Alta Tecnología Médica SpA

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2023年7月17日

   Se confieren nuevas facultades de administración y se modifica el artículo décimo cuarto de los estatutos.

   JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO

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PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público de la 48º Notaría de Santiago con oficio en esta Ciudad, Av. Apoquindo N.º 3076, oficina N.º 601, Las Condes; certifico: Con esta fecha ante mi JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, domicilio Nueva Tajamar N.º 555, oficina N.º 1901, Las Condes, Ciudad Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA, fecha 17.07.2023, Repertorio N.º10.777-2023, sociedad inscrita a Fojas 15.856, N.º 13.058, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Año 1994. Junta realizada con presencia de Notario Público que suscribe y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas: ABC GESTIONA SpA, RUT N.º77.655.675-0, representada por Guillermo César Godoy Rojas y Patricio Alejandro Godoy Rojas, todos domiciliados en Av. Campos de Deportes N.º 615, comuna Ñuñoa, Ciudad Santiago. Se acordó por unanimidad de los accionistas, lo siguiente: Uno) Conferir expresamente nuevas facultades de administración; Dos) Modificar el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales relativo a las facultades del Administrador. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 17 de Julio de 2023.

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ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público Interino de la 48º Notaría de Santiago con domicilio en esta Ciudad, Av. Apoquindo N.º 3076, oficina N.º 601, Las Condes; certifico: Con esta fecha ante mi JOSÉ IGNACIO CONTRERAS ZAMBRANO, abogado, domicilio Nueva Tajamar N.º555, oficina N.º 1901, Las Condes, Ciudad Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA, de fecha 20.04.2023, Repertorio N.º 6931-2023, sociedad inscrita a Fojas 15.856 N.º 13.058, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Año 1994. Junta realizada con presencia de Notario Público Interino que suscribe y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas: ABC GESTIONA SpA, RUT N.° 77.655.675-0, representada por Guillermo César Godoy Rojas y Patricio Alejandro Godoy Rojas, todos domiciliados en Av. Campos de Deportes N.º 615, comuna Ñuñoa, Ciudad Santiago. Se acordó por unanimidad de los accionistas, entre otros acuerdos que no son materia de extracto, lo siguiente: Uno) Ratificar poderes otorgados a los administradores de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SPA y conferir nuevas facultades. Dos) Modificar y sustituir de los Estatutos Sociales de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA, artículos: “DÉCIMO TERCERO” relativo a la administración de la sociedad y “DÉCIMO CUARTO” relativo a la representación de la sociedad y facultades. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, a 05 de Mayo de 2023.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2022年6月30日

   Se aprueba balance proforma de división y la asignación de activos, pasivos y patrimonio a la nueva sociedad resultante.

2. 公司形式轉換· 2022年7月29日

   ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. se divide en otra sociedad y simultáneamente se transforma en ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA.

   ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. · ABC INVERSIONES S.A. · ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA

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ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público Interino de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3076, Oficina 601, Las Condes: Certifico, con esta fecha, ante mí: NICOLÁS MONTALVA BARRÍA, abogado, Málaga 89, Oficina 123, Las Condes, Ciudad Santiago, debidamente facultado, redujo a Escritura Pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. de fecha 29 de Julio de 2022, Repertorio N.º 8792-2022, sociedad inscrita a fojas 15856, Número 13.058, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1994. Junta fue realizada con presencia de Notario Interino suscrito y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas, INVERSIONES GUILLERMO GODOY SpA, Rol Único Tributario N.º 77.594.652-0, representada por Guillermo César Godoy Rojas e INVERSIONES PATRICIO GODOY SpA, Rol Único Tributario N.º 77.608.301-1, representada por Patricio Alejandro Godoy Rojas; todos domiciliados en Av. Campos de Deportes Nº715, comuna Ñuñoa, Ciudad Santiago, Región Metropolitana. Se acordó por unanimidad de los accionistas lo siguiente: UNO.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. Desde la suma de $20.000.000 a la suma de $110.000.000., dividido en 20.000 acciones, sin valor nominal, de una misma y única serie suscritas y pagadas en la forma expresada en la escritura extractada. A consecuencia, se modifican artículos “Quinto” de Permanentes y “Tercero” de Transitorios y quedan: ARTÍCULO QUINTO. “El capital social es la suma de $110.000.000, dividido en 20.000 acciones, sin valor nominal, nominativas, de una misma y única serie que se suscribe y paga en la forma que se dirá en las disposiciones transitorias”; ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: “El capital social es la cantidad de $110.000.000, dividido en 20.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al presente acto y de la siguiente forma: Inversiones Guillermo Godoy SpA, Rol Único Tributario N.º 77.594.652-0, ha suscrito y pagado con anterioridad al presente acto la cantidad de 19.530 acciones, correspondiéndole un 97,65% de participación en el capital social, en tanto, Inversiones Patricio Godoy SpA, Rol Único Tributario N.º 77.608.301-1, ha suscrito y pagado con anterioridad al presente acto la cantidad de 470 acciones, correspondiéndole en consecuencia un 2,35% en el capital social. DOS.- DIVIDIR LA SOCIEDAD ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A., en dos sociedades, ésta y ABC INVERSIONES S.A., que se forma de la división a la cual se asignan activos y pasivos singularizados en escritura extractada, se le distribuye la parte del patrimonio social que allí se indica. Los accionistas de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A., se incorporan de pleno derecho en la nueva sociedad que nace con igual participación que detentan en la que se divide. TRES.- Aprobar balance proforma de división de fecha 30.06.2022. CUATRO.- Aprobar determinación del capital, asignación de activos, pasivos y patrimonio a la nueva sociedad que nace y la cual se transforma en el acto, la forma de entero y pago del patrimonio y capital social de la nueva sociedad. CINCO.- MODIFICAR ESTATUTOS DE ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A., a consecuencia de la división se asigna a la sociedad ABC INVERSIONES S.A., resultante de la división, capital de $55.792.639. A consecuencia el capital de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A., queda reducido desde la suma de $110.000.000 a la suma de $54.207.361, dividido en 20.000 acciones. A consecuencia, se modifican artículos “Quinto” de Permanentes y “Tercero” de Transitorios y quedan: ARTÍCULO QUINTO. “El capital social es la suma de $54.207.361, dividido en 20.000 acciones, sin valor nominal, nominativas, de una misma y única serie que se suscribe y paga en la forma que se dirá en las disposiciones transitorias” ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: “El capital social es la cantidad de $54.207.361, dividido en 20.000 acciones ordinarias, sin valor nominal, de una misma y única serie, sin preferencias, íntegramente suscritas y pagadas. Corresponde al monto a que ha quedado disminuido el capital de la sociedad después de aprobada su división por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29.07.2022, según el Balance Proforma de División de fecha 30.06.2022, el que ha sido aprobado en la respectiva Junta Extraordinaria de Accionistas.” SEIS.- APROBAR ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA DIVISIÓN “ABC INVERSIONES S.A.” Y SU TRANSFORMACIÓN SIMULTÁNEA en una sociedad por acciones que se denominará “ABC INVERSIONES SpA.”, se extractan por separado. SIETE.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A. EN SOCIEDAD POR ACCIONES. totalidad de los accionistas de la sociedad ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA S.A., sociedad Inversiones Guillermo Godoy SpA y la sociedad Inversiones Patricio Godoy SpA, acordaron su transformación en una sociedad por acciones que se denominará ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA. OCHO.- APROBAR LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA; sociedad Inversiones Guillermo Godoy SpA y sociedad Inversiones Patricio Godoy SpA, aprueban estatutos de ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA, se rige conforme artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, sus estatutos y, en su silencio, por disposiciones del párrafo Octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio y, supletoriamente, en aquello que no se contraponga con su naturaleza y sus estatutos, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas establecidas en la ley Nº18.046, modificaciones, reglamentos y demás normas legales aplicables. Nombre será: ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA SpA; Objeto: La sociedad tendrá por objeto efectuar todo tipo de inversiones en toda clase de capitales mobiliarios, en especial: a) Bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, derechos en sociedades de personas o de cualquier otra naturaleza, valores mobiliarios, bonos, acciones, debentures y en general sobre cualquier otro efecto o valor negociable, pudiendo para tales efectos negociarlos, transferirlos y enajenarlos, a cualquier título, y obtener y percibir las rentas beneficios o frutos de tales inversiones, obtener rentas de todos aquellos bienes, pudiendo invertir tanto en moneda nacional y extranjera; b) Los objetos anteriores los podrá desarrollar tanto por cuenta propia como ajena y tanto en Chile como en el extranjero; c) Podrá además comprar o adquirir a cualquier título, toda clase de bienes raíces o muebles, valores, acciones, derechos o participaciones en sociedades, derechos e intereses de cualquier naturaleza en tales bienes, pudiendo además administrar toda clase de negocios de cualquier naturaleza y d) El desarrollo de cualquiera actividad conexa o complementaria de los giros mencionados y aquellas otras que los accionistas acuerden; Capital: $54.207.361, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, que se pagado conforme al Artículo Primero Transitorio. Duración: Indefinida; Administración: Administración corresponderá a un administrador, quien podrá ser una o varias personas naturales y/o jurídicas, y no necesitará ser accionista de la Sociedad. Se deja constancia que: Artículo Primero Transitorio: Capital. El capital de la sociedad es la suma de $54.207.361, divido en 20.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, que se emite su totalidad en este acto, suscrito y pagado con anterioridad al presente acto y de la siguiente forma: a) Inversiones Guillermo Godoy SpA, pagó con anterioridad al acto la suma de $52.933.488, equivalentes a la cantidad de 19.530 acciones debidamente suscritas, correspondiéndole un 97,65% del capital social; b) Inversiones Patricio Godoy SpA, pagó con anterioridad al presente acto la suma un $1.273.873, equivalentes a la cantidad de 470 acciones, correspondiéndole un 2,35% del capital social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de agosto del 2022.