Salmonoil S.a.

摘要官方正文

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública extendida ante mí, con fecha 18.03.2024, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14.03.2024, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia del Notario Público Suplente Giovanni Piraino Avello, de “SALMONOIL S.A.", sociedad inscrita a fojas 23.839 número 19.238 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1.995. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1.- Modificar el objeto social, incorporando lo siguiente: “1) comercialización de recursos hidrobiológicos, producto de mar , peces , algas, moluscos, como todos sus derivados o relacionados; 2) compra y venta de recursos hidrobiológicos, producto de mar , peces , algas, moluscos, como todos sus derivados o relacionados.” 2.-Reemplazar el ARTICULO SEGUNDO de los estatutos sociales, por el que se señala a continuación: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será a) La producción, transformación, comercialización, importación, exportación por cuenta propia o ajena en el país o en el extranjero, de todo tipo de harinas, proteínas y aceites, sean estos de origen animal vegetal, artificial y/o de cualesquiera otra naturaleza; b) La prestación asesoría, desarrollo y/o explotación, ya sea directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena y bajo cualquier forma o modalidad, de toda las clase de servicios, actos, contratos y/o negocios relacionados con la reducción y mitigación medioambiental de los procesos pesqueros, acuícolas, de cultivos y/o de cualquier otra naturaleza, c) La compra, venta, permuta, distribución, arriendo, cesión, promoción y publicidad de toda clase de bienes y servicios, muebles o inmuebles, corporales o incorporal, vinculados directa o indirectamente con las actividades pesqueras, acuícolas y/o de cultivos marinos; d) La realización de actividades agrícolas o forestales en cualesquiera de sus formas como además la inversión en toda clase de bienes, sean corporales o incorporales, muebles o inmuebles; acciones, bonos, derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de negocios o sociedades y en general en toda clase de valores y efectos de comercio y la administración de estas inversiones y sus frutos; e) Comercialización de recursos hidrobiológicos, producto de mar , peces , algas, moluscos, como todos sus derivados o relacionados; y, f) Compra y venta de recursos hidrobiológicos, producto de mar , peces , algas, moluscos, como todos sus derivados o relacionados.” Demás estipulaciones constan de escritura que extracto. Santiago, 18 de marzo de 2024.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2023年10月2日

   La junta extraordinaria aprueba la modificación de la estructura accionaria, elevando el número de acciones de 20.000 a 100.000.

2. 其他行为· 2023年10月2日

   PESQUERA AUSTRAL S.A. se fusiona por incorporación en SALMONOIL S.A., que absorbe su patrimonio y la sucede en derechos y obligaciones.

   SALMONOIL S.A. · PESQUERA AUSTRAL S.A.

3. 资本变更· 2023年10月2日

   Se aprueba el aumento de capital de SALMONOIL S.A. de $9.932.483.927 a $10.832.404.311, dividido en 110.281 acciones.

4. 其他行为· 2023年10月2日

   Se modifica el capital y la estructura estatutaria de PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A. para reflejar la fusión y el nuevo capital.

   PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A.

摘要官方正文

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público Suplente de la 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, segundo piso, certifica: Por escritura pública extendida con fecha 02.10.2023, ante la titular Valeria Ronchera Flores, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 02.10.2023, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia del Notario Público Titular de la 10° Notaría de Santiago Valeria Ronchera Flores, de “SALMONOIL S.A.", sociedad inscrita a fojas 23.839 N° 19.238 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Por unanimidad de los asistentes a la Junta se acordó: 1) Aprobar la modificación de la estructura accionaria de la sociedad, incrementando el número Acciones de la Sociedad, de las actuales acciones de la Sociedad, pasando de 20.000 acciones a 100.000 acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, facultadas para ejercer todos los derechos políticos y económicos que la ley y los estatutos otorgan a los accionistas. De esta forma, se aprobó la relación de canje de las acciones ya suscritas y pagadas de la Sociedad a la fecha de la junta, por las nuevas acciones a ser emitidas, de 5 nuevas acciones por cada acción actual ya suscrita y pagada de la Sociedad. En virtud de esto, se reemplaza el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, sustituyéndolo por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a $9.932.483.927, dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Dicho capital social se incrementará y variará en la forma y condiciones prescritas en el artículo décimo de la Ley sobre Sociedades Anónimas, sin perjuicio de los aumentos o disminuciones que acuerden los accionistas en virtud de una reforma de estatutos. Las Acciones se podrán pagar en dinero efectivo o con otros bienes.” Y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social de $9.932.483.927, dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito, distribuido y pagado en la siguiente forma y proporción: a) FIORDO AUSTRAL SpA, con 5 acciones b) INVERSIONES AUSTRAL SpA, con 99.995 acciones.”2) Fusión por incorporación de PESQUERA AUSTRAL S.A., en SALMONOIL S.A., sociedad esta última que absorbe a la anterior, incorporando la totalidad de su patrimonio y adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola asimismo en todos sus derechos y obligaciones en general y en materia tributaria en particular, esto último conforme a lo estipulado en el artículo sesenta y nueve del Código Tributario, todo lo anterior con efectos legales y tributarios a contar desde el día en que cuya acta sea reducida a escritura pública. En virtud de la referida fusión por incorporación, la sociedad absorbida se disolvió legalmente. 3) Aprobar el Informe Pericial y sus notas anexas de fecha 02.10.2023, suscrito por el Perito Contador Auditor, don Francisco Javier Ramos Rojas, y los Balances de ambas sociedades al 02.10.2023, elaborados por Departamento de Contabilidad y Finanzas del Holding Fiordo Austral, a cargo del Contador Auditor don Miguel Vargas Vargas.- 4) Aumentar el capital social de SALMONOIL S.A. desde la suma de $9.932.483.927, dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $10.832.404.311, dividido en 110.281 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, aumento que se efectuará mediante la emisión de 10.281 acciones, que serán íntegramente suscritas y pagadas con el patrimonio de PESQUERA AUSTRAL S.A., el cual es absorbido por SALMONOIL S.A. 5) Aprobar el canje de las 10.281 acciones, correspondientes al aumento de capital aprobado para efectos de la absorción de la sociedad PESQUERA AUSTRAL S.A. 6) Modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio de los Estatutos de PESQUERA FIORDO AUSTRAL S.A., para que den cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria antes señalada por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a $10.832.404.311, dividido en 110.281 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Dicho capital social se incrementará y variará en la forma y condiciones prescritas en el artículo décimo de la Ley sobre Sociedades Anónimas, sin perjuicio de los aumentos o disminuciones que acuerden los accionistas en virtud de una reforma de estatutos. Las Acciones se podrán pagar en dinero efectivo o con otros bienes.” Y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social de $10.832.404.311, dividido en 110.281 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito, distribuido y pagado de la siguiente forma: UNO) Con la suma de $9.932.483.927, divido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas con anterioridad. DOS) Con la suma de $899.920.384, divido en 10.281 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, en el acto de Fusión de la Sociedad, que se facultó al Directorio entregar en canje a los accionistas de PESQUERA AUSTRAL S.A., sociedad que fue fusionada por absorción por parte de la Sociedad según acuerdos adoptados en Juntas Extraordinarias de Accionistas de ambas sociedades, todas celebradas con fecha dos de octubre del año dos ml veintitrés, cuyas actas fueron reducidas a escrituras públicas de fecha dos de octubre del año dos mil veintitrés, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores. El aumento de capital referido en este numeral quedó íntegramente suscrito y pagado con la absorción del patrimonio de la sociedad fusionada por incorporación. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” 7) Se aprobó que en consecuencia de la fusión por incorporación de PESQUERA AUSTRAL S.A. en SALMONOIL S.A., se produce la disolución legal de PESQUERA AUSTRAL S.A., con fecha 02.10.2023. Se aprobó que SALMONOIL S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario, sea solidariamente responsable de los impuestos que eventualmente adeudare la sociedad absorbida, como asimismo para que aquella sea continuadora legal de los convenios y contratos que mantenga vigentes a dicha fecha la Sociedad con terceras personas jurídicas y naturales. Demás estipulaciones en la escritura extractada. – Santiago, 28 de noviembre de 2023.