Inversiones Achibueno Limitada

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PAULA ANDREA LUNA SAEZ, abogada, Notario Suplente de la titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3.039, quinto piso, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 2 de junio de 2026, repertorio N° 7061 / 2026, ante mí, comparecieron: doña María Luisa Laura Rozas Antúnez, cédula de identidad número 4.293.201-9; don José Gabriel Mena Rozas, cédula de identidad número 10.499.394-K; don Gabriel Mena Velasco, cédula de identidad número 4.437.378-5; doña María de los Ángeles Mena Rozas, cédula de identidad número 13.242.069-6; doña María Luisa Mena Rozas, cédula de identidad número 10.499.340-0; don Sebastián Gerardo Mena Rozas, cédula de identidad número 13.882.153-6; y don Juan Pablo Mena Rozas, cédula de identidad número 10.499.380-K; todos domiciliados para estos efectos en Santiago, calle Los Alazanes N°2.765, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; y modificaron la sociedad denominada INVERSIONES ACHIBUENO LIMITADA, como sigue: Uno) Doña María Luisa Laura Rozas Antúnez vendió, cedió y transfirió una parte de sus derechos en la sociedad, con expreso consentimiento de todos los socios, como sigue: a) a don Sebastián Gerardo Mena Rozas, una cuota equivalente a $395.187 en el capital social, quien aceptó y adquirió para sí dichos derechos, aumentando sus derechos en la sociedad; y b) a don Juan Pablo Mena Rozas, una cuota equivalente a $1.185.561 en el capital social, quien aceptó y adquirió para sí dichos derechos, ingresando como nuevo socio de la compañía. En consecuencia, doña María Luisa Laura Rozas Antúnez disminuyó su participación en la sociedad a una cuota de $387.283.153 en el capital social. Dos) Los actuales socios acuerdan reemplazar el texto de la cláusula Cuarta del estatuto social vigente, relativo al capital social, por el que sigue: “CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $395.186.892, totalmente enterado en dinero en efectivo y que corresponde a los socios como sigue: a) a doña María Luisa Laura Rozas Antúnez, la suma de $387.283.153; b) a don José Gabriel Mena Rozas, la suma de $1.185.561; c) a don Gabriel Mena Velasco, la suma de $1.975.934; d) a doña María de los Ángeles Mena Rozas, la suma de $1.185.561; e) a doña María Luisa Mena Rozas, la suma de $1.185.561; f) a don Sebastián Gerardo Mena Rozas, la suma de $1.185.561; y, g) a don Juan Pablo Mena Rozas, la suma de $1.185.561.”. Santiago, 10 de junio de 2026.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 octobre 1994

   La sociedad rige desde esa fecha.

   María Luisa Laura Rozas Antúnez · José Gabriel Mena Rozas · Gabriel Mena Velasco · María de los Ángeles Mena Rozas · María Luisa Mena Rozas · Sebastián Gerardo Mena Rozas

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PAULA ANDREA LUNA SAEZ, abogado, Notario Suplente de la titular María Pilar Gutiérrez Rivera, de la 18ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo N°3039, piso 5, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 31 de diciembre de 2025, Repertorio N° 18.298 / 2025, ante la titular, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ACHIBUENO S.A. celebrada con esa misma fecha, se acordó lo siguiente: Uno) Dividir Inversiones Achibueno S.A. en 6 sociedades, que serán: a) La propia que se divide, esto es, Inversiones Achibueno S.A., que mantendrá su identidad, naturaleza y Rol Único Tributario, así como todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente no le sean traspasados a las nuevas sociedades nacientes de esta división, rigiéndose por su estatuto social vigente, salvo la modificación a su capital que será la suma de $395.186.892; b) Una nueva sociedad por acciones que nace como resultado de esta división, denominada Inversiones El Ulmo SpA, con domicilio en Santiago, que se regirá por el nuevo y diferente estatuto que para ella se establece por esta Junta, y a la que serán traspasados todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $96.953.221, el que como tal se le asigna en esta división, y cuyos estatutos son objeto de un extracto por separado; c) Una nueva sociedad por acciones que nace como resultado de esta división, denominada Inversiones El Canelo SpA, con domicilio en Santiago, que se regirá por el nuevo y diferente estatuto que para ella se establecerá por esta Junta, y a la que serán traspasados todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $96.953.222, el que como tal se le asigna en esta división, y cuyos estatutos son objeto de un extracto por separado; d) Una nueva sociedad por acciones que nace como resultado de esta división, denominada Inversiones El Ciprés SpA, con domicilio en Santiago, que se regirá por el nuevo y diferente estatuto que para ella se establecerá por esta Junta, y a la que serán traspasados todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $96.953.221, el que como tal se le asigna en esta división, y cuyos estatutos son objeto de un extracto por separado; e) Una nueva sociedad por acciones que nace como resultado de esta división, denominada Inversiones El Coihue SpA, con domicilio en Santiago, que se regirá por el nuevo y diferente estatuto que para ella se establecerá por esta Junta, y a la que serán traspasados todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $96.953.222, el que como tal se le asigna en esta división, y cuyos estatutos son objeto de un extracto por separado; y, f) Una nueva sociedad por acciones que nace como resultado de esta división, denominada Inversiones El Roble SpA, con domicilio en Santiago, que se regirá por el nuevo y diferente estatuto que para ella se establecerá por esta Junta, y a la que serán traspasados todos los activos y pasivos que explícita y determinadamente se le traspasen desde la sociedad dividida, y tendrá como capital la suma de $96.953.222, el que como tal se le asigna en esta división, y cuyos estatutos son objeto de un extracto por separado. Dos) Como consecuencia de la división acordada, la Junta acordó modificar el capital social de Inversiones Achibueno S.A., para reflejar la disminución del capital social, sustituyendo el texto de los artículos Tercero y Tercero Transitorio del estatuto social vigente, como sigue: “ARTICULO TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de $395.186.892, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal.”. “ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $395.186.892, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que se encuentra totalmente suscrito y pagado por los accionistas o sus antecesores, y que corresponde a los actuales accionistas como sigue: a) doña María Luisa Laura Rozas Antúnez, 984 acciones; b) don José Gabriel Mena Rozas, 3 acciones; c) don Gabriel Mena Velasco, 5 acciones; d) doña María de los Ángeles Mena Rozas, 3 acciones; e) doña María Luisa Mena Rozas, 3 acciones; y, f) don Sebastián Gerardo Mena Rozas, 2 acciones”. Tres) Finalmente, la Junta acordó transformar Inversiones Achibueno S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada que pasará a denominarse Inversiones Achibueno Limitada, y que conservará su personalidad jurídica, su patrimonio, activos y pasivos. La junta aprobó los nuevos estatutos como sigue: “Por el presente instrumento, doña María Luisa Laura Rozas Antúnez, don José Gabriel Mena Rozas, don Gabriel Mena Velasco, doña María de los Ángeles Mena Rozas, doña María Luisa Mena Rozas y don Sebastián Gerardo Mena Rozas, todos domiciliados para estos efectos en Santiago, calle Los Alazanes número 2.765, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, acuerdan transformar Inversiones Achibueno S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada y que se regirá por el siguiente estatuto: La sociedad se denominará Inversiones Achibueno Limitada y tendrá su domicilio en Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales u otros establecimientos que pueda constituir en otros lugares del país o en el exterior. El objeto de la sociedad será la obtención de rentas de toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, administrarlos y percibir sus frutos, y, en general, la realización de toda actividad destinada a dar cabal cumplimiento al presente objeto. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponden a doña María Luisa Laura Rozas Antúnez o don Gabriel Mena Velasco, para que, actuando uno cualesquiera de ellos en forma separada e indistintamente, y anteponiendo a su firma la razón social, actúen en representación de la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y tendrán todas las facultades para realizar las operaciones del giro ordinario de la sociedad. Esta designación no entraba el otorgamiento de mandatos o poderes generales o especiales en favor de uno o más de los socios o terceros. El capital de la sociedad es la suma de $395.186.892, totalmente enterado en dinero en efectivo y que corresponde a los socios como sigue: a) a doña María Luisa Laura Rozas Antúnez, la suma de $388.863.901; b) a don José Gabriel Mena Rozas, la suma de $1.185.561; c) a don Gabriel Mena Velasco, la suma de $1.975.934; d) a doña María de los Ángeles Mena Rozas, la suma de $1.185.561; e) a doña María Luisa Mena Rozas, la suma de $1.185.561; y, f) a don Sebastián Gerardo Mena Rozas, la suma de $790.374. La sociedad rige desde el 26 de octubre de 1994 y durará hasta el 31 de diciembre del año 2060, plazo que se renovará sucesiva y tácitamente por períodos de 5 años cada uno, salvo que cualquiera de los socios manifieste su voluntad de poner término a la sociedad al vencimiento del plazo inicial o de cualquiera de sus prórrogas, lo que deberá hacer mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social no menos de seis meses antes del respectivo vencimiento. Sólo con acuerdo unánime de los socios podrá dejarse sin efecto el desahucio formulado por cualquiera de ellos. No se disolverá la sociedad por el fallecimiento, expiración, insolvencia, quiebra, interdicción o incapacidad sobreviniente de cualquiera de los socios, o disolución de alguna persona jurídica. En caso de fallecer alguno de los socios, la sociedad continuará con sus herederos, los que no tendrán por ese título ninguna injerencia en la administración de la sociedad ni en el uso de la razón social, y deberán actuar ante la sociedad en forma conjunta y mediante mandatario común, el que deberá ser persona natural. Si es del caso y en la medida que resulte aplicable, lo antes indicado con respecto a los herederos se entenderá dicho igualmente con respecto a los legatarios de derechos sociales.”. Santiago, 19 de febrero de 2026.