Ruta Del Maule Sociedad Concesionaria S.a. En Liquidación

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 23 de abril de 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda la disolución y posterior liquidación de la sociedad.

   RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

2. Outro ato· 16 de maio de 2024

   El directorio deja constancia de la disolución y posterior liquidación de la sociedad.

   RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Texto oficial do extrato

María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores N° 178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que, por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2024, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N° 22.792-2024, se redujo el acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 16 de mayo de 2024 de la sociedad RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. (EN LIQUIDACIÓN) (la “Sociedad”), RUT: 96.787.910-K, sociedad inscrita a fojas 8.541 Número 6.967 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1996. En dicha sesión extraordinaria, el Directorio acordó, por unanimidad, y en razón de lo señalado en el Artículo 108 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas (la “Ley”), dejar constancia del hecho de la disolución y posterior liquidación de la Sociedad, el cual fue acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad , celebrada con fecha 23 de abril de 2024, la cual fue reducida a escritura pública con fecha 24 de abril de 2024 bajo el Repertorio N° 19.010-2024, de la cual un extracto de dicha escritura fue inscrita a fojas 39.387, número 16.357 del Registro de Comercio del Conservador de Bines Raíces de Santiago el año 2024 y publicado con fecha 13 de mayo del mismo año (la “Junta Extraordinaria de Accionistas”). Además, y en cumplimiento de lo prescrito por el Artículo 108 de la Ley, el Directorio dejó constancia de que la Sesión Extraordinaria de Directorio se celebró dentro de los 30 días posteriores a la Junta Extraordinaria de Accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 23 de mayo de 2024.

Texto oficial do extrato

María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores N° 178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que, por escritura pública de fecha 24 de abril de 2024, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N° 19.040-2024, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. (la “Sociedad”), celebrada el 23 de abril de 2024, en la cual concurrieron: Intervial Chile S.A., e ISA Inversiones Toltén Ltda., que representaban en su conjunto el total de las acciones suscritas y pagadas y con derecho a voto emitidas por la Sociedad, quienes acordaron, entre otras materias, lo siguiente:(a) Modificar el Artículo Primero de los estatutos de la Sociedad, en el sentido de eliminar la referencia que sujeta a la Sociedad a normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y de modificar la razón social de la Sociedad, agregando las palabras “en liquidación”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley; (b) La disolución anticipada de la Sociedad en conformidad a lo dispuesto por el número 3 del Artículo 67 de la Ley N°18.046 Sobre Sociedades Anónimas (“Ley”) y por el Título Octavo de los Estatutos de la Sociedad; (c) La aprobación del balance de término de giro de la Sociedad de fecha 15 de abril de 2024; y (d) Que la liquidación de la Sociedad sea efectuada por los mismos accionistas de esta, mediante un acto corporativo posterior a su disolución. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 8 de mayo de 2024.

Texto oficial do extrato

Patricio Raby Benavente, Notario Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, Oficina 32, Las Condes, certifica: Que por escritura pública de fecha 28 de febrero de 2024, repertorio N°1872-2024 ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 8.541 N°6.967 del año 1996, en la cual se acordó disminuir la frecuencia con la que sesiona el Directorio, sustituyendo en consecuencia el artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales por el que se indica a continuación: "ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El Directorio determinará los días y horas en que deba reunirse en sesión ordinaria, las que se celebrarán a lo menos una vez cada tres meses en el año calendario. Habrá sesiones extraordinarias cada vez que las cite el Presidente por iniciativa propia o por indicación de uno o más Directores, sin necesidad de calificación previa de la necesidad de la reunión. No se requerirá de citación para las sesiones ordinarias del Directorio. La citación a sesiones extraordinarias, tanto en primera como en segunda citación, y la citación a sesiones ordinarias en segunda citación, se practicará mediante correo electrónico dirigido a la totalidad de los Directores, con al menos veinticuatro horas de antelación a la celebración de cada sesión extraordinaria u ordinaria en segunda citación. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a las materias a tratarse en ella, la cual podrá omitirse si a la sesión concurriese la unanimidad de los Directores de la Sociedad. No será necesario acreditar la citación ante terceros. Si por cualquier motivo no se llevare a cabo una sesión de Directorio, se citará a una nueva en la forma antes indicada para ser celebrada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que debió celebrarse la sesión de Directorio conforme a la primera citación. Las sesiones de Directorio serán presenciales y se celebrarán en un lugar que se encuentre dentro del domicilio social, salvo acuerdo unánime de los Directores. No obstante lo anterior, se entenderán presentes en las sesiones aquellos Directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero y de conformidad con el artículo cuarenta y siete de la Ley, pudiendo todos los directores participar de esta forma. En estos casos, sus asistencia y participación en la sesión deberá ser certificada bajo la responsabilidad del Presidente y del Secretario del Directorio”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de Marzo de 2024.- Patricio Raby Benavente. Notario Titular.

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Gertrudis Echeñique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2023, ante mi, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 8.541 N° 6.967 del año 1996, en la cual se acordó disminuir el capital social de $6.315.525.007.- a la suma de $4.804.974.371.- sin modificar el número de acciones, sustituyendo en consecuencia el artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los que se indican a continuación: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $4.804.974.371 pesos, dividido en ciento cuarenta y siete mil ciento dieciséis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”.- “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: En Junta Extraordinaria de Accionistas de Ruta del Maule Sociedad Concesionaria S.A., celebrada con fecha 28 de noviembre de 2023 se acordó disminuir el capital de la sociedad de $6.315.525.007 pesos a $4.804.974.371 pesos, sin modificar el número de acciones. En consecuencia, el capital de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado, y corresponde a la suma de $4.804.974.371 pesos, dividido en ciento cuarenta y siete mil ciento dieciséis acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal".- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de noviembre de 2023.- P. Raby B. Not. Púb.