Logística S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de noviembre de 2023

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de Logística S.A con asistencia de la unanimidad de accionistas con derecho a voto.

   Inversiones RGL Ltda. · Inversiones FMN Ltda.

Texto oficial del extracto

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogada, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: con fecha 20 de diciembre de 2023, repertorio N°17784- 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “Logística S.A” celebrada con fecha 20 de noviembre de 2023, en la cual concurrieron la unanimidad de los accionistas con derecho a voto: “Inversiones RGL Ltda.” y “Inversiones FMN Ltda.”, situación que es acreditada por el Notario teniendo a la vista el Registro de Accionistas de la Sociedad a la fecha; acordaron por unanimidad a) Realizar modificaciones a la administración modificando los estatutos sociales en sus artículos Sexto y Décimo Primero Permanentes; y b) la revocación y designación de un nuevo Directorio, ambas circunstancias que no son materia de extracto. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 10 de enero de 2024.-

Texto oficial del extracto

Lilia Sierra Mejía, Notario suplente de don Gonzalo Hurtado Morales, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Las Condes, con oficio en Avenida Apoquindo N° 4.943, certifico que, por escritura pública de fecha 06/07/2020, ante mí, repertorio N° 1562.20, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de LOGISTICA S.A., con la asistencia de los actuales y únicos accionistas Inversiones RLG Ltda e Inversiones FMN Ltda, celebrada con fecha 26/06/2020, ante mí, de la cual extracto que: se modificaron los artículos sexto y décimo primero de los estatutos de la sociedad LOGISTICA S.A., dictando en su reemplazo los siguientes : Artículo Sexto: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros reelegibles, quienes podrán ser accionistas o no”. Artículo Décimo Primero: “Las reuniones de Directorio se constituirán con un quórum de tres miembros y los acuerdos se adoptará con el voto favorable de a lo menos tres Directores”. En todo lo no modificado por la Junta Extraordinaria, continua vigente lo prescrito en el estatuto social.Santiago, Las Condes a 07 de julio de 2020.-

Texto oficial del extracto

OCTAVIO GUTIERREZ LOPEZ, Notario Titular de la 30 Notaría de Santiago, con oficio en Av. Libertador Bernardo O`Higgins 980, oficina 134 -135, comuna de Santiago, certifica: Con fecha 18 de abril de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de LOGISTICA S.A., inscrita a fojas 15.497 Nº 12.750 Registro de Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, año 1994, celebrada con fecha 16/04/2019 y con asistencia totalidad acciones emitidas, acordándose por unanimidad de las mismas: Uno) Reconocer estatutariamente revalorización capital propio, la que asciende, conforme Balance al 31 de diciembre de 2018, a $78.246.442.-, quedando el capital estatutario, actualmente ascendente a $652.331.288.- y luego del reconocimiento revalorización, en el monto ascendente a $730.577.730.-, manteniéndose inalterado el número de acciones emitidas. Dos) Modificación estatutos: Modificar el artículo Quinto del estatuto social y Primero Transitorio, que se reemplazan por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es la cantidad de $730.577.730.- dividido en 347.000 acciones, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a $730.577.730.- dividido en 347.000 acciones, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, se ha suscrito y pagado de la siguiente forma: a) con la cantidad de $652.331.288.- dividida en 347.000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por los accionistas; b) Con la cantidad de $78.246.442.- que corresponde al reconocimiento estatutario de la revalorización del capital propio, sin alterar el número de acciones emitidas por la compañía, según lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 16 de abril de 2019”. Demás estipulaciones y acuerdos que no son materia de extracto constan en reducción de acta extractada. En todo lo no modificado permanece inalterable el estatuto social.