Masisa S.a.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38a Notaría de Santiago, con domicilio en calle Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, oficina diez, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Con fecha 08 de julio de 2026, bajo el repertorio número 35117-2026, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MASISA S.A., rol único tributario número 96.802.690-9, inscrita a fojas 19.525 número 15.190 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1996 (en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 2 de julio de 2026, en la cual se acordó, entre otras materias no extractables, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de Masisa S.A. en la suma de US$75.000.000 dólares de los Estados Unidos de América mediante la emisión de 21.562.500.000 nuevas acciones de pago, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios. Como consecuencia del referido aumento, el capital de la Sociedad corresponde a la cantidad de US$494.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 29.043.386.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, el que deberá ser íntegramente suscrito y pagado dentro del plazo de 3 años contado desde el 2 de julio de 2026. Dos) Reemplazar el artículo Cuarto permanente de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo artículo Cuarto permanente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la cantidad de US$494.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 29.043.386.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios.” Tres) Reemplazar el artículo Quinto transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente nuevo artículo Quinto transitorio: “Artículo Quinto Transitorio. El capital de la Sociedad es la cantidad de US$494.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 29.043.386.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, el que se suscribe y paga en los siguientes términos: /i/ Con la cantidad de US$419.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de julio de 2026; y /ii/ Con la cantidad de US$75.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 21.562.500.000 acciones, a ser emitidas, suscritas y pagadas con cargo al aumento de capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de julio de 2026, dentro del plazo máximo de 3 años contado desde la fecha de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 09 de Julio de 2026.

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiado de don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en calle Alcántara número 107, comuna de Las Condes, certifico: Que, con fecha 3 de abril de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MASISA S.A. (la “Sociedad”), RUT 96.802.690-9, inscrita a fojas 19.525, número 15.190 del Registro de Comercio del año 1996, celebrada ante el Notario Titular de esta Notaría don Francisco Javier Leiva Carvajal, el 29 de marzo de 2023, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron: I) Disminuir el capital social por un monto total de 176.983.897,07 dólares de los Estados Unidos de América, que consiste en (i) una disminución del capital por un monto de 136.983.897,07 dólares de los Estados Unidos de América, para absorber las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2022 por dicho monto, con el objeto de dejar a la Compañía en condiciones de poder repartir dividendos en el futuro en la medida que genere utilidades y (ii) una disminución del capital por un monto de 40.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, el que se distribuirá entre todos los accionistas de Masisa, a prorrata de su participación en la Sociedad, con el objeto de repartir los excedentes de caja generados por la operación del negocio en el ejercicio 2022. Con esta disminución de 176.983.897,07 dólares de los Estados Unidos de América, el actual capital suscrito y pagado ascendente a 596.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, disminuiría a la cantidad de 419.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, sin variar la cantidad de acciones en que se encuentra dividido; II) Substituir, como consecuencia del acuerdo anterior, el Artículo Cuarto y Quinto Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Cuarto. El capital de la Sociedad es la cantidad de US$419.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios.” “Artículo Quinto Transitorio. El capital de la Sociedad de US$419.573.094,88 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás acuerdos constan en la escritura extractada. Santiago, 3 de abril de 2023. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Santiago don Francisco Javier Leiva Carvajal, con domicilio en Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 9 de febrero de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MASISA S.A. (la “Sociedad”), RUT 96.802.690-9, inscrita a fojas 19.525, número 15.190 del Registro de Comercio de Santiago del año 1996, celebrada en presencia del Notario Suplente de la Segunda Notaría de Santiago don Roberto Puga Pino, el 27 de enero de 2023, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron: I) Disminuir el capital social por un monto de 58.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, el que se distribuirá entre todos los accionistas de Masisa a prorrata de su participación en la Sociedad, sin cancelación de acciones. En consecuencia, el capital social queda en 596.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios. II) Substituir, en consecuencia del acuerdo anterior, el Artículo Cuarto y Quinto Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Cuarto. El capital de la Sociedad es la cantidad de US$596.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios.” “Artículo Quinto Transitorio. El capital de la Sociedad de US$596.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 10 de febrero de 2023. BENJAMÍN CASTILLO MONTALVO. Notario Público Suplente.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1985

   Constitución de la sociedad Placacentros Masisa Chile Limitada inscrita en el Registro de Comercio.

2. Transformación· 1 de agosto de 2022

   Los socios acuerdan transformar la sociedad en una sociedad anónima cerrada y cambiar su razón social a Placacentros Masisa Chile S.A.

   MASISA S.A. · MASISA OVERSEAS S.A.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública fecha 1 agosto 2022, ante mí, MASISA S.A., RUT N° 96.802.690-9 y MASISA OVERSEAS S.A., antes MASISA OVERSEAS LIMITED, RUC en Panamá 155700952-2-2021, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo número tres mil seiscientos cincuenta, piso diez, Las Condes, Santiago Región Metropolitana; otorgaron escritura pública de “MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD PLACACENTROS MASISA CHILE LIMITADA A PLACACENTROS MASISA CHILE S.A.”, sociedad inscrita a fojas 9656 número 4971 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1985, se trató y acordó lo siguiente: I.- Transformación. Socios acordaron transformar la sociedad en una sociedad anónima cerrada. II.- Estatutos sociales. ESTATUTOS SOCIALES DE PLACACENTROS MASISA CHILE S.A Nombre. El nombre de la sociedad es “Placacentros Masisa Chile S.A.” Domicilio. Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración. Indefinida. Objeto. El objeto de la Sociedad es la distribución, comercialización, importación o exportación de artículos para la mueblería y construcción, en general, todas las demás actividades que directa o indirectamente se relacionan con el objeto social, sin perjuicio de realizar otros negocios distintos de los ya señalados, y aún sin relación entre ellos, que los socios de común acuerdo determinen. Capital social. El capital de la sociedad es de $2.400.000.000- pesos, dividido en 2.400.000.000 acciones ordinarias, de una sola serie, todas iguales, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 3 agosto 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de agosto de 2022

   MASISA S.A. y MASISA OVERSEAS S.A. acuerdan transformar la sociedad Inversiones Internacionales Terranova SpA en Inversiones Internacionales Terranova S.A.

   MASISA S.A. · MASISA OVERSEAS S.A.

Texto oficial del extracto

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifico: por escritura pública fecha 1 agosto 2022, ante mí, MASISA S.A., RUT 96.802.690-9 y MASISA OVERSEAS S.A., RUC en Panamá 155700952-2-2021, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo número tres mil seiscientos cincuenta, piso diez, Las Condes, Santiago Región Metropolitana; la unanimidad de los accionistas, de acuerdo al Registro tenido a la vista por el Notario que autoriza, otorgaron escritura pública de “MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD INVERSIONES INTERNACIONALES TERRANOVA SpA A INVERSIONES INTERNACIONALES TERRANOVA S.A.”, sociedad inscrita a fojas 64818 número 33114 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018, se trató y acordó lo siguiente: I.- Transformación. Accionistas acordaron transformar la sociedad en una sociedad anónima cerrada. II.- Estatutos sociales. ESTATUTOS SOCIALES DE INVERSIONES INTERNACIONALES TERRANOVA S.A. Nombre. El nombre de la sociedad es “Inversiones Internacionales Terranova S.A.” Domicilio. Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración. Indefinida. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto la inversión de capitales en el extranjero, pudiendo hacerlo también en Chile, sea en negocios forestales, agrícolas y en empresas industriales relacionadas con estos rubros; la explotación, intermediación y comercialización de los productos derivados de dichos negocios y de toda otra actividad relacionada en la actualidad o en el futuro con el giro forestal; y administrar, promover, organizar, constituir y participar en sociedades o asociaciones que desarrollen las citadas áreas de producción. Capital social. El capital de la sociedad es la suma de 136.412.503,91 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 11.079.305 acciones ordinarias, de una sola serie, todas iguales, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 3 agosto 2022.-

Texto oficial del extracto

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante del Titular de la 48a Notaría de Santiago don ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, con domicilio en Apoquindo 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Que con fecha 6 de diciembre de 2021, ante el Notario Público Titular don Roberto Antonio Cifuentes Allel, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Masisa S.A. (la “Sociedad”), RUT 96.802.690-9, inscrita a fojas 19.525, número 15.190 del Registro de Comercio de Santiago del año 1996, celebrada, en presencia de quien autoriza, el 24 de noviembre de 2021, en la cual los accionistas de la Sociedad acordaron: I) Modificar los estatutos de la Sociedad para reconocer las siguientes disminuciones de pleno derecho del capital social de la Sociedad: a) Aquella declarada por el Gerente General de la Sociedad mediante escritura pública de fecha 4 de mayo de 2016, por un monto de 12.599.819,70 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a 125.998.197 acciones de pago, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios de la Sociedad, la que tuvo lugar por no haberse enterado el monto total del aumento de capital acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha del 21 de marzo del 2013, en el plazo establecido por dicha Junta, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas; y b) Aquella declarada por el Gerente General de la Sociedad mediante escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2021, por un monto de 9.547.846,25 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a 358.218.519 acciones de pago, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios de la Sociedad, la que tuvo lugar por no haberse enajenado, en el plazo de un año, las acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad producto del derecho de retiro ejercido por ciertos accionistas durante el año 2020, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En consecuencia, se acordó sustituir el texto del Artículo Cuarto y el Artículo Quinto Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Cuarto. El capital de la Sociedad es la cantidad de 979.541.158,22 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios”; y “Artículo Quinto Transitorio. El capital de la Sociedad es de 979.541.158,22 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. II) Disminuir el capital de la Sociedad, mediante la absorción de las pérdidas acumuladas de la Sociedad, equivalentes a 324.984.166,27 dólares de los Estados Unidos de América, a la suma de 654.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América. III) Substituir, por consecuencia del acuerdo anterior, los Artículos Cuarto y Quinto Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “Artículo Cuarto. El capital de la Sociedad es la cantidad de 654.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie, y sin privilegios”; y “Artículo Quinto Transitorio. El capital de la Sociedad de 654.556.991,95 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 7.480.886.772 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie y sin privilegios, se encuentra íntegramente suscrito y pagado”. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 10 de diciembre de 2021. GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público Reemplazante.