Principal International de Chile S.A.

Texto oficial del extracto

María Fernanda De Los Santos Ferraz, Notario Suplente de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de 02 de mayo de 2024, reducida a escritura pública de fecha 09 de mayo de 2024 ante mí, los accionistas de PRINCIPAL INTERNATIONAL DE CHILE S.A., acordaron: a) modificar el número de directores de la Sociedad para sesionar y toma de acuerdos y b) Como consecuencia de lo anterior, la junta de accionistas por unanimidad acordó modificar el artículo sexto, séptimo y octavo de los estatutos sociales por otros del siguiente tenor: “ARTÍCULO SEXTO: La Administración de la sociedad la ejercerá un Directorio compuesto por tres miembros. El Directorio durará en sus funciones por un periodo de tres años, al término del cual deberá renovarse completamente. Los Directores podrán ser reelegidos en forma indefinida por la junta de accionistas. Los directores serán remunerados por sus funciones.”. “ARTÍCULO SÉPTIMO: El Directorio celebrará sesiones ordinarias al menos una vez al año, durante el primer cuatrimestre de este. Podrá sesionar extraordinariamente cuando lo convoque por escrito el presidente o la mayoría absoluta de sus miembros con seis días hábiles de anticipación, a lo menos, en cuyo caso solo se podrán tratar materias incluidas en la convocatoria. Las sesiones de Directorios se llevarán a cabo en las oficinas principales de la compañía o por medios telemáticos que permitan la efectiva conexión de sus miembros, salvo acuerdo unánime de los directores en ejercicio en sentido diverso.”. “ARTÍCULO OCTAVO: Las sesiones de directorio se constituirán con la asistencia de a lo menos dos directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1678 N° 1364 del año 1995 en el Registro de Comercio de Santiago. En Santiago, a 16 de mayo de 2024.-