ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Catedral 1009, piso 18, Santiago, certifico que con fecha 3 de julio de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de EFT Group S.A., celebrada ante mí con esa misma fecha, en la que se acordó: (i) Aumentar el capital social de $5.760.438.668, dividido en 17.904 acciones, todas ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $9.706.070.754, dividido en 24.422 acciones de las mismas características indicadas precedentemente, mediante la emisión de 6.518 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $3.945.632.086, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en el acto de la Junta; (ii) Modificar los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. Como consecuencia, se sustituyeron artículos quinto y décimo primero permanentes y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 11 de Julio de 2017.- J. Schwenke Z. Notario Interino.