Concreces Leasing S.a.

Texto oficial del extracto

Don Rubén Reinoso Herrera notario de la Cuarta Notaría de La Serena certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril del año 2021 repertorio 4031-2021, otorgada en esta notaria, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONCRECES LEASING S.A., celebrada con fecha 30 de Abril del año 2021, en la cual, se acordó modificar los estatutos sociales de la sociedad inscrita a fojas 178 número 131 del Registro de Comercio de la Serena del año 1996, acordándose, reducir el número de directores de 6 a 5 miembros que no serán remunerados. Como consecuencia de lo anterior, se acordó remplazar el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, quienes, no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del directorio. El quórum para sesionar será de tres directores y los acuerdo se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse por lo menos cuatro veces al año. El directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o por indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión, sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias, solo podrá tratarse las materias especificas de la convocatoria. El directorio elegirá de su seno en la primera sesión que se celebre después de su elección por la Junta Ordinaria de Accionistas, un Presidente, que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas. Al presidente de la sociedad le corresponderá especialmente presidir las Asambleas de Accionistas y las sesiones de Directorio, citar al Directorio a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando proceda, citar a las asambleas de accionistas y ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que estos estatutos o el Directorio le señale. Los directores no serán remunerados por el ejercicio de sus funciones. Si por cualquier causa no se celebrare, en la época establecida, la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre remplazante, y el directorio está obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento.”. Las demás estipulaciones constan de la escritura extractada. La Serena 26 de Mayo 2021.