Coalfa SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 15 de septiembre de 2025

   Se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas cuya acta fue luego reducida a escritura pública.

2. Otro acto· 8 de octubre de 2025

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

3. Cambio de administrador· 13 de febrero de 2026

   Se modifica la administración y representación de la sociedad, quedando a cargo de Carlos Gonzalo Fernández Ruiz y Gonzalo Pelayo Fernández Araya, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

   Carlos Gonzalo Fernández Ruiz · Gonzalo Pelayo Fernández Araya

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Alvaro Estrada Alvarado, abogado, notario público titular de la ciudad de Casablanca, certifica que por escritura pública de fecha 13 de febrero de 2026, Repertorio N° 153, otorgada ante doña Orietta Tapia Córdova, Notario Público Suplente del titular, de acuerdo al artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales, los accionistas de la sociedad COALFA SpA, Rut 96.775.350-5, inscrita a fojas 24897 número 20135 en el registro de comercio del año 1995, del Conservador de Santiago, acordaron en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con asistencia de notario don Alvaro Francisco Estrada Alvarado, lo siguiente: Uno. Ratificación íntegra de todo lo obrado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de septiembre de 2025, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 8 de octubre de 2025, Repertorio N° 1188, en la Notaría de Casablanca. Dos. Se ratificó ante notario especialmente la modificación del artículo de los estatutos sociales relativo a la administración y representación de la sociedad, el cual queda redactado en los siguientes términos: “Administración y Representación: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá a don Carlos Gonzalo Fernández Ruiz, cédula nacional de identidad N° 6.444.874-9, y a don Gonzalo Pelayo Fernández Araya, cédula nacional de identidad N° 19.246.654-7, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, con las más amplias facultades de administración y disposición, incluyendo aquellas que requieren mención especial conforme a la ley.” Los demás estatutos sociales permanecen vigentes en todo lo no modificado. Casablanca 13 febrero 2026.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1995

   Se indica inscripción original de la sociedad COALFA SPA en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   La sociedad fue transformada según acta de junta general extraordinaria de accionistas.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Álvaro Francisco Estrada Alvarado, Notario Público, con oficio en Constitución número 376/378, comuna de Casablanca, certifico, que por escritura pública suscrita ante doña Orietta Tapia Córdova, abogada, notario público suplente del titular según decreto protocolizado al final de este registro bajo el número novecientos siete, de fecha ocho de octubre de 2025, repertorio N° 1188, compareció don CARLOS GONZALO FERNANDEZ RUIZ, Cédula Nacional de Identidad Número seis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro guion nueve, domiciliado en Fundo Arbequina, Maquehua, Algarrobo, quien redujo a escritura pública “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COALFA SpA” de fecha 15 de septiembre, habiendo concurrido la totalidad de los accionistas, y la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, se acuerda celebrar la junta extraordinaria de accionistas con el cien por ciento del capital social, en donde se trató lo siguiente: Los accionistas de la sociedad COALFA SPA, Rut 96.775.350-5, inscrita a fojas 24.897 Número 20.135, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995 y transformada según acta Junta General Extraordinaria de accionistas, de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, reducida a escritura pública con fecha siete de diciembre del año dos mi diecisiete, ante la notario público titular doña Renata Marcela González Carvallo, inscrita a fojas noventa y tres mil quinientos cuarenta y seis número cincuenta mil ciento cincuenta y seis del Registro de Comercio del año dos mil diecisiete, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordaron en Junta Extraordinaria de Accionistas lo siguiente: Uno. Administración y representación: Se acuerda designar a don Carlos Gonzalo Fernández Ruiz y a don Gonzalo Pelayo Fernández Araya ambos individualizados, como administradores y gerentes de la sociedad, confiriéndoseles, conjunta o separadamente, la plena administración y uso de la razón social, con las más amplias facultades de representación judicial y extrajudicial señaladas en el Titulo Tercero del pacto social y estatutos. Dos. Facultades especiales: Ambos administradores podrán celebrar y ejecutar, actuando conjunta o separadamente, toda clase de actos y contratos, incluso aquellos que requieran mención especial conforme al artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, al artículo 4° de la Ley N° 18.046 y demás normas legales pertinentes, tales como otorgar poderes judiciales y extrajudiciales, absolver posiciones, comparecer en juicios, transigir, comprometer, renunciar a recursos, aceptar y conferir arbitrajes, en general todo acto de administración y disposición que sea necesario para el giro social. Tres. Modificación estatutaria: En consecuencia, se modifica el artículo correspondiente de los estatutos sociales, el cual quedará redactado en los siguientes términos: “Administración y Representación: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá a don Carlos Gonzalo Fernández Ruiz y a don Gonzalo Pelayo Fernández Araya, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, con las más amplias facultades de administración y disposición, incluyendo aquellas que requieren mención especial conforme a la ley.” Los demás artículos de los estatutos permanecen inalterados. Demás estipulaciones en escritura de reducción extractada.- Casablanca, 08 de octubre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 11 de octubre de 1995

   Constitución original de COALFA S.A.

2. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar COALFA S.A. en una Sociedad por Acciones y aprobar sus estatutos.

   Patricia Eugenia Del Carmen Araya Muñoz · Carlos Gonzalo Fernández Ruiz · José Miguel Abarca Araya · Gonzalo Pelayo Fernández Araya · María Magdalena Fernández Araya

Texto oficial del extracto

RENATA MARCELA GONZALEZ CARVALLO, Abogado, Notario Público Titular de la 23° Notaría de Santiago, Catedral 1267, Santiago, certifico, por escritura pública de 07-12-2017, ante mí: ANGIE MARTÍNEZ ÁLVAREZ, abogado, chilena, casada, Encomenderos Nº200, Of. 801, Las Condes, C.I. 15.456.531-0, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 7-12-2017, de " COALFA S.A .", constituida por escritura pública de 11-10-1995, ante Notario Santiago, don Osvaldo Pereira González, extracto inscrito a fs. 24.897 Nº 20.135, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1995, publicado Diario Oficial Nº 35.299 de 24-10-1995. El objeto de la Junta es la transformación de la sociedad en una Sociedad por Acciones y la aprobación de sus estatutos. Patricia Eugenia Del Carmen Araya Muñoz, Carlos Gonzalo Fernández Ruiz, por sí y en representación de José Miguel Abarca Araya, Gonzalo Pelayo Fernández Araya y María Magdalena Fernández Araya, todos domiciliados en Fundo La Arbequina, Manquehua sin número, San José, comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso, constituyen una Sociedad por Acciones, cuya razón social será “COALFA SpA”. Objeto: a) Producción, elaboración, comercialización y distribución de toda clase de alimentos de consumo humano; b) Administración, instalación, arriendo, explotación y concesión de casinos, restaurantes, cafeterías, pastelerías u hoteles, sin que la anterior enunciación sea taxativa; c) Importación, Exportación, comercialización y distribución de maquinarias y artículos para casinos, restaurantes, cafeterías, pastelerías y hoteles. Además, celebrar toda clase de actos o contratos relacionados directa o indirectamente con los objetivos antes señalados, con el fin de cumplir con el objeto social, incluyendo la participación en cualquier forma en todo tipo de sociedades, como así mismo toda otra actividad que los socios, de común acuerdo determinen. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de sucursales y agencias resto país o extranjero. Capital: $30.000.000, dividido 3000 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas íntegramente. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2017.