Transportes Hualpensan S.a.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2024年7月9日

   Se constituye el directorio período 2024-2026 de Transportes Hualpensan S.A.

   Gastón Caffarena Oliva · Luis Araya Valenzuela · Pedro Santander Solorza

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NÉSTOR ALEJANDRO ÁVILA URRUTIA, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, con oficio en calle Covadonga N°55, Talcahuano, certifico que: Por escritura pública de fecha 12 de Agosto de 2024, Repertorio N°856-2024, ante mí, don Gastón Henry Caffarena Oliva, domiciliado en Talcahuano, Autopista 6370, redujo a escritura pública Acta Reunión de Directorio de la sociedad Transportes Hualpensan S.A. de fecha 09 de julio de 2024, que constituyó directorio período 2024-2026, integrado por Representante Legal don Gastón Caffarena Oliva, secretario don Luis Araya Valenzuela y tesorero don Pedro Santander Solorza. Se recibe información de don Luis Cardoso sobre la cantidad de máquinas con que trabajar. Se recibe información de don Marcos Coluccio por problemas en ciertos horarios. Se acuerda subir el sueldo a don Gerardo Alarcón. Talcahuano, 19 de Agosto de 2024.

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NÉSTOR ALEJANDRO ÁVILA URRUTIA, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, con oficio en calle Covadonga N°55, Talcahuano, certifico que: Por escritura pública de fecha 12 de Agosto 2024, repertorio N°855-2024, ante mí, don Gastón Henry Caffarena Oliva, redujo a escritura pública Reunión Extraordinaria de socios de la sociedad Transportes Hualpensan S.A. celebrada el 27 de Junio de 2024, que acordó: nuevo directorio integrado por Pedro Santander, Gastón Caffarena y Luis Araya; Comisión revisora de Cuentas: Ana Alarcón y Cristian Sandoval. Se acuerda crear nueva sociedad. Demas materias tratadas constan en escritura que se extracta. Talcahuano, 19 de Agosto de 2024.

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NÉSTOR ALEJANDRO ÁVILA URRUTIA, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, con oficio en calle Covadonga N°55, Talcahuano, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de Abril de 2024, Repertorio 452-2024, ante mí, don Gastón Henry Caffarena Oliva, Autopista N° 6370, Talcahuano, redujo a escritura pública, Reunión extraordinaria de socios de fecha 20 de Marzo de 2024 de la sociedad Transportes Hualpensan S.A., que modificó estatutos, bajando el número de Directores de 5 a 3 directorio a contar periodo 2024 a 2026. Demas acuerdos constan en acta que se reduce y extracta. Talcahuano, Abril 30, 2024.

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NÉSTOR ALEJANDRO ÁVILA URRUTIA, Notario Público y Archivero Judicial de Talcahuano, con oficio en calle Covadonga N°55, Talcahuano, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de Abril de 2024, Repertorio 453-2024, ante mí, don Gastón Henry Caffarena Oliva, Autopista N° 6370, Talcahuano, redujo a escritura pública, Reunión de Directorio de fecha 26 de Marzo de 2024 de la sociedad Transportes Hualpensan S.A., que autorizó firma de 3 directores para diligencias con bancos con facultades señala escritura a Gastón Caffarena Oliva, Pedro Santander Solorza y Luis Araya Valenzuela. Demas acuerdos constan en acta que se reduce y extracta. Talcahuano, Abril 30, 2024.

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PAMELA ELIZABETH NEEDHAM AGUILERA, Notario Público y Archivero Judicial Interino por fallecimiento del Titular de Talcahuano don Juan Roberto Arias Garrido, con oficio en calle Covadonga N°55, Talcahuano, certifica: Con fecha 20 de Julio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, Reunión Ordinaria de Directorio de fecha 06 de Julio de 2023, en la cual se procedió a celebrar la Junta de Directorio de la sociedad de Transportes Hualpensan S.A. compuesto por los siguientes directores Gastón Caffarena, Pedro Santander, Luis Araya y Marcos Coluccio. Por decisión unánime del directorio se amplía el acta de fecha 30 de Junio de 2022 en el otorgamiento de poderes al representante legal don Gastón Caffarena Oliva estableciendo que ostentará y conservará todos y cada uno de los poderes establecidos para el periodo anterior, los que se entienden reproducidos en esta acta y vigentes desde la constitución del directorio con fecha 30 de Junio de 2022. Se facultó a don Gastón Caffarena Oliva para reducir a escritura pública.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Talcahuano, Septiembre 14, 2023.-