Inmobiliaria Marítima Portuaria SpA

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MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 a Notaría Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 1 de febrero de 2023, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de INMOBILIARIA MARÍTIMA PORTUARIA SpA (inscrita a Fs. 99211, N° 43627, Reg. Com. Stgo. año 2022; RUT 96.696.270-4) (en adelante, la “Sociedad Absorbente”), celebrada en esa misma fecha, por la cual sus únicos y actuales accionistas Inmobiliaria San Marco Limitada, SAAM Inmobiliaria y SAAM Inversiones SpA, aprobaron lo siguiente: (A) Fusión por incorporación: la fusión de la Sociedad Absorbente con la sociedad de responsabilidad limitada INMOBILIARIA SAN MARCO LIMITADA (inscrita a Fs. 48074, N° 34294, Reg. Com. Stgo. año 2006; RUT 76.708.840-K) (en adelante, la “Sociedad Absorbida”); por incorporación de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente, disolviéndose la Sociedad Absorbida. Esta fusión fue aprobada en base a los balances de ambas compañías al 31 de enero de 2023, y al correspondiente informe pericial de fusión. Con motivo de la fusión, se incorporaron a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo y patrimonio y socios de la Sociedad Absorbida. De esta forma, para todos los efectos a que haya lugar, deberá entenderse que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida; (B) Capital: por efecto de la fusión, se acordó la modificación del capital de la Sociedad Absorbente, como sigue: (i) en primer término, y por efecto de la fusión, se acordó un aumento de capital por la suma de US$50.363.756,09, que corresponde al capital de la Sociedad Absorbida, esto es, desde la suma actual de US$46.564.642,93, dividido en 138.587 acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a US$96.928.399,02, dividido en 276.834 acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 138.247 nuevas acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, a ser canjeadas por los derechos sociales de la Sociedad Absorbida por efecto de la fusión. Dichas 138.247 nuevas acciones se dieron por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión; y (ii) en segundo término, se acordó la cancelación de las 138.178 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión y de que la Sociedad Absorbida era titular en la Sociedad Absorbente; y la correspondiente disminución del capital de la Sociedad Absorbente por la suma de US$62.360.077,79, monto que corresponde al costo en que la sociedad adquirió dichas acciones, esto es, desde US$96.928.399,02, dividido en 276.834 acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a US$34.568.321,23, dividido en 138.656 acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado; y (C) Texto refundido de estatutos: Se aprobó texto refundido de los estatutos de la Sociedad Absorbente, que reemplaza íntegramente a los estatutos anteriores, que incluye las modificaciones al capital social, y cuyas menciones de extracto son las siguientes: Nombre: Inmobiliaria Marítima Portuaria SpA, pudiendo usar como nombre de fantasía la sigla de “IMPSA SpA; Objeto: a) la inversión en bienes inmuebles, incluyendo su adquisición, enajenación, comercialización, explotación y construcción en cualquier modalidad o forma; b) la inversión en bienes muebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, derechos en sociedades, títulos de créditos, pagarés, letras de cambio, certificados de depósitos, cuotas de fondos mutuos, planes de ahorro, valores mobiliarios, valores negociables y toda clase de efectos de comercio, incluyendo su adquisición, enajenación y comercialización en cualquier forma o modalidad; y c) la explotación de concesiones de cualquier naturaleza; y, en general, realizar sin limitación todas las actividades que tengan relación directa e indirecta con el objeto social o que lo complementen; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que pueda establecer en cualquier otro lugar de Chile o en el extranjero; Duración: indefinida; Capital: US$34.568.321,23, dividido en138.656 acciones ordinarias, de una única serie, nominativas y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 23 de febrero de 2023.- Manuel Ramirez Escobar. Notario Suplente.