Seamag S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 8 de marzo de 2018

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda la disolución de Seamag S.A. y designa comisión liquidadora.

   Luis Poblete Davanzo · Elizabeth Jeldres Molina · Rodrigo Gatica Valenzuela

Texto oficial del extracto

IGOR ANDRÉS TRINCADO URRA, Abogado, Notario Público de Punta Arenas, con oficio en esta ciudad, en calle 21 de Mayo N°1.123, Punta Arenas, CERTIFICA: Que por escritura pública de fecha 16 de marzo de 2018, ante mí, Repertorio N° 724-18, don MARCOS ALEJANDRO ALVARADO SOTOMAYOR, Abogado, RUT N° 8.279.833-1, domiciliado en Avenida Colón N° 1144, Punta Arenas, debidamente facultado redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad Seamag S.A., de fecha 8 de marzo de 2018, celebrada a las 19:30 horas en las dependencias del Centro Universitario de la Universidad de Magallanes (UMAG) ubicadas en kilómetro 1,5 camino Puerto Bories, Puerto Natales, se efectuó primer llamado a Junta Extraordinaria de Accionistas, constituyéndose legalmente la Junta con la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, equivalente a 1.036.562 acciones suscritas y pagadas por la UMAG, correspondiente al 94,5 % del capital social. I.- ASISTENCIA. Solamente Universidad de Magallanes, representada por Juan Arcadio Oyarzo Pérez, rector. Asiste también en su calidad de Ministro de fe, el Notario Público Titular de Natales, señor Herbert Mundy Casanova. II.- PRESIDENCIA. Por acuerdo de la Junta, presidió la misma el Presidente del Directorio, don Luis Poblete Davanzo. III.- CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA. Junta Extraordinaria fue citada mediante un aviso destacado publicado por una vez en el Diario de circulación nacional “La Tercera”, el día 19 de febrero de 2018, y con la asistencia del accionista y certificada por el señor Notario Público don Herbert Mundy Casanova, asistente a esta Junta, se encontraban presentes o representadas en la Asamblea la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto de la sociedad. En estas circunstancias, declaró constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. IV.- OBJETOS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA. 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a dar lectura al acta N° 5 de fecha 14 de agosto de 2009 Junta General de Accionistas Extraordinaria N° 5. 2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEMORIA Y ESTADO FINANCIERO DE LA SOCIEDAD. Tras breve exposición del Presidente del Directorio sobre la memoria y estado financiero de la Sociedad, estos son aprobados íntegramente por el accionista presente, para todos los efectos legales a que haya lugar. La Junta, además, toma conocimiento de los estados financieros correspondientes desde el 31 de diciembre de 2006 a 2016, los cuales son aprobados en su integridad, para todos los efectos a que haya lugar. 3. RATIFICACION DE LOS ACTOS DEL DIRECTORIO DESDE ULTIMA ELECCION. Se hace presente que la Junta de Accionistas, legalmente constituida, para estos efectos, ratifica expresamente todos y cada uno de los actos realizados por el Directorio, desde la última elección del mismo hasta el presente. 4. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y PROCESO DE LIQUIDACION. La Junta, por la mayoría absoluta de las acciones emitidas y presentes en este acto, acuerda disolver la sociedad Seamag S.A y para efectos de su liquidación será practicada por una comisión liquidadora formada por las siguientes personas: a) Don Luis Poblete Davanzo, RUT N° 5.977.605-3, en calidad de Presidente; b) Elizabeth Jeldres Molina, RUT N° 11.842.382-8 y c) don Rodrigo Gatica Valenzuela, en calidad de Secretario, RUT N° 10.320.124-1. La comisión liquidadora podrá ejecutar los actos y contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la sociedad, representarán judicial y extrajudicialmente a ésta y estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativos de las juntas de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. La Junta de Accionistas realizará su cometido en el más breve plazo posible, dentro del marco legal correspondiente, y privilegiando la adjudicación de los bienes a los propios accionistas de la sociedad. 5. VARIOS. No hay varios. La Asamblea designa al Abogado Marcos Alejandro Alvarado Sotomayor, RUT N° 8.279.833-1, para reducir a escritura pública la citada acta. Punta Arenas, 02 de abril de 2018.