Daneel Group Chile S.a.
Diario Oficial
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Official extract text
PABLO JOSÉ HALES BESELER, Notario Público titular de la décimo tercera de Santiago, con oficio en Avenida Padre Hurtado Sur número 875 local 1.054, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de diciembre de 2024 y reducida a escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2024, ante mí, anotada bajo el repertorio 2.502/2024, comparecieron José Luis Rodríguez Casanueva, María Gloria Ríos Larraín, Inversiones Crec Limitada, Asesorías RE SpA, Paularod & CO SpA y Bosques SpA, en su calidad de únicos y actuales accionistas, según consta en el registro de accionistas que tuve a la vista de DANEEL GROUP CHILE S.A., inscrita a fojas 13716, número 11205 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1995 (en adelante la “Sociedad”), quienes aprobaron la fusión por incorporación de la Sociedad en Nutrición y Alimentos S.A., absorbiendo esta última a la primera. En consecuencia, Nutrición y Alimentos S.A. adquirió todos los activos y pasivos de la Sociedad, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, disolviéndose en el acto Daneel Group Chile S.A. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 03 de febrero de 2025.
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Official extract text
MAURICIO HUMBERTO REINOSO CIFUENTES, Notario Suplente, del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, con oficio en Huérfanos número 835, piso 18, de la comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2022, repertorio N°41.227- 2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas en la que los accionistas de Daneel Group Chile S.A, sociedad inscrita a fojas 13.716 número 11.205 del registro de comercio del año 1995, acordaron modificar sus estatutos en sentido de aumentar el número de miembros del Directorio de tres a cinco. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas acordaron modificar íntegramente el ARTICULO OCTAVO de los estatutos sociales. Acordaron además dejar sin efecto el ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO de los Estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de enero de 2023.
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Capital
Total capital
$33.000.000
Paid-in capital
$33.000.000
Pending capital
$0
Shares
1,320
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Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, Comuna de San Miguel, certifica que: por escritura pública de fecha 02 de mayo de 2022, fue reducida ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de DANEEL GROUP CHILE S.A., celebrada en mi presencia con fecha 02 de mayo de 2022. La Junta acordó: (i) Aprobar la creación de 2 series de acciones: “Serie A” compuesta por 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una; y “Serie B” compuesta por 320 acciones que corresponderán a acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que se emitirán en el futuro, con motivo de un aumento del capital social que acuerden los accionistas. Las acciones Serie B darán a sus titulares el derecho a un reparto preferente de las utilidades que la Sociedad distribuya, por un monto que la Junta de Accionistas establecerá anualmente. Asimismo, estas acciones darán a sus titulares derechos políticos preferentes, consistentes en que cualquier acuerdo adoptado por la Junta de Accionistas deberá contar siempre con el voto favorable de la mayoría de las acciones de la Serie B. En caso que la Sociedad distribuya utilidades por un monto superior, los accionistas de la Serie A tendrán derecho a las utilidades en proporción a su participación en el capital; (i) Aumentar el capital de $1.000.000 en la suma de $32.000.000, mediante la emisión de 320 nuevas acciones de pago Serie B, quedando como consecuencia de lo anterior el capital social fijado en la suma de $33.000.000, dividido en dos series de acciones: i) 1.000 acciones Serie A ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una; y, ii) 320 acciones Serie B, preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Capital íntegramente pagado; (ii) Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se acordó reemplazar los Artículo Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de sociales, en tal sentido; y (ii) Otras modificaciones que no son materia de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 03 de mayo de 2022.
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