Sociedad Carolina Del Valle S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 26 avril 2025

   Junta Ordinaria de Accionistas elige cargos del directorio y gerente para el período 2025 al 2027

   Alamiro Adelmo Torres Estay · Samuel Armando Guerra Torres · Yennifer Yeimmy Vergara Pérez · María Mónica Gómez Ordenes · Cristian Delfín Guerra Torres

2. Changement d’administrateur· 2 mai 2025

   Se constituye el directorio y se designan presidente, secretario, gerente y directores

   Alamiro Adelmo Torres Estay · Samuel Armando Guerra Torres · Yennifer Yeimmy Vergara Pérez · María Mónica Gómez Ordenes · Cristian Delfín Guerra Torres

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior En La Calera, Republica de Chile, Lidia María Chahuan Issa, Notario Público, con oficio en calle Diego Lillo Nº331, certifica: que por Escritura Pública de fecha 16 mayo año 2025, repertorio N°1363-2025, compareció ante mí suplente doña Ximena Vasquez Corvalan, don SAMUEL ARMANDO GUERRA TORRES, transportista, chileno, soltero, RUT 7.446.725-3, domicilio Caupolicán 709, La Calera, quien en uso de la facultad conferida por sesión de directorio SOCIEDAD CAROLINA DEL VALLE S.A., RUT 96.714.790-7, inscrita a fojas 33 vuelta N° 25 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de La Calera correspondiente al año 1998, viene en reducir a Escritura Pública Sesión de Directorio SOCIEDAD CAROLINA DEL VALLE S.A., que es del siguiente tenor: 02 mayo 2025, La Calera, Caupolicán 709, 11:00 horas, tuvo lugar Sesión Constitución Directorio de sociedad “CAROLINA DEL VALLE S.A.”, asistencia directores que se indican, bajo la presidencia provisional de ALAMIRO ADELMO TORRES ESTAY y actuando como secretario SAMUEL ARMANDO GUERRA TORRES. Asistieron directores electos Alamiro Adelmo Torres Estay, Samuel Armando Guerra Torres, Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, María Mónica Gómez Ordenes y Cristian Delfín Guerra Torres. Citación a reunión único punto tabla constituir directiva de la compañía y aceptación de acuerdo con acto eleccionario de sábado 26 abril 2025 en Junta Ordinaria de Accionistas, designando los cargos de Presidente, Secretario y Gerente periodo 2025 al 2027, asimismo asignar Cuarto y Quinto Director. DESARROLLO DE LA SESION. Leído el acta anterior aprobada, luego de breve debate, por una unanimidad se acordó hacer votación a mano alzada para designar cargos, quedando conformado el directorio: PRESIDENTE Alamiro Adelmo Torres Estay, SECRETARIO Samuel Armando Guerra Torres, GERENTE Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, CUARTO DIRECTOR María Mónica Gómez Ordenes y QUINTO DIRECTOR Cristian Delfín Guerra Torres. Luego se otorgaron poderes individualizados en dicha escritura al Presidente Alamiro Adelmo Torres Estay y a Gerente Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, quienes podrán ejercer dichas facultades actuando separada e indistintamente. CAPITAL INICIAL $29.999.970. Demás estipulaciones escritura extractada. La Calera, 07 de febrero de 2026.

Texte officiel de l’extrait

LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA, Notario Público La Calera, Nogales e Hijuelas, Diego Lillo N° 331, La Calera, certifico que por Escritura Pública de fecha 8 mayo año 2023, compareció ante mí Don SAMUEL ARMANDO GUERRA TORRES, transportista, chileno, soltero, Rut. 7.446.725-23, domicilio Caupolicán 709, La Calera, quien en uso de facultad conferida por sesión de directorio SOCIEDAD CAROLINA DEL VALLE S.A., Rut. 96.714.790-7, viene en reducir a Escritura Pública Sesión Directorio SOCIEDAD CAROLINA DEL VALLE S.A, que es del siguiente tenor: 29 abril 2023, La Calera, Caupolicán 709, 10:00 horas, tuvo lugar Sesión Constitución Directorio de Sociedad, asistencia directores que se indican, bajo presidencia provisional de Adelmo Alamiro Torres Estay y actuando como secretario Samuel Armando Guerra Torres. Asistieron directores electos; Alamiro Adelmo Torres Estay, Samuel Armando Guerra Torres, Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, María Mónica Gómez Órdenes y Cristián Delfín Guerra Torres. Citación a reunión único punto en tabla constituir directiva de la sociedad de acuerdo con acto eleccionario de viernes 28 abril 2023 en Junta Ordinaria de Accionistas, designando los cargos de presidente, secretario y gerente periodo año 2023 al 2025, asimismo designar Cuarto y Quinto Director. DESARROLLO DE SESION: Leído el acto anterior y aprobado en forma unánime, luego de breve debate, por unanimidad se acordó votar mano alzada para designar cargos, quedando conformado el directorio: Presidente Alamiro Adelmo Torres Estay, Secretario Samuel Armando Guerra Torres, Gerente Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, Cuarto Director María Mónica Gómez Órdenes y Quinto Director Cristián Delfín Guerra Torres. Luego se otorgaron poderes individualizados en dicha Escritura al Presidente Alamiro Adelmo Torres Estay y a Gerente Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, quienes podrán ejercer dichas facultades actuando separada e indistintamente. CAPITAL INICIAL $29.999.970.- Demás estipulaciones escritura extractada. La Calera, 10 junio 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 6 juin 2011

   Constitución de Comercial Carolina Ltda. inscrita en el Registro de Comercio de La Calera.

2. Changement d’administrateur· 11 mai 2023

   Nibaldo Venegas Fuentes deja el cargo de gerente y representante legal de Carolina del Valle S.A., y asume en su reemplazo Yennifer Yeimmy Vergara Perez.

   NIBALDO VENEGAS FUENTES · YENNIFER YEIMMY VERGARA PEREZ

Texte officiel de l’extrait

LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA, Notario Público de las comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas, con oficio en calle Diego Lillo N° 331, de esta ciudad, certifico que, por escritura pública de fecha 11 de mayo de 2023, ante mi suplente don BRYAN ARGANDOÑA MONTIEL, SOCIEDAD CAROLINA DEL VALLE S.A, R.U.T. 96.714.790-7, representada por NIBALDO VENEGAS FUENTES, R.U.T. 6.105.327-1, ALAMIRO TORRES ESTAY, R.U.T. 7.959.591-8, ambos en calidad de gerentes y YENNIFER YEIMMY VERGARA PEREZ, en calidad de socia directora, todos domicilio Caupolicán N° 709, La Calera, y SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y DE SERVICIOS SAMUEL GUERRA Y CIA LTDA., R.U.T. 78.582.340-0, representada por SAMUEL GUERRA TORRES, R.U.T. 7.446.725-3, ambos con domicilio Presidente Ríos N° 140, El Melón, Nogales, todos mayores de edad, quienes acreditaron sus identidades con las cédulas anotadas modifican COMERCIAL CAROLINA LTDA., inscrita a fs. 89 Vta. 96 año 2011 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces, Comercio y Minas La Calera con fecha 6 junio año 2011, rectificada fecha 26 junio año 2011 por Escritura de Rectificación de Constitución de Sociedad Comercial Carolina del Valle, repertorio 1716, anotada al margen de inscripción de fs. 89 vta. 96 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de La Calera año 2011, con fecha 11 de agosto año 2011. Un extracto del estatuto social se inscribió a fs. 89 vuelta 96 del Registro de Comercio Del Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de La Calera año 2011 y se publicó en Diario Oficial con fecha 24 julio año 2011, la cual hasta la fecha no ha sufrido ninguna otra modificación, en el siguiente sentido: TERCERO: MODIFICACION: Por el presente instrumento, los comparecientes vienen en modificar la cláusula cuarta de Escritura Pública de Constitución de COMERCIAL CAROLINA LTDA., en el sentido de que Nibaldo Venegas Fuentes deja el cargo de gerente y representante legal de la sociedad CAROLINA DEL VALLE S.A., asumiendo en su reemplazo YENNIFER YEIMMY VERGARA PEREZ, designada como gerente y representante legal de la sociedad CAROLINA DEL VALLE S.A. CUARTO: El uso de la razón social y la administración de la sociedad corresponderá exclusivamente a la sociedad Carolina del Valle S.A., a través de su gerente o presidente del directorio indistintamente, Alamiro Torres Estay y/o Doña Yennifer Yeimmy Vergara Pérez, quienes al actuar por su representada deberán anteponer la razón social a su firma, en tales circunstancias podrán representar a la sociedad que por el presente acto se modifica, con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y sin que la enumeración que sigue sea taxativa podrán actuar con todas y cada una de las facultades que se señalan en la cláusula cuarta del pacto social que consta de Escritura Pública de Constitución de fecha 6 junio año 2011, las cuales se dan por expresamente reproducidas una a una. En lo no modificado rige íntegramente estatuto social vigente. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Calera, a 27 de mayo año 2023.