Holding Tresde S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 novembre 2023

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que acordó la disolución de la sociedad y su liquidación, además de elegir la comisión liquidadora.

Texte officiel de l’extrait

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos numero 979, oficina número 501, Santiago, certifico: que con fecha 6 de diciembre de 2023, ante el Titular de esta Notaría don Iván Torrealba Acevedo, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de HOLDING TRESDE S.A. “EN LIQUIDACION” celebrada el 17 de noviembre de 2023, en la que se acordó: (i) La disolución de la sociedad y concordante con ello proceder a su liquidación conforme lo establece la Ley de Sociedades Anónimas y los estatutos sociales; (ii) Elegir a los miembros de la comisión liquidadora y darles sus atribuciones; y (iii) Sustituir el artículo primero de los estatutos sociales relativo a la razón social, sustituyéndolo por el que sigue: “ARTICULO PRIMERO: El nombre o razón social será HOLDING TRESDE S.A. “EN LIQUIDACION”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, oficinas, sucursales o establecimientos que instale en otros puntos del país o el extranjero”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 avril 1996

   Se constituye la sociedad con un capital inicial de $1.000.000 dividido en 4 acciones, suscritas y pagadas por los accionistas fundadores.

2. Changement de capital· 11 juin 1996

   Se acuerda aumentar el capital de $1.000.000 a $1.225.000.000 mediante emisión de 4.896 acciones de pago.

3. Changement de capital· 28 mai 1999

   Vencido el plazo de suscripción y pago, el capital se reduce de pleno derecho a $412.000.000 dividido en 1.648 acciones.

4. Changement de capital· 13 décembre 2022

   Se aprueba que, al 31 de diciembre de 2021, el capital social asciende a $669.557.772, íntegramente emitido, suscrito y pagado.

Texte officiel de l’extrait

Iván Torrealba Acevedo, Notario Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que ante mí suplente Verónica Torrealba Costabal, con fecha 28 de diciembre de 2022 se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de HOLDING TRESDE S.A., celebrada con fecha 13 de diciembre de 2022, en la que se vieron materias propias de junta ordinaria y, además, como materias propias de junta extraordinaria se acordó: (i) Modificar el artículo cuarto permanente y primero transitorio del capital social que quedaron del siguiente tenor: Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad asciende a $669.557.772.- dividido en 1.648 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad que asciende a $669.557.772.- dividido en 1.648 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se suscribió, enteró y pagó de la siguiente forma: (a) Con $1.000.000 representado por 4 acciones íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas fundadores, según consta en la escritura de constitución de la sociedad otorgada con fecha 22 de abril de 1996 en la Notaria de don Patricio Raby Benavente; (b) Dejando constancia que en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de mayo de 1996, cuya acta se redujo a escritura pública de fecha 11 de junio de 1996, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Patricio Raby Benavente se acordó aumentar el capital de $1.000.000.- dividido en 4 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal a $1.225.000.000.- dividido en 4.900 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión 4.896 acciones de pago, que se ofrecerían al precio de $250.000.- por acción, preferentemente a los accionistas de la sociedad, quienes podrían suscribirlas y pagarlas a prorrata de sus acciones; estableciéndose un plazo de tres años contados desde el 28 de mayo de 1996, para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital acordado; (c) Dejando constancia que del aumento de capital singularizado, en su oportunidad – año 1996 - solo se emitieron, suscribieron y pagaron por iguales partes por los accionistas un total de 1.644 acciones de pago por un total de $411.000.000.- de forma que cada uno de los cuatro accionistas de la Sociedad suscribieron y pagaron 411 acciones de pago; (d) Dejando constancia que al 28 de mayo de 1999, fecha del vencimiento del plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital singularizado, el capital social se redujo de pleno derecho a la suma de $412.000.000.- dividido en 1.648 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, que era lo efectivamente emitido, suscrito y pagado a esa fecha; (e) Dejando constancia que conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, que fueran aprobados en junta extraordinaria de accionistas celebrada el 13 de diciembre de 2022, el capital social al 31 de diciembre de 2021, ascendía a $669.557.772.-, incluida la revalorización del capital propio, dividido en 1.648 acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, íntegramente emitido, suscrito y pagado; y (ii) Modificar los estatutos sociales en lo relativo a eliminar el requisito de disponer de estados financieros auditados y en su reemplazo establecer que anualmente se designe a inspectores de cuenta para la revisión de los estados financieros, modificando al efecto los artículos vigésimo segundo y trigésimo primero de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 3 de febrero de 2023.