Berkeley S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de septiembre de 2017

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para una reorganización que divide BERKELEY S.A. y crea BALATON S.A.

   MARIA EUGENIA ROZAS CONTADOR · FERENC GERGELY SZIKLAI ROZAS · ANTAL LUKACS SZIKLAI ROZAS

2. Cambio de capital· 28 de diciembre de 2017

   BERKELEY S.A. disminuye su capital de $1.000.000 a $419.321 y se ajusta su estatuto social.

   BERKELEY S.A.

3. Cambio de nombre· 28 de diciembre de 2017

   Se aprueban los estatutos de BALATON S.A. como nueva sociedad anónima cerrada surgida de la reorganización.

   BALATON S.A.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Público Suplente de la 40a Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, Teatinos 332, Santiago, certifica que por escritura pública de 28 de Diciembre de 2017, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de BERKELEY S.A. sociedad del giro de su denominación, RUT 96.704.540-3, celebrada el 1 de septiembre de 2017, con la asistencia de los señores accionistas: A.- MARIA EUGENIA ROZAS CONTADOR, cédula nacional de identidad número 8.313.663-4, titular de 90 debidamente suscritas y pagadas; B.- FERENC GERGELY SZIKLAI ROZAS, cédula nacional de identidad número 17.597.793-7, titular de cinco acciones debidamente suscritas y pagadas; y C.- ANTAL LUKACS SZIKLAI ROZAS cédula nacional de identidad número 18.171.225-2, titular de 5 acciones debidamente suscritas y pagadas, todos domiciliados para estos efectos en Las Bellotas 199 oficina 82, Providencia, Región Metropolitana, quienes representan el total de las acciones suscritas y pagadas adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: (A) En el marco de una reorganización, se dividió BERKELEY S.A. sociedad inscrita a fojas 10760 número 8880 año 1994 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, creándose además una nueva sociedad anónima cerrada. BERKELEY S.A. continuará con su misma razón social y su capital social se disminuye en $580.679, los que son asignados en la constitución de BALATON S.A. En virtud de lo anterior, el capital de BERKELEY S.A. se disminuyó de $1.000.000 dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas a la suma de $419.321, dividido en las mismas 100 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. (B) En virtud de lo anterior se acordó modificar los estatutos sociales de BERKELEY S.A. sustituyendo el artículo quinto por el siguiente: "El capital de la sociedad es la suma de 419.321 pesos dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie." y Artículo Primero Transitorio no extractable, con el fin de ajustarlos a los cambios estatutarios antes indicados. (C) Aprobar los Estatutos de BALATON S.A. siendo sus accionistas A.- MARIA EUGENIA ROZAS CONTADOR, cédula nacional de identidad número 8.313.663-4, titular de 90 debidamente suscritas y pagadas; B.- FERENC GERGELY SZIKLAI ROZAS, cédula nacional de identidad número 17.597.793-7, titular de cinco acciones debidamente suscritas y pagadas; y C.- ANTAL LUKACS SZIKLAI ROZAS cédula nacional de identidad número 18.171.225-2, titular de 5 acciones debidamente suscritas y pagadas, todos domiciliados para estos efectos en Las Bellotas 199 oficina 82, Providencia, Región Metropolitana, quienes representan el total de las acciones suscritas y pagadas.- Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas con los bienes asignados de acuerdo al Artículo Séptimo Transitorio del estatuto, según el siguiente tenor: Razón Social: “BALATON S.A.” Objeto Social: La inversión en valores de cualquier naturaleza; la compraventa y arrendamiento de bienes raíces y muebles; prestaciones de servicios en administración e informática; y capacitación ocupacional. Domicilio Social: El domicilio social será la ciudad de Santiago, pudiendo abrir agencias, oficinas o sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, todos reelegibles. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá reelegirse o renovarse totalmente. Duración: La duración de la sociedad será indefinida a contar de la fecha del presente instrumento. Capital: El capital de la sociedad "BALATON S.A." es la suma de $580.679 pesos y se encuentra dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas con los bienes asignados de acuerdo al Artículo Séptimo Transitorio del estatuto, no extractable. Demás acuerdos constan escritura extractada. Santiago, 28 de Diciembre 2017.