Schréder Chile S.a.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores N° 178, piso 5, Santiago, certifica: Con fecha 25 de octubre del 2023, Repertorio número 46230-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad SCHRÉDER CHILE S.A. (la “Sociedad”) celebrada con fecha 17 de octubre de 2023. La Sociedad está inscrita Fojas 6.183 Nº 5.110 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1996. En referida Junta, los accionistas acordaron aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $3.481.170.000, mediante la emisión de 3.206.124.876 acciones de pago, nominativas, de serie única y común, y sin valor nominal, las cuales fueron suscritas y pagadas en ese mismo acto en su totalidad por el accionista Schréder S.A. En razón de lo anterior, se acordó reemplazar los artículos Cuarto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales, por los que se expresan a continuación: “ARTICULO CUARTO: El capital de la Sociedad será de cuatro mil ciento nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos, dividido en tres mil seiscientos cuarenta y seis millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y seis acciones nominativas, de serie única y común, y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero en efectivo o con otros bienes.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad de cuatro mil ciento nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco pesos, se encuentra dividido en tres mil seiscientos cuarenta y seis millones ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y seis acciones nominativas de serie única y común, y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo con el siguiente detalle: (Uno) SCHRÉDER S.A., suscribió y pagó tres mil seiscientos cuarenta y tres millones novecientos veinticuatro mil ochocientos setenta y seis acciones equivalentes al noventa y nueve coma noventa y cuatro por ciento del capital social; y (Dos) IESCO S.A. suscribió y pagó dos millones doscientos mil acciones equivalentes al cero coma cero seis por ciento del capital social.” Santiago, 07 de Noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, Notaria Publico Suplente de la Titular doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO de la Trigésima Octava Notaría de Santiago con oficio en calle Miraflores número 178, piso 5°, certifico: Por escritura pública de fecha 1 de febrero del año 2023, ante la Notario Titular: VICTOR ANDRÉS RIADI ID, chileno, abogado, de estado civil soltero, cédula nacional de identidad número 17.405.880-6, con domicilio en Avenida Apoquindo 3669, piso 14, oficina 1401, Comuna de Las Condes, expone que viene en reducir a Escritura Pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCHRÉDER CHILE S.A., celebrada con fecha 20 de enero del año 2023, en la que se acordó, de conformidad al artículo 2° y siguientes de la ley 19.499, el saneamiento del vicio formal consistente en la falta oportunidad de inscripción y publicación del extracto de la reducción a escritura pública de fecha 5 de marzo del año 2020, suscrita ante la Séptima Notaría de Santiago, de doña MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ - Se acordó asimismo el otorgamiento de facultades a don FELIPE LIBERATO DÍAZ TORO, don VICTOR RIADI ID, y doña VALENTINA PORTUGUÉS SALAS para que, actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, reduzca a escritura pública lo que sea pertinente del Acta de esta Junta y para efectuar, en representación de los accionistas, cualquier diligencia, aclaración o corrección del acta, de su reducción a escritura pública o de cualquier otro documento, ya sea público o privado, que se requiera. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 16 de febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 5 de marzo del año 2020, Repertorio Nº2871/2020, ante mí, don JOSÉ PABLO ABRIGO MORENO, chileno, casado, asesor legal, cédula de identidad número 10.460.984-8, con domicilio en calle Huérfanos N° 1147, oficina 442, Comuna y Ciudad de Santiago, redujo a escritura pública el ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCHRÉDER CHILE S.A. de fecha 28 de febrero del año 2020, en la que se acordó, entre otras materias, establecer un texto refundido y sistematizado de los estatutos sociales de la sociedad SCHREDER CHILE S.A., siendo sus materias extractables, las siguientes: i) Nombre: SCHREDER CHILE S.A.; ii) Domicilio: Santiago; iii) Duración: Indefinida.; iv) Objetos: a) Promoción y ventas de los productos de la marca Schreder en Chile; b) Montaje de las luminarias Schreder; c) Asegurar el servicio postventa necesario para mantener la calidad y la forma de la marca Schreder; d) Prestar servicios específicos y de asesoría para terceros, personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materias de desarrollo, gestión, marketing, finanzas y administración de empresas, así como provisión de personas y capacitación, diseño, técnica, ingeniería, logística, adquisiciones, comercialización, arquitectura y paisajismo en el ámbito del alumbrado público y/o eficiencia energética, e igualmente desarrollar cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con aquellas que los socios acordaren; e) La realización de todo acto, gestión, trabajo, comisión u otro que se relacione directa o indirectamente con el objeto social; v) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $628.262.875.-, dividido en 440.000.000 acciones de una serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, según lo especifica la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de enero de 1996

   Constitución de SCHREDER CHILE S.A.

   SCHREDER CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 04 de febrero de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día cuatro de febrero de dos mil veintidós, de la sociedad anónima cerrada denominada SCHREDER CHILE S.A., constituida por escritura pública de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash e inscrita a fojas seis mil ciento ochenta y tres número cinco mil ciento diez del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año mil novecientos noventa y seis, donde accionistas unánimemente acordaron modificar los estatutos sociales en términos de modificar el ARTICULO TERCERO del estatuto correspondiente a los objetos específicos de la sociedad, quedando la nueva redacción como se detalla a continuación: La Sociedad tiene por objeto todas las operaciones relacionadas directa e indirectamente con las siguientes actividades: a) Realización de toda operación comercial e industrial relacionada con la adquisición, explotación, aprovechamiento, alquiler, mantenimiento, promoción, venta y representación de materiales eléctricos y electrónicos de iluminación, así como de los programas informáticos, plataformas y servicios asociados ; b) Desarrollo, operación y ejecución de los estudios de instalación, de montaje y de mantenimiento de materiales eléctricos y electrónicos de iluminación, de los programas informáticos, plataformas y servicios asociados, del modo operativo de estos y el control de su implementación; c) Obtención y concesión de licencias de fabricación a terceros, por cuenta propia, por representación, agencia, comisión o consignación d) Montaje de materiales eléctricos y electrónicos de iluminación, así como de los programas informáticos, plataformas y servicios asociados e) Asegurar el servicio postventa necesario para mantener la calidad y la forma de la marca Schréder; f) Prestar servicios específicos y de asesoría para terceros, personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materias de desarrollo, gestión, marketing, finanzas y administración de empresas, así como provisión de personas y capacitación, diseño, técnica, ingeniería, logística, adquisiciones, comercialización, arquitectura y paisajismo y/o servicios de eficiencia energética, e igualmente desarrollar cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con aquellas que los socios acordaren; g) Gestionar, promover, llevar a cabo y ejecutar, por sí, por terceros o asociada a terceros, toda clase de obras de ingeniería, arquitectura y diseño de espacio público relacionadas con la instalación de luminarias, productos y servicios de la compañía o de terceros; h) La realización de toda operación financiera para la consecución de su objeto, así como de cualquier otro acto, operación, gestión, trabajo, comisión u otro que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. En lo no modificado se mantienen vigentes las restantes disposiciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de marzo de 2022. María Soledad Santos Muñoz. Notario.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de enero de 1996

   Constitución de la sociedad SCHREDER CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Por escritura pública de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, ante EL Notario suplente Christian Alejandro Ortiz Caceres, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día doce de Mayo del dos mil diecisiete, de la sociedad anónima cerrada denominada SCHREDER CHILE S.A., constituida por escritura pública de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, otorgada en la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash e inscrita a fojas seis mil ciento ochenta y tres número cinco mil ciento diez del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año mil novecientos noventa y seis, donde accionistas unánimemente acordaron modificar los estatutos sociales en términos de modificar el ARTICULO TERCERO del estatuto correspondiente a los objetos específicos de la sociedad, quedando la nueva redacción como se detalla a continuación: “ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá los siguientes objetos específicos: a) promoción y ventas de los productos de la marca Schréder en Chile; b) Montaje de las luminarias Schréder; c) Asegurar el servicio postventa necesario para mantener la calidad y la forma de la marca Schréder; d) prestar servicios específicos y de asesoría para terceros, personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materias de desarrollo, gestión, marketing, finanzas y administración de empresas, así como provisión de personas, y capacitación, diseño, técnica, ingeniería, logística, adquisiciones, comercialización, arquitectura y paisajismo en el ámbito del alumbrado público y/o eficiencia energética, así como desarrollar cualquier actividad directa o indirectamente relacionada con aquellas que los socios acordaren; e) La realización de todo acto, gestión, trabajo, comisión u otro que se relacione directa o indirectamente con el objeto social.” En lo no modificado se mantienen vigentes las restantes disposiciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de Junio de 2017.